証券コード： Appotronics Corporation Limited(688007) 証券略称： Appotronics Corporation Limited(688007) 公告番号：2022018 Appotronics Corporation Limited(688007)
第2回監事会第8回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。一、監事会会議の開催状況：
Appotronics Corporation Limited(688007) (以下「会社」と略称する)第2回監事会第8回会議(以下「今回の会議」と略称する)は2022年3月18日に通信方式で開催され、本会議の通知及び関連資料は2022年3月16日に書面方式で会社全体の監事に届いた。今回の会議は監事会主席の高麗晶さんが主宰し、会議は監事の3人、実際に監事の3人に行かなければならない。今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」などの法律、法規、規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致し、会議決議は合法的で、有効である。二、監事会会議の審議状況：
会議に出席した監事の真剣な審議を経て、「一部の募集プロジェクトの延期に関する議案」を審議・採択し、以下の決議を下した。
審議の結果、会社の監事会は、今回の一部の募集プロジェクトの延期は募集資金の投向を変更し、株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。意思決定と審査・認可手続きは「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所科創板上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連法律法規と会社の「募集資金管理制度」の規定に合致する。そのため、今回の募集項目の一部を延期することに同意します。
具体的には、2022年3月21日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。上の「一部募集項目の延期に関する公告」(公告番号:2022019)。
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
三、書類の検査準備
1、『 Appotronics Corporation Limited(688007) 第二回監事会第八回会議決議』
ここに公告する。
Appotronics Corporation Limited(688007) 監事会2022年3月21日
