証券コード： North Chemical Industries Co.Ltd(002246) 証券略称： North Chemical Industries Co.Ltd(002246) 公告番号：2022010 North Chemical Industries Co.Ltd(002246)
上級管理職の任命に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
North Chemical Industries Co.Ltd(002246) (以下「会社」と略称する)取締役会は2022年3月15日に会社の取締役、社長の鄧維平氏の辞任報告を受け取った。邓維平さんは仕事の原因で、会社の第4回取締役会取締役、取締役会戦略委員会委員、指名委員会委員、会社の社長などの職務を辞任することを申請し、邓維平さんは辞任した後も会社に勤めており、その辞任報告は会社の取締役会に届いた日から発効した。関連公告は2022年3月16日の「中国証券報」、「証券時報」、巨潮情報網を参照してください。
会社の第4回取締役会指名委員会の審査を経て、会社は2022年3月19日に第4回取締役会第56回会議を開き、「高級管理職の招聘に関する議案」を審議・採択した。尉偉華さんを会社の社長に任命することに同意した。杜蘭平さん、曽衛鋼さん、張維滔さんを会社の副社長に任命することに同意した。上記の高級管理職の任期は今回の取締役会と一致している。
会社の独立取締役は上述の事項に対して独立意見を発表し、関連独立意見は2022年3月21日の巨潮情報網に掲載された。
ここに公告する。
North Chemical Industries Co.Ltd(002246) 取締役会
二〇二二年三月二十一日
添付ファイル1：尉偉華さん履歴書
尉偉華さん:中国国籍、男性、漢族、1981年4月生まれ、中国共産党党員、工商管理修士、高級エンジニア、海外永住権がありません。遼寧北化貯蔵運送有限会社の取締役、党委員会書記、総経理、山西新華防化装備研究院有限会社(曾用名:山西新華化学工業有限責任会社)の副総経理、取締役、総経理、党委員会副書記を歴任し、現在寧夏広華奇思活性炭有限会社の理事長、法定代表者、当社の総経理、法定代表者、党委員会副書記を務めている。会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者及びその他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係はない。
尉偉華さんは会社の株式を持っていないし、「会社法」第百四十六条に規定された状況の一つもない。中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られていない。証券取引所に公開的に上場会社の取締役、監事、高級管理職に適していないと認定されていない。最近3年以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受け、最近3年以内に証券取引所から公開的に非難されたり、3回以上通報されたり、犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりした状況はなく、信用喪失被執行者ではない。「会社法」などの関連法律、法規に規定された職務条件に合致する。
添付ファイル2：杜蘭平さん履歴書
杜蘭平さん:中国国籍、男性、漢族、1972年10月生まれ、中国共産党党員、化学工学修士、高級政工師、海外永住権がありません。瀘州北方化学工業有限会社の総法律顧問、副総経理、党委員会副書記、規律委員会書記、労働組合主席、取締役兼宜賓北方川安化学工業有限会社の理事長、法定代表者、党委員会書記を歴任し、現在当社の党委員会書記、副総経理を務めている。会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者及びその他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係はない。
杜蘭平さんは会社の株式を持っていないし、「会社法」第百四十六条に規定されていない状況の一つである。中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られていない。証券取引所に公開的に上場会社の取締役、監事、高級管理職に適していないと認定されていない。最近3年以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受け、最近3年以内に証券取引所から公開的に非難されたり、3回以上通報されたり、犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりした状況はなく、信用喪失被執行者ではない。「会社法」などの関連法律、法規に規定された職務条件に合致する。
添付資料3：曽衛鋼さん履歴書
曾衛鋼さん:中国国籍、男性、漢族、1974年3月生まれ、中国共産党党員、工業化学専門学部、高級エンジニア、海外永住権がありません。四川北方紅光特化会社の副総経理、党委員会書記、瀘州北方化学工業有限会社の副総経理、安全生産総監を歴任し、現在当社の副総経理を務めている。会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者及びその他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係はない。
曽衛鋼さんは会社の株式を保有していないし、「会社法」第百四十六条に規定されていない状況の一つである。中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られていない。証券取引所に公開的に上場会社の取締役、監事、高級管理職に適していないと認定されていない。最近3年以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受け、最近3年以内に証券取引所から公開的に非難されたり、3回以上通報されたり、犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりした状況はなく、信用喪失被執行者ではない。「会社法」などの関連法律、法規に規定された職務条件に合致する。
添付ファイル4：張維さん履歴書
張維さん:中国国籍、女性、漢族、1979年12月生まれ、中国共産党党員、弾薬工事と爆破技術専門学部、企業管理専門管理学修士、高級エンジニア、海外永住権がありません。中国北方化学研究院グループ有限会社の権益とリスク管理処の副処長、処長、改革と民品発展処長を歴任し、現在、中国北方化学研究院グループ有限会社の従業員監事、甘粛銀光集銀化学工業有限会社の取締役、北京奥信化工科学技術発展有限責任会社の取締役、山西北化関アルミニウム化学工業有限会社の取締役、当社の副総経理を務めている。会社の5%以上の株式を保有する株主と関連関係があり、実際の支配者およびその他の取締役、監事、高級管理職との間には関連関係がない。
張維侃さんは会社の株式を持っていないし、「会社法」第1406条に規定されていない状況の一つである。中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られていない。証券取引所に公開的に上場会社の取締役、監事、高級管理職に適していないと認定されていない。最近3年以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受け、最近3年以内に証券取引所から公開的に非難されたり、3回以上通報されたり、犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりした状況はなく、信用喪失被執行者ではない。「会社法」などの関連法律、法規に規定された職務条件に合致する。
