証券コード： Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) 証券略称：ST中昌番号：臨2022013 Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242)
第10回取締役会第19回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。当社の第10回取締役会第19回会議は2022年3月20日に通信方式で開催され、本会議の通知は2022年3月20日に取締役及び参加者の皆様に電子メールで送信されました。今回の会議は理事長の凌雲さんが招集し、司会した。今回の会議に出席すべき取締役は9人で、実際に会議に出席した取締役は9人です。会議の通知、開催、採決手続きは関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。全体会議で議決権のある取締役の審議と書面による採決を経て、今回の取締役会会議は以下の議案を審議した。
一、「会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議した
採決結果:2同意、6反対、1棄権
本議案は可決されず、取締役会は臨時株主総会の開催に同意しない。取締役の凌雲さん、範雪瑞さん、呂錦波さん、韓勇さん、周堅さんは反対理由:上場会社の各主要株主の間でまだ協議しているため、すでに初歩的な意見統一案を持っており、元の案に取って代わり、最終的に合意に達した後、臨時株主総会を開くことを提案した。
独立取締役の陸肖天氏は反対理由:取締役会の調整人員が多すぎて、会社の安定した運営に不利である。独立取締役は明徳氏が棄権した理由を明らかにしなければならない:今回の取締役会の変動人数が多すぎて、上場企業の発展に不利で、会社が安定したガバナンス構造があることを望んでいる。
この議案の具体的な内容は以下の通りである。
会社は2022年3月11日に合計10%以上の株式を保有する株主の上海愛建信託有限責任会社、江西瑞京金融資産管理有限会社(以下「提案者」と略称する)から取締役会に臨時株主総会の開催を要請した手紙を受け取った:会社が現在直面している経営困難とリスクをできるだけ早く解決することをよりよく助けるために、会社が徐々に正常な経営発展の道を歩むことを推進する。提案者は、2022年4月10日までに2022年臨時株主総会を開催し、非累積投票制で以下の提案を審議することを会社の取締役会に提案した。
凌雲さんは取締役を務めている間、会社の戦略発展経路を明確に計画することができず、会社が現在直面している経営困難とリスクをできるだけ早く解決することをよりよく助けるために、会社が徐々に正常な経営発展の道を歩むことを推進し、凌雲さんの第10回取締役会の取締役の職務を免除することを提案した。
提案2:「呂錦波氏の第10回取締役会取締役の職務免除に関する議案」
呂錦波さんは取締役を務めている間、会社の戦略発展経路を明確に計画することができず、会社が現在直面している経営困難とリスクをできるだけ早く解決することをよりよく助けるために、会社が徐々に正常な経営発展の道を歩むことを推進するために、呂錦波さんの第10回取締役会の取締役の職務を免除することを提案した。
提案3:「韓勇氏の第10回取締役会取締役の職務免除に関する議案」
韓勇氏は取締役を務めている間、会社の戦略発展経路を明確に計画することができず、会社が現在直面している経営困難とリスクをできるだけ早く解決することをよりよく助けるために、会社が徐々に正常な経営発展の道を歩むことを推進するために、韓勇氏の第10回取締役会の取締役の職務を免除することを提案した。
提案四:「周堅さんの第10回取締役会の独立取締役の職務を免除することに関する議案」
周堅さんは独立取締役を務めている間、会社の戦略発展経路を明確に計画することができず、会社が現在直面している経営困難とリスクをできるだけ早く解決することをよりよく助けるために、会社が徐々に正常な経営発展の道を歩むことを推進するために、周堅さんの第10回取締役会の独立取締役の職務を免除することを提案した。
提案5:「武彪氏を第10回取締役会の非独立取締役に指名する議案について」ノミネートされた武彪氏の履歴書は以下の通りである。
1971年生まれ、中国国籍、博士学歴、高級監査士、高級経済士、中泰信託有限責任会社革新業務本部副総経理、総裁業務アシスタント兼業務総監を務めたことがある。 China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 資産管理会社投資（投資銀行）事業部総経理補佐、 China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 資産管理会社上海自由貿易区支社準備グループ副組長、副総経理、長城新盛信託有限責任会社取締役、副総経理。現在、上海 Shanghai Aj Group Co.Ltd(600643) 戦略投資管理本部の副総経理(司会)を務め、愛建資産管理有限会社の取締役、代総経理を務めている。
武彪氏は上海 Shanghai Aj Group Co.Ltd(600643) 戦略投資管理本部の主宰業務副総経理(会社の5%以上の株式を保有する株主)を務めるほか、会社の持株株主、実際の支配者、会社の5%以上の株式議決権を保有する株主及び実際の支配者、公司のその他の取締役、監事、高級管理者とその他の関連関係はない。武彪さんは会社の株式を持っていない、信用喪失行為が存在しない、「会社法」に規定された会社の取締役、監事、高級管理職を担当してはならない状況と中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られ、証券取引所に公開的に上場会社の取締役を担当するのに適していないと認定された状況は存在せず、中国証券監督管理委員会とその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けていない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりすることはない。
