証券コード： Appotronics Corporation Limited(688007) 証券略称： Appotronics Corporation Limited(688007) Appotronics Corporation Limited(688007)
2022年第1回臨時株主総会会議資料
2022年3月
2022年第1回臨時株主総会
目次
2022年第1回臨時株主総会会議の注意事項……12022年第1回臨時株主総会投票議事日程……32022年第1回臨時株主総会議案……5議案1「余卓平氏を会社の非独立取締役に選出する議案について」……5議案2『2022年度会社及び子会社の総合授信額及び担保額の予想に関する議案』……7議案3「集中競売取引方式で会社の株式を買い戻す案に関する議案」……8
Appotronics Corporation Limited(688007)
2022年第1回臨時株主総会会議の注意事項
全体の株主の合法的権益を守るために、株主総会の正常な秩序と議事効率を確保し、大会の順調な進行を保証するために、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」、中国証券監督管理委員会「上場会社株主総会規則」及び「 Appotronics Corporation Limited(688007) 定款」「 Appotronics Corporation Limited(688007) 株主総会議事規則」の関連規定に基づき、特制定2022年第1回臨時株主総会会議の注意事項:
一、大会に出席する株主またはその代理人またはその他の出席者の出席資格を確認するために、会議職員は会議に出席する者の身分に対して必要な照合作業を行い、被照合者に協力してください。
二、本大会の厳粛性と正常な秩序を保証し、株主の合法的権益を確実に守るために、大会に出席する株主またはその代理人またはその他の出席者が時間通りに会場に到着し、参加資格を確認してください。会議が開始された後、会議の登録は終了し、会議の司会者が現場で会議に出席する株主と代理人の数と保有する議決権の数を発表しなければならない。
三、会議は会議通知に記載された順序で議案を審議し、採決する。
四、株主及び株主代理人が株主総会に参加することは法に基づいて発言権、質問権、採決権などの権利を享有する。株主及び株主代理人が株主総会に参加するには、その法定義務を真剣に履行し、会社及びその他の株主及び株主代理人の合法的権益を侵害してはならず、株主総会の正常な秩序を乱してはならない。
五、発言を要求する株主及び株主代理人は、会議の議事日程に従い、会議の司会者の許可を得て発言しなければならない。複数の株主及び株主代理人が同時に発言を要求する場合、先に手を挙げた者が先に発言する。前後が確定できない場合は、司会者が発言者を指定し、発言を一時的に要求した株主は、発言を登録した株主の後に配置される。会議の進行中は株主及び株主代理人の発言又は質問のみを受ける。株主及び株主代理人の発言又は質問は、今回の会議の議題をめぐって行われ、簡潔で要約され、時間は5分を超えない。
六、株主及び株主代理人が発言を要求する場合、会議報告者の報告又はその他の株主及び株主代理人の発言を中断してはならず、株主総会で採決を行う場合、株主及び株主代理人は発言を行わない。株主及び株主代理人は上記の規定に違反し、会議の司会者は拒否または制止する権利がある。
七、司会者は会社の取締役、監事、高級管理職及び取締役、監事候補などを手配して株主の質問に答えることができる。会社の商業秘密および/または内幕情報を漏らし、会社、株主の共通利益を損なう可能性があるという質問に対して、司会者またはその指定した関係者は回答を拒否する権利がある。
八、株主総会に出席する株主及び株主代理人は、議決を提出した議案に対して以下の意見の一つを発表しなければならない:同意、反対又は棄権。未記入、誤記入、文字が認識できない採決票、未投票の採決票はいずれも投票者が採決権利を放棄したものとみなされ、その株式の採決結果は「棄権」と計上される。
九、今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式で採決し、現場投票とネット投票の採決結果を結びつけて株主総会決議公告を発表した。
十、株主総会の厳粛性と正常な秩序を保証するために、会議に出席した株主と株主代理人、会社の取締役、監事、役員、弁護士と取締役会の招待を任命した人員を除き、会社は法に基づいて他の人員の会場への入場を拒否する権利がある。
