証券コード： Appotronics Corporation Limited(688007) 証券略称： Appotronics Corporation Limited(688007) 公告番号：2022017 Appotronics Corporation Limited(688007)
第2回取締役会第9回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況：
Appotronics Corporation Limited(688007) (以下「会社」と略称する)第2回取締役会第9回会議通知は2022年3月16日に書面形式で発行され、会議は2022年3月18日に通信方式で開催され、今回の会議は理事長李屹氏が招集し、会議は取締役6名、取締役6名に達し、「会社法」と「会社定款」などの関連法律法規の規定に合致し、採決によって形成された決議は合法的で、有効である。
2022年3月18日、取締役会は持株株主から「提案 Appotronics Corporation Limited(688007) 会社の株式の買い戻しに関する手紙」を受け取り、第2回取締役会第9回会議は同日、「集中競売取引方式で会社の株式を買い戻す案に関する議案」を審議し、この議案が2022年第1回臨時株主総会の審議に臨時提案方式で提出されることに同意した。
二、取締役会会議の審議状況：
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、以下の決議を形成した。
(I)「一部募集項目の延期に関する議案」を審議・採択した
具体的には、2022年3月21日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。上の「一部募集項目の延期に関する公告」(公告番号:2022019)。
会社の独立取締役はこの議案に同意意見を発表した。
採決状況:6票同意、0票反対、0票棄権、0票回避。
(II)「集中競売取引方式で会社の株式を買い戻す案に関する議案」の審議が可決された。具体的な内容は、2022年3月21日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。上の「集中競売取引方式で会社の株式を買い戻す案に関する公告」(公告番号:2022021)。
会社の独立取締役はこの議案に同意意見を発表した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決状況:6票同意、0票反対、0票棄権、0票回避。
三、書類の検査準備
1、『 Appotronics Corporation Limited(688007) 第二回取締役会第九回会議決議』
ここに公告する。
Appotronics Corporation Limited(688007) 取締役会2022年3月21日
