証券コード: Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) 証券略称: Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) 公告番号:2022005債券コード:127051債券略称:博傑転債
Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975)
第2回監事会第6回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) (以下「会社」と略称する)第2回監事会第6回会議は2022年3月14日に電子メールで通知を出し、会議は2022年3月18日に会社1号工場1階董弁会議室で、現場結合通信採決方式で開催された。今回の会議は監事会の成君主席が主宰し、会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。そのうち、監事劉家龍さんは通信方式で参加し、取締役会秘書が会議に列席し、会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
今回の会議は以下の議案を審議し、可決した。
（Ⅰ）「2022年度日常関連取引の見通しに関する議案」の審議・採択
生産経営の必要に応じて、会社及び傘下子会社は2022年度に関連者と日常的な経営性関連取引が発生し、関連取引金額は157960万元を超えないと予想されている。
具体的な内容は、同社が同日、指定情報公開メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示された「2022年度日常関連取引予想に関する公告」。
この議案関連監事の成君さんは採決を避けた。
採決状況:同意2票、反対0票、棄権0票、採決結果は可決。
(II)「株式会社の増資優先購入権と株式優先譲渡権の放棄に関する議案」を審議・採択する
会社の現在の経営状況と未来の発展戦略の位置づけなどを考慮し、参株会社珠海鼎泰芯源結晶有限会社(以下「鼎泰芯源」と略称する)の実際の経営状況と発展計画を結びつけ、会社が関連権利を行使すれば、鼎泰芯源は非関連の外部戦略投資家を導入することを通じて、鼎泰芯源の公正な市場評価を体現することができない。そのため、会社は今回の増資優先購入権と株式優先譲渡権を放棄することにした。鼎泰芯源は今回の増資拡大と株式譲渡を通じて投資側に導入され、その運営資金の充実、企業経営動力の強化に有利であり、長期的な発展に役立つ。会社が今回の増資と株式譲渡の優先権利を放棄した後、会社が鼎泰芯源を保有する株式の割合は12.885%から10.281%に下がり、会社の財務状況と経営成果に重大な影響を及ぼすことはなく、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況も存在しない。具体的な内容は、同社が同日、指定情報公開メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示された「株式会社の増資優先購入権と株式優先譲渡権の放棄に関する公告」。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票、採決結果は可決。
(III)「一部の社会公衆株式の買い戻し案に関する議案」を項目ごとに審議・採択する
1、株式の買い戻しの目的及び株式の買い戻しは関連条件に合致する
会社の将来の発展の見通しに対する自信と会社の価値に対する高度な認可に基づき、会社の経営状況、業務発展の見通し、財務状況及び未来の利益能力などを結びつけた上で、会社は自己資金で一部の社会公衆株式を買い戻し、会社の株式激励計画を実施するために使用し、これによって法人のガバナンス構造をさらに完備させ、会社の激励制約メカニズムの確立、健全化を促進する。会社の長期経営目標の実現を確保し、会社全体の価値を高める。
同社の今回の株式買い戻しは、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第9号–株式買い戻し」第10条に規定された関連条件に合致する。
(I)会社の株が上場して1年になる。
(II)会社は最近1年間重大な違法行為がなかった。
(III)株式を買い戻した後、会社は債務履行能力と持続経営能力を備えている。
(IV)株式を買い戻した後、会社の株式分布は上場条件に合致する。
(V)中国証券監督管理委員会と本に規定されたその他の条件。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票、採決結果は可決。
2、買い戻し方式と用途
同社は今回、深セン証券取引を通じて集中的に競売取引する方式で会社の株式を買い戻す予定だ。
