Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) 独立取締役
第2回取締役会第6回会議に関する事前承認意見は「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号--マザーボード上場会社規範運営」及び「 Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) 規約」「 Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) 独立取締役工作制度」などの関連法律法規、規則制度の規定に基づき、私たちは Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、独立、慎重の原則に基づいて、第2回取締役会第6回会議の関連事項について、事前承認意見を発表しました。
一、2022年度日常関連取引の予想に関する議案
会社は2022年度の日常経営活動の必要に応じて予想し、2022年の日常関連取引額を予想し、予想した関連取引はいずれも会社の生産経営過程で関連者と発生した正常な業務往来によって発生した。新規取引額は主に新製品の研究開発に基づいて生産され、需要量の増加によるものである。関連取引の定価原則は客観的に公正で、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の独立性と規範運営に影響を与える問題は存在しない。そのため、2022年度の日常関連取引の予想事項について合意し、この事項を会社の取締役会に提出して審議することに同意しました。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、 Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) 独立取締役の第2回取締役会第6回会議に関する事項の事前承認意見署名ページである)
独立取締役の署名：
宋小寧黄宝山楊永興
2022年3月18日
