証券コード： Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) 証券略称：ST中昌番号：臨2022011 Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242)
第10回取締役会第17回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。当社の第10回取締役会第17回会議は2022年3月19日10:00-12:00に通信方式で開催され、本会議の通知は2022年3月19日に取締役及び参加者の皆様に電子メールで送信されました。今回の会議は会社の持株株主である上海三盛宏業投資(グループ)有限責任会社(持株10%以上の株主)が提案し、理事長の凌雲氏が招集し、主宰した。今回の会議に出席すべき取締役は9人で、実際に会議に出席した取締役は9人です。会議の通知、開催、採決手続きは関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。全体会議で議決権のある取締役の審議と書面による採決を経て、今回の取締役会会議は以下の議案を審議し、可決した。
一、5票の同意、3票の棄権、1票の反対で、審議は「曽建祥さんの上場会社の総裁の職務を免除することに関する議案」を可決した。
曾建祥氏は上場会社の総裁を務めていた間、会社の経営困難とリスクを効果的に解消できず、取締役会は曾建祥氏の上場会社の総裁の職務を免除することに同意した。
この議案の異議状況:応明徳さん、陸肖天さん、厉群南さんは関連状況について知らないため棄権票を投じ、曽建祥さんは会社の総裁を務めていた間、上場会社の独立した法人ガバナンス構造を維持し、会社の運営を規範化し、債務危機の解消を推進してきた。
ここに公告する。
Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) 取締役会2022年3月21日
