証券コード： Appotronics Corporation Limited(688007) 証券略称： Appotronics Corporation Limited(688007) 公告番号：2022022 Appotronics Corporation Limited(688007)
2022年第1回臨時株主総会における臨時提案の追加に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。一、株主総会に関する状況1.株主総会のタイプと回数:
2022年第1回臨時株主総会
2.株主総会開催日：2022年3月29日
3.株主総会株式登録日：
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Appotronics Corporation Limited(688007) Appotronics Corporation Limited(688007) 20223/24
二、臨時提案を追加する場合の説明1.提案者:深セン光峰ホールディングス有限会社2.提案プログラムの説明
同社は2022年3月14日に株主総会の開催通知を発表し、17.62%の株式を単独で保有する持ち株株主深セン光峰ホールディングスは、2022年3月18日に臨時提案を提出し、株主総会の招集者に書面で提出した。株主総会の招集者は「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」の関連規定に従い、公告する。3.仮提案の具体的な内容
2022年3月18日、会社の持株株主である深セン光峰ホールディングスは会社に「提案 Appotronics Corporation Limited(688007) 会社の株式の買い戻しに関する手紙」を提出し、会社が上海証券取引所取引システムを通じて集中的な競売取引方式で会社の株式を買い戻すことを提案し、会社の取締役会にこの事項を臨時提案として2022年第1回臨時株主総会の審議に提出することを提案した。同社は2022年3月18日に第2回取締役会第9回会議を開き、「集中競売取引方式で会社の株式を買い戻す案に関する議案」を審議・採択した。今回の議案は非特別決議案、非累積投票議案であり、中小投資家に対して単独で票を計算する必要があり、独立取締役はこれらの議案に同意した独立意見を発表した。
具体的には、2022年3月21日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。上の「会社持株株主が会社の株式買い戻しを提案することに関する公告」(公告番号:2022020)、「集中競売取引方式で会社の株式買い戻し案を提案することに関する公告」(公告番号:2022021)。
三、上記追加臨時提案を除き、2022年3月14日に公告された元株主総会の通知事項は変わらない。四、臨時提案を増やした後の株主総会の関連状況。(I)現場会議の開催日、時間、場所
開催日時：2022年3月29日14時30分
開催場所:深セン市南山区広東海街道学府路63号ハイテク区連合本部ビル22階会社会議室(II)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始時間:2022年3月29日
インターネット投票終了時間:2022年3月29日
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(III)株式登記日
元通知の株主総会株式登録日は変わらない。
(IV)株主総会議案と投票株主タイプ
投票株主類型連番議案名A株株主
非累積投票議案
「余卓平氏を会社の非独立取締役に選出することについての議論
1 √
事件
《2022年度会社及び子会社の総合授信額について
2 √
及び担保額予想の議案」
「集中競売取引方式による会社の株式買い戻し案について
3 √
の議案
1、各議案がすでに開示された時間と開示メディアを説明する
今回株主総会で審議された議案1、議案2はすでに会社の第2回取締役会第8回会議で審議され、議案3はすでに第2回取締役会第9回会議で審議され、関連公告は2022年3月14日、2022年3月21日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)および「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」が公開した。同社は2022年の第1回臨時株主総会を前に、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)『2022年第1回臨時株主総会会議資料』を掲載。2、特別決議案:23、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:1、2、34、関連株主の採決回避に関する議案:なし
議決を回避すべき関連株主名:なし5、優先株株主が議決に参加する議案:なし
ここに公告する。
Appotronics Corporation Limited(688007) 取締役会2022年3月21日添付ファイル1：授権委託書
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Appotronics Corporation Limited(688007) ：
2022年3月29日に開催される貴社の2022年第1回臨時株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。
委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
『余卓平氏の会社非独立選挙について
1
取締役の議案
《2022年度会社及び子会社総合授业について
2
信託額及び担保額の予想議案」
「集中競売取引方式で会社を買い戻すことについて
3
株式案の議案」
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
コメント:
委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
