Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) 独立取締役
第2回取締役会第6回会議に関する独立意見
「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」及び「 Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) 定款」「 Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) 独立取締役工作制度」などの関連法律法規、規則制度の規定に基づき、私たちは Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、株主責任の精神に基づいて、独立判断の立場に基づいて、関連資料を審査し、第2回取締役会第6回会議について関連事項を審議し、独立意見を発表した。
会社の2021年度の日常関連取引の実際発生総額は予想総額を下回っており、実際の経営状況と結びつけて、できるだけ不要な関連取引を避け、関連取引の発生を減らす原則に従い、関連取引は公平で公正で、取引価格は客観的で、公正で、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社は2022年度の日常経営活動の需要予測に基づいて、2022年の日常関連取引額を見積もる。これらの関連取引の定価は公正で、公開、公平、公正の原則に従い、会社の運営の独立性に影響を与えず、会社と中小株主の利益を損なう行為は存在せず、会社全体の利益に合致する。そのため、2022年度の日常関連取引の予想事項に合意しました。
二、株式会社の増資優先購入権と株式優先譲受権を放棄する予定の独立意見今回の鼎泰芯源の増資と株式譲渡事項は有償、公平、自発的な商業原則に従い、取引の各方面は平等、自発的、互恵互恵の原則に基づいて協定に署名し、定価が公正で合理的である。会社が株式会社鼎泰芯源の今回の株式譲渡と増資の優先権利を放棄するのは、会社が自身の発展計画に対して行った慎重な決定に基づいて、会社の合併報告書の範囲を変えることはなく、会社の財務状況、経営成果、未来の主な業務と持続的な経営能力に重大な不利な影響を与えることはなく、この事項の審議決定プログラムは関連法律、行政法規の規定に合致している。会社及び全株主の利益を損なうことはない。そのため、今回の株式譲渡と増資を放棄する優先権利事項に同意します。
三、一部の社会公衆株式の買い戻し案に関する独立意見
会社の今回の買い戻しは合法的に規則に合致している。会社の社会公衆株式の買い戻しは「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社株式買い戻し規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第9号–買い戻し株式」、「深セン証券取引所株式上場規則」、および「上場会社の株式買い戻しを支持する意見」などの法律法規の関連規定に合致する。取締役会の採決手続きは法律法規と「会社定款」の関連規定に合致する。会社は今回、自社資金で会社の株式を買い戻し、会社の株式激励計画を実施するために使用し、これによって会社のガバナンス構造をさらに改善し、管理チームが株を持つ長期激励と制約メカニズムを効果的に構築し、会社の長期経営目標の実現を確保し、株主全体の利益の一致と収益の共有を推進し、会社全体の価値を高める。
今回の買い戻しは会社の経営、財務、研究開発、債務履行能力、未来の発展に重大な影響を与えず、会社の上場地位に影響を与えない。そのため、当社は今回の社会公衆株式の買い戻しが合法的で、コンプライアンスが必要であり、実行可能であり、会社と株主全体の利益に合致し、一部の社会公衆株式の買い戻し案に関する事項に同意すると一致した。
(以下、本文なし)
(このページは本文がなく、『 Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) 独立取締役第2回取締役会第6回会議に関する事項の独立意見』の署名ページである)
独立取締役の署名：
宋小寧黄宝山楊永興
2022年3月18日
