Appotronics Corporation Limited(688007) 独立取締役
第2回取締役会第9回会議に関する独立意見
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上場会社独立取締役規則」などの法律、法規及び「 Appotronics Corporation Limited(688007) 規約」などの関連規定に基づき、私たちは Appotronics Corporation Limited(688007) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の第2回取締役会第9回会議で審議された議案に対して以下の独立意見を発表した。
一、「一部募集項目の延期に関する議案」の独立意見
審議の結果、今回の一部の募集プロジェクトの延期は、会社がプロジェクトの実施の実際の状況に基づいて慎重に決定し、会社の正常な経営に影響を与えないと考えています。意思決定と審査・認可手続きは「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所科創板上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連法律法規と会社の「募集資金管理と使用方法」の規定に合致し、募集資金の投向を変更し、株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。以上、今回の募集項目の一部の延期に同意します。
二、「集中競売取引方式で会社の株式を買い戻す案に関する議案」の独立意見1、会社の今回の買い戻し株式は「会社法」「証券法」「上場会社の株式買い戻しを支持する意見」「上場会社の株式買い戻し規則」「上海証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第7号–株式買い戻し」などの法律法規、規範性文書の関連規定に合致している。取締役会会議の採決手続きは関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に合致する。
2、会社の今回の買い戻し資金の総額は人民元1000万元(含む)を下回らず、人民元2000万元(含む)を超えず、今回の買い戻しに使用する予定の資金源は会社の超募集資金であり、会社の経営、財務と未来の発展に重大な影響を与えることはなく、会社は買い戻し代金を支払うことができる。買い戻し後の会社の株式分布状況は上場会社の条件に合致し、会社の上場地位に影響を与えない。
3、会社の今回の買い戻し株式の実施は、会社と株主の利益を維持するのに有利であり、会社の長期的な激励メカニズムを完備させ、会社の従業員の積極性を十分に動員し、会社の健康と持続可能な発展を促進するのに有利であり、会社の今回の株式買い戻しは必要性がある。
4、今回の買い戻しは集中競売取引方式で実施され、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
以上、当社は今回の株式買い戻しが合法的にコンプライアンスされ、買い戻し案には実行可能性と必要性があり、会社と株主全体の利益に合致していると考えています。
独立取締役：寧向東、湯谷良、陳友春2022年3月18日
