証券コード： Weihai Huadong Automation Co.Ltd(002248) 証券略称： Weihai Huadong Automation Co.Ltd(002248) 公告番号：2022006 Weihai Huadong Automation Co.Ltd(002248)
第6回取締役会第6回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Weihai Huadong Automation Co.Ltd(002248) (略称「会社」)第6回取締役会第6回会議(略称「今回の会議」)の通知は2022年3月17日に微信、メールなどの方式で出され、会議は2022年3月20日午前9時に通信方式で開催された。会議は理事長連小明が主宰し、取締役8人に出席し、実際に取締役8人に出席しなければならない。今回の会議の招集は関連法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致し、会議の手続きは合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の採決を経て、以下の決議を形成した。
1、「2022年度第1回臨時株主総会の廃止に関する議案」を審議、可決する。
採決結果は、8票の同意、0票の反対、0票の棄権で、今回の会議に出席する採決権のある票数の100%を占めた。
具体的な内容は巨潮情報網に掲載されている(http://www.cn.info.com.cn.)、証券時報、証券日報、中国証券報の「2022年度第1回臨時株主総会の取り消しに関する公告」(公告番号:2022007)。
三、書類の検査準備
1 Weihai Huadong Automation Co.Ltd(002248) 第6回取締役会第6回会議決議。
ここに公告する。
Weihai Huadong Automation Co.Ltd(002248) 取締役会二〇二年三月二十一日
