株式略称： Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841) 上柴B株株式コード： Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841) 9009020番号：臨2022008上海新動力自動車科技株式会社
2021年度利益分配予案に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要なヒント:
1株当たりの分配割合:1株当たり現金配当金は人民元0.1275元(税込)で、そのうち、B株配当金はドルに換算して発行される。
今回の利益配分は、権益配分株式登録日に登録された総株式を基数とし、具体的な日付は権益配分実施公告で明確にする。
権益配分を実施する株式登記日前に会社の総株式が変動した場合、分配総額を維持し、それに応じて1株当たりの分配割合を調整し、別途具体的な調整状況を公告する。
当社は2022年3月17日に取締役会第10期第2回会議を開き、「2021年度利益分配予案」を審議・採択し、具体的な状況は以下の通りである。
一、利益分配予案の内容
安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査によると、同社は2021年度に親会社に帰属する合併純利益69298168917元、1株当たり利益0.56元を実現した。2021年度の親会社が実現した純利益は49091241885元で、法定黒字公積4909124188元を抽出し、前年度に回転した未分配利益1412296532.31元を加え、2020年度の利益分配から現金配当7197059955元を差し引いた後、2021年末に親会社が株主に分配できる利益は178214710973元である。同社の2021年末の総株式は1631535732株だった。投資家に対する合理的なリターンと会社の発展を総合的に考慮し、会社の取締役会の第10期第2回会議の審議を経て、2021年度の利益分配予案を以下のように立案した:会社が権益分配株式登録日に登録した総株式を基数として、全株主に10株ごとに現金配当人民元1.275元(税込)を配布し、残りの未分配利益は後年度の分配に転換した。上記の利益分配予案は株主総会の審議に提出する必要がある。
権益配分を実施する株式登録日前に会社の総株式が変動した場合、1株当たりの分配割合を維持し、それに応じて分配総額を調整し、具体的な調整状況を別途公告する。上記分配予案の試算によると、会社の株主総会の審議が可決されれば、2021年度の会社の現金配当割合は30.02%である。
二、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会会議の開催、審議、採決状況
同社は2022年3月17日に取締役会第10期第2回会議を開き、「2021年度利益分配予案」を審議・採択した。今回の利益分配予案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）独立取締役の意見
会社の独立取締役は会社の2021年度利益分配予案を審査し、独立意見を発表した:会社が取締役会に提出して審議した2021年度利益分配予案は関連法律法規の規定と「会社定款」に規定された利益分配政策に合致し、会社の経営発展の資金需要を十分に考慮し、株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の持続的、安定的、健全な発展に有利である。中小投資家の合法的権益も保護された。会社の利益分配予案の審議手続きは関連規定に合致し、独立取締役の意見も十分に聴取し、会社は2021年度にも利益分配政策の調整や変更事項が発生しなかった。
三、関連リスク提示
(I)現金配当が上場企業の1株当たり収益、キャッシュフロー状況、生産経営に及ぼす影響分析
会社の2021年度利益分配予案は会社の発展段階、未来の資金需要などの要素を結合し、会社の1株当たりの収益、キャッシュフロー状況、生産経営に重大な影響を与えない。
（Ⅱ）その他のリスク説明
今回の利益分配予案は、会社の株主総会の審議を経て実施する必要があります。多くの投資家が理性的に投資し、リスクに注意してください。
ここに公告する。
上海新動力自動車科学技術株式会社取締役会
2022年3月17日
