証券コード： Jiangsu Daybright Intelligent Electric Co.Ltd(300670) 証券略称： Jiangsu Daybright Intelligent Electric Co.Ltd(300670) 公告番号：2022033 Jiangsu Daybright Intelligent Electric Co.Ltd(300670)
2022年第1回臨時株主総会追加臨時提案について
及び株主総会補充通知の公告
当社及び全取締役会のメンバーは、情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または漏れがない。
詳細ヒント:
1、今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせて開催され、現在は新型コロナウイルス疫病の予防・コントロール期間中であり、人員の集中と株主の健康保護を効果的に減らすため、会社は株主の皆さんにできるだけネット投票方式で今回の株主総会に参加することを提案している。
2、現場参会の株主及び株主代理人は必ず事前に南京市の疫病予防・コントロールに関する規定と要求に注目し、遵守しなければならない。会社は政府の関係部門の疫病予防・コントロールの要求を厳格に遵守し、現場参会の株主及び株主代理人に対して登録と管理を行う。現場に参加した株主及び株主代理人は身分証明書の原本などの関連証明資料を持って、自発的に会社と協力して現場の身分照合、個人情報の登録、体温検査、有効な健康コードの提示、スケジュールコード及び核酸検査報告などの疫病予防とコントロールの仕事をして、要求者に合って会議の現場に入ることができて、現場のスタッフの手配と指導に従ってください。
Jiangsu Daybright Intelligent Electric Co.Ltd(300670) (以下「会社」と略称する)は2022年3月15日に開催された第3回取締役会第17回会議で「2022年第1回臨時株主総会の開催を提案する議案について」を審議・採択し、2022年3月31日に2022年第1回臨時株東大会を開催することを決定した。具体的な状況は会社が証券監督会指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に発表した上の「2022年第1回臨時株主総会開催に関する通知公告」(公告番号:2022027)。
2022年3月20日、会社の取締役会は会社の株主の陳傑さん、曾治さん、任長根さん、高明さん、王国華さん、呉国棟さん、王駿さん、南京明昭投資管理有限会社から書面で「 Jiangsu Daybright Intelligent Electric Co.Ltd(300670) 2022年第1回臨時株主総会の臨時提案を増やすことについての手紙」を受け取りました。上記株主提請会社取締役会は以下の議案を臨時提案の方式で会社2022年第1回臨時株主総会審議に提出する:シーケンス番号提案名称1.00「今回の重大資産購入及び関連取引案に関する議案」1.01今回の取引案概況
今回の取引の具体案
1.02標的資産の内容と所有者1.03取引相手方1.04取引金額1.05支払方式、対象と各代金に対応する項目1.06標的資産引渡しプロセス1.07各段階権利義務帰属1.08取引プロセス制御1.09各段階違約責任と処理手配2.00「調整後の取引事項が重大資産再編を構成し、関連法律規定の関連条件に合致する議案について」
3.00『調整後の重大資産再編案が関連取引を構成することに関する議案』4.00『Jiangsu Daybright Intelligent Electric Co.Ltd(300670) 重大資産購入及び関連取引報告書(草案)(二次改訂稿)>及びその要約に関する議案』
5.00『会社の今回の重大資産再編が第13条に規定された再編上場を構成しない議案について』
6.00『今回の取引について第四条の規定に合致する議案』
7.00「今回の取引が第十一条に規定された議案に合致することについて」8.00「今回の重大資産購入に関する条件付き発効取引協定に署名した議案について」9.00「今回の重大資産再編の法定手続き履行の完備性、コンプライアンス性及び法律文書提出の有効性に関する議案」
「今回の取引関連主体について第13条に規定された上場企業の重大資産再編に参加してはならない状況に関する議案」
11.00「今回の重大資産購入評価機構の独立性、評価仮定前提の合理性、評価方法と評価目的の相関性及び評価定価の公正性に関する議案」
12.00『今回の取引について第10条または第11条に規定された議案』
13.00「今回の重大資産購入の償却即時リターン及び補充リターン措置に関する議案」
14.00「今回の再編前12ヶ月以内の資産購入・売却に関する議案」15.00「今回の取引に関する秘密保持措置及び秘密保持制度に関する議案」16.00「会社が完全子会社江蘇大鎏新エネルギー科学技術有限会社に保証を提供する議案について」17. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度会社及び子会社が銀行に信用限度額を申請し、保証を提供する議案について」18.00「今回の重大資産再編に関する予備審査報告、模擬監査報告の加期と資産評価報告の承認に関する議案」
19.00『会社の株主総会の授権取締役会に今回の重大資産再編に関する事項を全権的に処理してもらうことに関する議案』