提案6:「孫舒源氏を第10回取締役会の非独立取締役に指名する議案について」指名された孫舒源氏の履歴書は以下の通りである。
1985年生まれ、中国国籍、修士の学歴、こすって China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 資産管理株式会社、金通智匯投資管理有限会社、上海国際信託有限会社に勤め、現在江西瑞京金融資産管理有限会社の法務コンプライアンス総監を務めている。
孫舒源氏は江西瑞京金融資産管理有限会社(会社の5%以上の株式を保有する株主)の法務コンプライアンス総監を務めているほか、会社の持株株主、実際の支配者、会社の5%以上の株式議決権を保有する株主及び実際の支配者、会社のその他の取締役、監事、高級管理者とその他の関連関係はない。孫舒源氏は会社の株式を保有していない、信用喪失行為が存在しない、「会社法」に規定された会社の取締役、監事、高級管理職を担当してはならない状況及び中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られ、証券取引所に上場会社の取締役を担当するのに適していないと公開認定された状況が存在しない、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けていない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりすることはない。
提案7:「朱従双氏を第10回取締役会の非独立取締役に指名する議案について」指名された朱従双氏の履歴書は以下の通りである。
1974年生まれ、中国国籍、博士学歴、AAIA国籍会計士、経済士、かつて China Merchants Bank Co.Ltd(600036) China Citic Bank Corporation Limited(601998) 、金融科学技術会社に長年勤め、アモイ国籍金融技術有限会社の総裁を務めたことがある。
現在、深セン瀚徳企業信用サービス有限会社の理事長を務めている。
現在まで、朱従双氏は会社の持株株主、実際の支配者、会社の5%以上の株式議決権を持っている株主と実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。朱従双氏は会社の株式を保有していない、信用喪失行為が存在しない、「会社法」に規定された会社の取締役、監事、高級管理職を担当してはならない状況及び中国証券監督管理委員会に証券市場の禁制措置を取られ、証券取引所に上場会社の取締役を担当するのに適していないと公開認定された状況が存在しない、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けていない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりすることはない。
提案八:「徐強勝氏を第10回取締役会の独立取締役に選出することに関する議案」
ノミネートされた徐強勝さんの履歴書は以下の通りです。
1967年生まれ、中国国籍、博士学歴、中国社会科学院金融研究所応用経済学(金融学)博士後、 Central Plains Environment Protection Co.Ltd(000544) 、霊宝黄金株式会社、新大新材株式会社、濮陽 Puyang Refractories Group Co.Ltd(002225) 有限会社などの会社の独立取締役と外部監事を務めた。現在、中南財経政法大学法学部教授、九三学社社員を務めている。
現在まで、徐強勝氏は会社の持株株主、実際の支配者、会社の5%以上の株式議決権を持っている株主と実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。徐強勝氏は会社の株式を保有しておらず、信用喪失行為は存在せず、「会社法」に規定された会社の取締役、監事、高級管理職を担当してはならない状況と中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られ、証券取引所に上場会社の取締役を担当するのに適していないと公開認定された状況は存在せず、中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けていない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりすることはない。
提案九:「程曙光氏を第10回取締役会の独立取締役に選出することに関する議案」
ノミネートされた程曙光さんの履歴書は以下の通りです。
1968年生まれ、中国国籍、本科学歴、中国公認会計士協会非執業個人会員、曾任 China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) コンピュータグループ会社財務会社資金信用部経理、 China National Software And Service Company Limited(600536) 財務総監、取締役会秘書、中国華大集積電器設計グループ有限会社財務総監現中国自動化グループ有限会社副総裁。
現在まで、程曙光氏は会社の持株株主、実際の支配者、会社の5%以上の株式議決権を持っている株主と実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。程曙光さんは会社の株式を持っていないし、信用喪失行為も存在しない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりすることはない。
Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) 取締役会2022年3月21日