十一、今回の会議は会社が招聘した弁護士事務所の弁護士が現場で証言し、法律意見書を発行した。
十二、参加株主一人一人の権益を保証するために、会議期間中に参加者は会場の秩序を守ることに注意し、勝手に歩かないように注意し、携帯電話は静音状態に調整し、会議期間中は録音、ビデオ、写真撮影をお断りし、参加者は特別な原因がなく、大会が終わった後に会場を離れるべきである。
十三、株主が今回の株主総会に出席した費用は株主が自ら負担する。当社は株主総会に参加する株主に贈り物を支給せず、株主総会に参加する株主の宿泊などの事項を手配する責任を負わず、すべての株主を平等に扱う。
十四、今回の株主総会の登録方法及び採決方式の具体的な内容は、2022年3月14日、2022年3月21日に上海証券取引所のウェブサイトに公開された「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」(公告番号:2022016)及び「2022年第1回臨時株主総会の臨時提案の追加に関する公告」(公告番号:2022022)を参照してください。
十五、特別注意:COVID-19肺炎疫病予防・コントロール期間中、各株主がネット投票方式で参加することを奨励する。現場に参加する必要がある場合は、必ず本人の体温が正常で、呼吸器の不快感などの症状がないことを確保してください。参加当日はマスクなどの防護用具を着用し、個人の防護をしなければなりません。会議当日、会社は疫病防止の要求に従って参加者に対して体温測定と登録を行い、体温が正常で、健康コードが緑コードの株主または株主代理人が参加することができ、協力してください。
Appotronics Corporation Limited(688007)
2022年第1回臨時株主総会投票議事日程
一、会議時間、場所及び投票方式
1、現場会議時間：2022年3月29日14：30
2、現場会議場所：深セン市南山区広東海街道学府路63号ハイテク区連合本部ビル22階会社会議室
3、会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式
ネット投票時間:2022年3月29日から2022年3月29日まで、上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームを通じた投票時間は株主総会開催当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。
4、会議招集者： Appotronics Corporation Limited(688007) 取締役会
二、会議の議事日程
(I)参加者のサイン
(II)司会者は会議の開始を宣言し、現場会議に出席した株主、株主代表者数及び保有する議決権数を大会に報告する
(III)司会者が株主総会会議の注意事項を読み上げる
(IV)推挙計票、監票メンバー
(V)会議の各議案を項目ごとに審議する
案件名
1「余卓平氏を会社の非独立取締役に選出することに関する議案」
2『2022年度会社及び子会社の総合授信額及び担保額の予想についての議論
事件
3「集中競売取引方式で会社の株式を買い戻す案に関する議案」
(VI)会議に参加した株主及び株主代理人の発言及び質問
(VII)現場における株主及び株主代理人の各議案に対する投票採決
(VIII)休会し、現場採決結果を統計する
(Ⅸ)再開し、現場採決結果、議案可決状況を読み上げる
(X)証人弁護士が法律意見書を読み上げる
(十一)会議文書に署名する
(十二)現場会議の終了
提案1:
Appotronics Corporation Limited(688007)
余卓平氏を会社の非独立取締役に選出する議案について
株主および株主代理人の皆様:
「中華人民共和国会社法」などの法律法規及び「会社定款」の関連規定に基づき、取締役会指名委員会の審査を経て、会社の取締役会は「余卓平氏を会社の非独立取締役に選出することに関する議案」を審議し、余卓平氏(履歴書は添付ファイルを参照)を会社の第2回取締役会非独立取締役候補に指名することに同意した。任期は株主総会の審議が可決された日から第2期取締役会の任期が満了する日までである。
具体的な内容は、2022年3月14日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「取締役変更に関する公告」(公告番号:2022011)。
以上の議案はすでに会社の第2期取締役会第8回会議の審議で可決され、株主総会の審議を要請した。 Appotronics Corporation Limited(688007) 取締役会添付資料：