上記の議案はすでに会社の第3回取締役会第14回会議、第3回監事会第13回会議、第3回取締役会第16回会議、第3回監事会第14回会議、第3回取締役会第18回会議、第3回監事会第15回会議の審議を経て可決され、具体的な状況は会社の2022年1月24日、2022年3月1日、2022年3月17日証券監督管理委員会指定情報開示サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に発表の関連公告と書類。
「会社法」「会社定款」及び会社「株主総会議事規則」の関連規定によると、単独又は合計で会社の3%以上の株式を保有する株主は、株主総会開催10日前に臨時提案を提出し、書面で招集者に提出することができる。会社の取締役会の審査を経て、2022年3月20日現在、上述の提案株主は合計160606139株を保有し、持株比率は50.68%であり、臨時議案を提出する法定資格を有し、その提案内容は関連法律法規と「会社定款」の規定と株東大会の職権範囲を超えず、明確な議題と決議事項がある。また、提案手続きは「会社法」「会社定款」及び会社「株主総会議事規則」の関連規定に合致するため、取締役会は上述の臨時提案を2022年第1回臨時株主総会審議に提出することに同意した。
上記臨時提案を追加するほか、2022年第1回臨時株主総会の開催時期、場所、株式登録日などのその他の事項は変わらず、2022年第1回臨時株主総会の開催に関する事項を以下のように補充通知する。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会回数：2022年第1回臨時株主総会
2.株主総会の招集者:会社の第3回取締役会第17回会議決議が開催される。
3.会議開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の招集手続きは関連法律、法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。
4.会議の開催日時：
(1)現場会議開催時間:2022年3月31日(木)午後14:00;
(2)ネット投票時間:2022年3月31日、そのうち深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行った時間は:2022年3月31日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う具体的な時間は2022年3月31日9:15から15:00までの任意の時間である。
5.会議の開催方式:今回の会議は現場投票とネット投票を結合する方式を採用し、会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。会社の株主は現場投票(現場投票は代理人に代わって投票を依頼することができる)とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、初めての有効投票採決結果に準じる。
6.持分登記日：2022年3月23日（水）
7.会議出席者：
(1)2022年3月23日午後15:00までの取引終了後、中国証券登記決済会社深セン支社に登記されている会社の株主全員は、株主総会に出席して採決に参加する権利があり、今回の株主総会に直接出席できない株主は、書面形式で代理人に会議に出席して採決を依頼することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない。
(2)当社の取締役、監事、高級管理職。
(3)当社が招聘した証人弁護士。
8.現場会議場所：会社会議室（南京市江寧区将軍大道223号 Jiangsu Daybright Intelligent Electric Co.Ltd(300670) 六階会議室）
二、会議審議事項
コメント
提案編提案名この列にチェックを入れたコード欄で投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00「重大投資意思決定管理制度の再制定に関する議案」√
2.00『今回の重大資産購入及び関連取引案に関する議案』√
2.01今回の取引方案の概況√
今回の取引の具体案√
2.02標的資産の内容と所有者√
2.03取引相手√
2.04取引金額√
2.05支払方式、対象と各金額に対応する項目√
2.06標的資産引渡しプロセス√
2.07各段階の権利義務帰属√
2.08取引フロー制御√
2.09各段階の違約責任と処理手配√
3.00「調整後の取引事項について重大資産再編を構成し、かつ関連法律の規定に合致する√関条件の議案」
4.00「調整後の重大資産再編案が関連取引を構成する議案について」√
5.00『Jiangsu Daybright Intelligent Electric Co.Ltd(300670) 重大資産購入及び関連取引√報告書(草案)(二次改訂稿)>及びその要約に関する議案』
6.00『会社の今回の重大資産再編について第13条に規定された再編上場を構成しない議案』
7.00『今回の取引について第四条規定に合致する議案』
8.00『今回の取引について第十一条の規定√定に合致する議案』
9.00《会社が今回の重大な資産購入に関する条件が発効した取引協議に署名することについての議√案》
10.00『今回の重大資産再編の法定手続き履行の完備性、コンプライアンス及び提出法√律文書の有効性に関する議案』
