証券コード： Guocheng Mining Co.Ltd(000688) 証券略称： Guocheng Mining Co.Ltd(000688) 公告番号：2022035 Guocheng Mining Co.Ltd(000688)
2021年度株主総会増加案について
及び補足通知の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Guocheng Mining Co.Ltd(000688) (以下「会社」と略称する)第11回取締役会第39回会議決議に基づき、2022年3月29日(火)に2021年年度株主総会を開催する予定である。会社は2022年3月8日に指定された情報開示メディア「中国証券報」「証券時報」「証券日報」「上海証券報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に『2021年度株主総会開催に関する通知』が開示されている。
会社の取締役会は2022年3月17日に会社の持株株主である国城ホールディングスグループ有限会社(以下「国城グループ」と略称する)から「増加 Guocheng Mining Co.Ltd(000688) 2021年度株主総会の臨時提案に関する手紙」を受け取った。国城グループは会社の取締役会に「会社の第11回取締役会の非独立取締役の補選に関する提案」を新規臨時提案として会社の2021年年度株主総会の審議に提出するよう要請した。同社は2022年3月18日に第11回取締役会第40回会議を開き、上記議案を審議・可決した。具体的な内容は同日、会社指定情報開示メディアに掲載された関連公告を参照。
「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定によると、単独または合計3%以上の株式を保有する株主は、株主総会開催10日前に臨時提案を提出し、書面で招集者に提出することができる。本公告の発表日までに、国城グループは直接及び間接的に会社の73.97%の株式を保有し、臨時提案の資格を有し、その提案内容は株主総会の職権範囲に属し、「中華人民共和国会社法」と「会社定款」などの法律法規及び規範性文書の関連規定に合致する。このため、会社の取締役会は上記の提案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
上記の臨時提案を追加するほか、会社が2022年3月8日に公告した「2021年度株主総会の開催に関する通知」に記載された株主総会の開催方式、時間、場所、株式登録日、その他の議案などの事項は変わらない。2021年度株主総会の補足通知を以下のように公告する。
一、会議開催の基本状況
1、会議回数：2021年度株主総会
2、会議招集者：取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の臨時株主総会の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致する。
4、会議の開催日時
（1）現場会議：2022年3月29日（火）午後14：30
(2)インターネット投票時間
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月29日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システム(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票の具体的な時期は2022年3月29日9:15-15:00である。
5、会議の開催方式:今回の会議は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は今回の会議のネット投票期間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。会社の株主は現場採決とネット投票のいずれかを選択するしかなく、同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、最初の有効投票採決結果に準じる。
6、会議の株式登録日：2022年3月22日（火）
7、出席者
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株の株主またはその代理人。
2022年3月22日(火)15:00までの取引終了後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の普通株株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、現場会議場所：北京市豊台区南四環西路188号16区19号棟3階会議室
二、会議審議事項
(I)今回の株主総会審議の提案は以下の通りである。
コメント
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100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監査役会業務報告√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配方案√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文及び要約√
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度対外保証額予想に関する提案√
7.00継続雇用2022年度財務報告及び内部統制監査機構√
の提案
会社定款及び一部制度の改正に関する提案（項目別√
8.00決)投票対象となるサブ議案数:(7)8.01「会社定款」の改正に関するサブ議案√
8.02「会社株主総会議事規則」の改正に関するサブ議案√
8.03「会社取締役会議規則」の改正に関するサブ議案√
8.04「会社監事会議事規則」の改正に関するサブ議案√
8.05「会社独立取締役業務制度」の改正に関するサブ議案√
8.06「会社対外保証管理制度」の改正に関するサブ議案√
8.07「会社対外寄付管理制度」の改正に関するサブ議案√
累積投票案は等額選挙を採用し、候補者に投票する選挙票を記入する
9.00会社の第11回取締役会の非独立取締役の補選に関する提案の応募者数(1)人
9.01万勇氏を会社の第11回取締役会の非独立取締役に選出する
(Ⅱ)提案内容開示の具体的な状況
上記の提案の具体的な内容は、会社が2022年3月8日及び本公告と同日に「中国証券報」「証券時報」「証券日報」「上海証券報」及び巨潮情報網に掲載したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.の関連公告。
（Ⅲ）特別強調事項
1、株主全員が現場投票に参加することもできるし、インターネットを通じてネット投票に参加することもできる。
2、今回の株主総会会社は中小投資家(会社の取締役、監事、高級管理職及び会社の5%以上の株式を単独又は合計で保有する株主を除く)に対して単独採決を行い、単独採決状況を開示する。
3、今回の株主総会で審議された提案8.00はサブ議案を含み、項目ごとに採決しなければならない。そのうち8.01「会社定款の改正に関するサブ議案」は特別決議事項であり、会議に出席した株主の議決権の3分の2以上を経なければならない。
4、会社の独立取締役は本年度の株主総会で述職する。
三、現場株主総会会議の登録等の事項
1、登録方式
自然人株主が自ら会議に出席する場合、本人の身分証明書の原本と有効な持株証明書の原本を提示しなければならない。他人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書の原本、委託人の身分証明書のコピー、株主授権委託書の原本と有効な持株証明書の原本を提示しなければならない。法人株主は法定代表者又は法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、本人の身分証明書の原本、法定代表者の資格を有する有効証明書、公印を押す法人営業許可証のコピー、法人株主の有効持株証明書の原本を提示しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、代理人は本人の身分証明書の原本、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書の原本、公印を押した法人営業許可証のコピー、法人株主の有効持株証明書の原本を提示しなければならない。
オフサイトの株主は、登録が締め切られる前に、手紙、電子メールまたはファックス方式で登録することができ、手紙、電子メール、ファックスは登録時間内に会社が受け取ることを基準とします。株主は登録確認のために「授権委託書」(添付ファイル2)によく記入してください。
2、登録時間：2022年3月23日9:00-17:30
3、登録場所：北京市豊台区南四環西路188号16区19号棟16階
4、会議の連絡先
通信住所：北京市豊台区南四環西路188号16区19号棟16階
郵便番号:100070
担当者：楊広琦
連絡先：01050955668
ファックス：0105709060
メールアドレス:[email protected].
その他の事項:今回の大会は半日を予想し、会議に参加した株主のすべての費用は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する株主の投票手続き
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは本公告の添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1、会社の第十一回取締役会第三十九回会議の決議
2、会社第十回監事会第二十三回会議決議
3、会社の第十一回取締役会第四十回会議の決議
4、深交所が要求したその他の書類
ここに公告する。
添付ファイル一:ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
添付書類二：授権委託書
Guocheng Mining Co.Ltd(000688) 取締役会
2022年3月18日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コードと投票略称
投票コードは「360688」で、投票は「国城投票」と略称される。
2、採決意見または選挙票を記入する
今回の株主総会で審議された提案1.00-8.00は非累積投票議案で、採決意見を記入し、同意、反対、棄権した。
今回の株主総会で審議された提案は9.00が累積投票議案で、ある候補に投じられた選挙票を記入した。会社の株主は、その所有する提案グループごとの選挙票を限度として投票しなければならない。株主が投票した選挙票がその所有選挙票を上回った場合、その提案グループに対する選挙票は無効投票と見なされる。ある候補者に同意しなければ、その候補者に0票を投じることができる。
累積投票制で候補者に投票する選挙票を一覧表に記入する
候補者に投票する選挙票
