証券コード： Grand Industrial Holding Co.Ltd(000626) 証券略称： Grand Industrial Holding Co.Ltd(000626) 公告番号：2022028
Grand Industrial Holding Co.Ltd(000626) 取締役会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議の開催状況
Grand Industrial Holding Co.Ltd(000626) (以下、会社)第10回取締役会2022年度第3回会議通知は2022年3月18日に電子メールで送信され、会議は2022年3月20日にファックスで開催された。今回の会議に出席すべき取締役数は13名、実際に出席した取締役数は13名で、会社の監事が今回の会議に列席した。今回の会議は理事長の史迎春さんが主宰し、会議の開催は法律法規と会社定款の規定に合致している。
二、会議の審議状況
1、「会社非公開発行A株株の株式取下げ申請書類に関する議案」が審議、可決された。
詳しくは、2022年3月21日に「中国証券報」、「証券時報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「会社非公開発行A株の株式出願書類の撤回に関する公告」。
本議案は関連取引事項に関し、関連取締役史は春を迎え、于
本議案で得られた同意票は8票、得られた反対票は0票、得られた棄権票は0票で、議案は可決された。
本議案はすでに会社の独立取締役が事前に承認し、本議案を審議する際、会社の独立取締役が独立意見を発表して同意する。
三、書類の検査準備
1、取締役会決議。
2、独立取締役の事前承認、独立意見。
ここに公告する。
Grand Industrial Holding Co.Ltd(000626) 取締役会二〇二年三月二十一日