買い戻した株式はすべて会社の株式インセンティブ計画を実施するために使用されます。会社が買い戻し結果及び株式変動公告を開示してから36ヶ月以内に前述の用途を実施できない場合、未使用部分は関連手続きを履行して抹消するか、別途手配する。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票、採決結果は可決。
3、買い戻し株式の価格区間、定価原則
関連規則によると、会社の現在の財務状況と経営状況を結びつけて、会社は今回の買い戻し株式の価格が人民元72元/株を上回らないことを確定し、具体的な買い戻し価格は総合会社の2級市場の株式価格、財務状況と経営状況を確定する。
取締役会の決議日から買い戻しが完了する前に、会社が配当金、配当金の送付、資本積立金の株式転換、株式の分割、縮株、配株及びその他の除権除利事項を実施した場合、株価除権除利の日から、中国証券監督会及び深セン証券取引所の関連規定に従って買い戻し価格の上限を調整する。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票、採決結果は可決。
4、買い戻しに使用する予定の資金総額及び資金源
会社が今回株式を買い戻す予定の資金規模は人民元の1.26億元を超えない。自己資金で株式買い戻しを行い、株式買い戻しに必要な資金を支払うための特別銀行口座を設立する。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票、採決結果は可決。
5.買戻し予定株式の種類、数量及び総株式に占める割合
買い戻し株式の種類は、会社が発行した人民元普通株A株の株式である。
買い戻し予定株式の数は125.00万株を下回らず、175.00万株を超えず、会社の現在の総株式の約0.89%-1.25%を占め、具体的な買い戻し株式の数は買い戻し期間が満了したときに実際に買い戻した株式の数を基準とする。もし会社が買い戻し期間内に配当金、配当金、資本積立金の株式転換、株式の分割、縮株、配株及びその他の除権除利事項を実施した場合、株価除権除利の日から、中国証券監督会及び深セン証券取引所の関連規定に従って買い戻し株式の数を調整する。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票、採決結果は可決。
6.買い戻し株式の実施期限
買い戻し期間は取締役会が株式買い戻し案を審議してから原則として12ヶ月を超えない。
(1)次の条件に触れると、買い戻し期限が繰り上げて満了する。
①買い戻し期間内に買い戻し資金の使用金額が最高限度額に達した場合（買い戻し専用証券口座の余剰資金が100株の株式を購入するのに不足した場合、買い戻し資金の総額に達したと見なす）、買い戻し案は実施済みとなり、買い戻し期間はその日から繰り上げて満了する。
②上記期間内に買い戻し株式数が175.00万株の上限数に達した場合、買い戻し案の実施が完了し、買い戻し期間は当該日から繰り上げて満了する。
③会社の取締役会が本買い戻し案を終了することを決定した場合、買い戻し期限は取締役会が本買い戻し案を終了することを決議した日から繰り上げて満了する。
(2)会社は以下の期間内に会社の株を買い戻してはならない。
①会社の年度報告、半年度報告公告の前の10取引日以内に、特殊な原因で公告日を延期した場合、元の予約公告の前の10取引日から計算する。
②会社の四半期報告、業績予告、業績速報公告の前の十取引日以内；
③当社の株式取引価格に重大な影響を及ぼす可能性のある重大事項が発生した日又は意思決定の過程において、法に基づいて開示された日まで。
④中国証券監督管理委員会が規定したその他の状況。
(3)買い戻し案の実施期間中、会社の株式が重大事項を計画して10取引日以上停止した場合、買い戻し期限は順延することができ、順延後、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所が規定した最長期限を超えてはならない。会社は買い戻し期間内に市場状況に基づいて機会を選んで買い戻し決定を行い、法に基づいて実施する。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票、採決結果は可決。
7、決議の有効期限
今回の買い戻し決議の有効期間は、会社の取締役会が株式買い戻し案を審議した日から12ヶ月である。採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票、採決結果は可決。
具体的な内容は、同社が同日、指定情報公開メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示された「一部の社会公衆株式の買い戻し案に関する公告」。
三、書類の検査準備
1 Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) 第2回監事会第6回会議決議。
ここに公告する。
珠海博傑電子株式の有限会社監事会2022年3月18日
