一、会社の基本状況1.会社の登録住所、組織形式、本部住所及び登録資本金(1)登録住所:佛山市順徳区大良鳳翔工業園瑞翔路1号(2)組織形式:株式会社(非上場)(3)事務住所:佛山市順徳区大良鳳翔工業園瑞翔路1号(4)登録資本金:76464000000元2.会社設立状況
広東瑞徳智能科技株式会社（以下「当社」と略称する）の前身は順徳市大良鎮瑞徳電子実業有限公司（2001年2月に「順徳市大良区瑞徳電子実業有限公司」と改称し、2002年3月に「順徳市瑞徳電子実業有限公司」と改称し、2004年4月に「佛山市順徳区瑞徳電子実業有限公司」と改称した）で、呉子堅、汪軍、黄祖好三自然人が共同出資して設立し、設立時に会社の登録資本金は人民元50.00万元で、そのうち:自然人呉子堅が26.00万元を出資し、出資割合は52.00%であった。自然人汪軍は12.00万元を出資し、出資割合は24.00%だった。自然人の黄祖好は12.00万元を出資し、出資割合は24.00%だった。1997年1月13日、順徳市会計士事務所は上述の出資を審査し、順会検査字(1997)(良)(09)号「検査報告」の検証確認を発行した。1997年2月4日、会社は順徳市工商行政管理局に登録して設立され、登録番号231926812の「企業法人営業許可証」を受け取った。
1998年8月28日、会社の株主の呉子堅、黄祖好はその保有する当社の株式の一部を潘衛明、汪軍、趙根民に譲渡した。今回の株式譲渡後、会社の登録資本は依然として人民元50.00万元で、そのうち、自然人の呉子堅が19.00万元を投資し、投資割合は38.00%だった。自然人汪軍の投資額は16.00万元で、投資割合は32.00%だった。自然人の黄祖好投資は7.50万元で、投資割合は15.00%だった。自然人の潘衛明は5.00万元を投資し、投資割合は10.00%だった。自然人の趙根民は2万5000元を投資し、投資割合は5.00%だった。
2002年3月30日、会社は株主会の決議を経て登録資本金150.00万元の増加を申請し、新たに登録資本金を増加したのは元株主が投資比率によって出資した。今回の増資後、会社の登録資本金は人民元200.00万元で、そのうち自然人の呉子堅が76.00万元を投資し、投資割合は38.00%だった。自然人汪軍の投資額は64.00万元で、投資割合は32.00%だった。自然人の黄祖好投資は30.00万元で、投資割合は15.00%だった。自然人の潘衛明は20.00万元を投資し、投資割合は10.00%だった。自然人の趙根民は10.00万元を投資し、投資割合は5.00%だった。
2005年4月10日、会社は株主会の決議を経て登録資本金300.00万元の増加を申請し、新たに登録資本金を増加したのは元株主が投資比率によって出資した。今回の増資後、会社の登録資本金は人民元500.00万元で、そのうち自然人の呉子堅が190.00万元を投資し、投資割合は38.00%だった。自然人汪軍の投資額は160.00万元で、投資割合は32.00%だった。自然人の黄祖好投資は75.00万元で、投資割合は15.00%だった。自然人の潘衛明は50.00万元を投資し、投資割合は10.00%だった。自然人の趙根民は25.00万元を投資し、投資割合は5.00%だった。
2006年10月12日、会社は株主会の決議を経て株主の呉子堅が保有している当社のすべての株式を他の4自然人に譲渡することに同意した。今回の株式譲渡後、会社の登録資本金は依然として人民元500.00万元で、そのうち、自然人汪軍の投資は2580645万元で、投資割合は516129%だった。自然人の黄祖好投資は1209680万元で、投資割合は24.336%だった。自然人の潘衛明は806450万元を投資し、投資割合は161290%だった。自然人の趙根民は403225万元を投資し、投資割合は8.0645%だった。
2007年9月6日、会社は株主会の決議を経て、株主の趙根民が当社の8.0645%の株式を自然人ラクダ宜光に譲渡することに同意した。2007年10月11日、会社は株主会の決議を経て、株主の黄祖好が当社の0.6497%の株式を上海豊河投資管理コンサルティング有限会社に譲渡することに同意した。上述の株式譲渡を経て、会社の登録資本金は依然として人民元500.00万元で、そのうち、自然人汪軍の投資は2580645万元で、投資割合は516129%である。自然人の黄祖好投資は1177195万元で、投資割合は235439%だった。自然人の潘衛明は806450万元を投資し、投資割合は161290%だった。自然人ラクダ宜光の投資額は403225万元で、投資割合は8.0645%だった。上海豊河投資管理コンサルティング有限会社は3.2485万元を投資し、投資割合は0.6497%である。
2007年10月26日、会社は株主会の決議を経て、株主の汪軍、黄祖好、潘衛明、駱宜光、上海豊河投資管理コンサルティング有限会社とJoint Happy Investments Limitedが増資合意に達し、増資後の会社の登録資本金は人民元64076359万元である。2007年12月24日、増資協議によると、会社の株主の初回出資は58871945万元で、増資後の登録資本金は63871945万元だった。2008年1月15日、会社の株主の第2回出資は204414万元で、増資後の登録資本金は人民元64076359万元だった。