余卓平さんの履歴書
余卓平先生、1960年生まれ、同済大学機械工学学士号と修士号、清華大学自動車工学博士号を取得し、現在同済大学知能型新エネルギー自動車協同イノベーションセンター主任、中国自動車工学学会副理事長、中国水素エネルギー連盟副理事長兼専門家委員会主任、同済自動車設計研究院有限会社理事長、南昌済鈴新エネルギー科学技術有限会社理事長、上海自動車検査認証技術研究センター有限会社の取締役、北京国水素中聯水素エネルギー科学技術研究院有限会社の取締役、上海知能新エネルギー自動車科創機能プラットフォーム有限会社の理事長兼総経理、華衆車載ホールディングス有限会社の非執行取締役、上海海立(グループ)株式会社、 Weichai Power Co.Ltd(000338) Ningbo Shenglong Automotive Powertrain System Co.Ltd(603178) Huayu Automotive Systems Company Limited(600741) 独立取締役。
本公告の開示日までに、余卓平氏は会社の株を保有しておらず、会社の持株株主及び実際の支配者、会社の5%以上の株式を保有している株主と会社のその他の取締役、監事、高級管理者と関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰または上海証券取引所の懲戒を受ける状況は存在せず、「会社法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの規定が上場会社の取締役に指名されてはならない状況も存在せず、信用喪失被執行者でもない。
提案2:
Appotronics Corporation Limited(688007)
2022年度会社及び子会社の総合授信額及び担保額の予想に関する議案株主及び株主代理人:
経営と発展の需要を満たすために、会社と子会社は2022年度に銀行などの金融機関に人民元41億元を超えない総合信用限度額を申請する予定で、主に流動資金貸付、固定資産貸付、契約融資、買収合併貸付、銀行引受為替手形、信用状、保証状、為替手形割引、銀行保理業務、貿易融資、サプライチェーン融資、内保外貸付などの業務品種の取り扱いに用いられる。具体的な業務品種、授信額と期限は各金融機関の最終査定を基準とする。
子会社の経営と発展の需要を満たし、会社の意思決定の効率を高めるため、会社は合併報告書の範囲内の子会社中影光峰レーザー映画館技術(北京)有限会社、峰米(重慶)革新科学技術有限会社、峰米(北京)科学技術有限会社及び光峰光電香港有限会社のために上述の総合授信額内の融資についてそれぞれ合計21億元を超えない保証額を提供する予定である。連結範囲内の子会社間で相互担保を提供することができ、相互担保金額の合計は人民元3.5億元を超えないと予想されている。保証方式は保証、抵当、質押などを含み、具体的な保証期間はその時に締結された保証契約に基づいている。
株主総会は会社の経営管理層に会社の実際の経営状況の必要に応じて、上述の総合授信額と保証額の範囲内で、会社が金融機関に授信を申請し、保証を提供する具体的な事項を全権で処理するように要求した。今回の総合授信額と担保額の授権有効期間は、2022年の第1回臨時株主総会の審議が可決された日から2022年の年度株主総会が開催される日までと予想されている。
具体的な内容は、2022年3月14日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「2022年度会社及び子会社の総合授信額及び担保額の予想に関する公告」(公告番号:2022012)。
以上の議案はすでに会社の第2回取締役会第8回会議と第2回監事会第7回会議の審議によって可決され、株主総会の審議を要請した。
Appotronics Corporation Limited(688007) 取締役会議案3:
Appotronics Corporation Limited(688007)
集中競売取引方式で会社の株式を買い戻す案に関する議案
株主および株主代理人の皆様:
会社の将来の発展の見通しに対する自信と会社の価値に対する高度な認可に基づいて、投資家の会社に対する自信を強め、広範な投資家の利益を守るために、そして会社の経営状況、主な業務の発展の見通し、会社の財務状況及び未来の利益能力などを結びつけた上で、会社の持株株主は会社の取締役会に超募集資金で集中競売取引方式を通じて会社の株式を買い戻すことを提案した。将来の適切なタイミングで株式の買い戻しを従業員の持株計画に使用する