会社の2007年12月31日と2008年12月31日の株式構造は以下の表に示す。
2007年12月31日2008年12月31日
株主名称金額比例金額比例
汪軍2472789576 3871482480705800 387148%
黄祖好11277997710 176 Jinneng Science&Technology Co.Ltd(603113) 1 Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) 176603%
潘衛明772748339 120984775223900 120984%
ラクダ宜光386374170 6.0492387609500 6.0492%
上海豊河投資管理コンサルティング有限会社31124799 0.487331224700 0.4873%
JOINT HAPPY INVESTMENTS LIMITED 15,961599.06 249900% 16,012682.00 249900%
合計6387194500 10 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 4076359000 1000000%
2007年12月9日、広東省対外貿易経済協力庁の下で「外資買収合併設立合弁企業仏山市順徳区瑞徳電子実業有限会社に関する回答」(広東省外経済貿易資字[20071403号)の承認を得て、2007年12月13日に広東省民政府商外資広東合弁証字[20070149号の承認証明書を取得し、会社は中外合弁企業に変更した。
2008年1月21日、会社は元の企業法人の営業許可証を仏山市順徳区工商行政管理局が発行した登録番号440681 Konka Group Co.Ltd(000016) 375の企業法人の営業許可証に変更し、会社の性質は有限責任会社(台湾・香港・マカオと国内合弁)に変更し、登録資本金は人民元陸仟肆佰零七万陸仟叁佰伍拾玖元である。
2010年10月3日、会社の取締役会の決議を経て、会社の株主の汪軍、黄祖好、潘衛明、駱宜光、上海豊河投資管理コンサルティング有限会社、JOINT HAPPY INVESTMENTS LIMITEDはそれぞれ持っている110243%の株式、4.2042%の株式、3.1951%の株式、0.3025%の株式、0.0244%の株式、1.2495%の株式を佛山市瑞翔投資有限会社に譲渡した。会社の株主JOINTHAPPY INVESTMENTS LIMITEDはその保有する3%の株式を会社の株主汪軍に譲渡し、その保有する7%の株式を上海君石資産管理有限会社に譲渡し、その保有する5%の株式を北京富春投資管理有限会社に譲渡した。今回の株式譲渡後、会社の登録資本金は依然として人民元64076359万元である。
会社の2009年12月31日と2010年12月31日の株式構造は以下の表に示す。
2009年12月31日2010年12月31日
株主名称金額比例金額比例
汪軍2480705800 3871481966535500 306955%
黄祖好1131 Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) 176603862217900 134561%
潘衛明775223900 120984570491100 8.9033%
ラクダ宜光387609500 6.0492368227600 5.7467%
上海豊河投資管理コンサルティング有限会社31224700 0.487329660900 0.4629%
JOINT HAPPY INVESTMENTS LIMITED 16,012682.00 249900% 5, Guizhou Yibai Pharmaceutical Co.Ltd(600594) .00 8.7405%
佛山市瑞翔投資有限公司–128227200 200000%
上海君石資産管理有限公司–448534500 7.0000%
北京富春投資管理有限公司–320381800 5.0000%
合計6407635900 10 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 4076359000 100000%
2012年7月26日、会社の取締役会の決議を経て、会社の株主JOINT HAPPY INVESTMENTS LIMITEDはその保有する1.3408%の株式を会社の株主黄祖好に譲渡し、その保有する3%の株式を会社の株主潘衛明に譲渡し、その保有する1%の株式を陳文沢に譲渡し、その保有する2%の株式を何翰騰に譲渡し、その保有する0.4199%の株式を張為傑に譲渡した。持分の0.5599%を成維春に譲渡し、持分の0.4199%を何敬潮に譲渡した。今回の株式譲渡後、会社の登録資本金は依然として人民元64076359万元である。
会社の2011年12月31日と2012年12月31日の株式構造は以下の表に示す。
