証券コード： Winall Hi-Tech Seed Co.Ltd(300087) 証券略称： Winall Hi-Tech Seed Co.Ltd(300087) 公告番号：2022020 Winall Hi-Tech Seed Co.Ltd(300087)
第5回監事会第2回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Winall Hi-Tech Seed Co.Ltd(300087) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第2回会議は2022年3月20日に通信採決方式で開催され、会議通知は2022年3月14日に電子メール方式で発行された。会議は監事3人に出席し、実際に3人に出席しなければならない。会議は監事会の謝慶軍主席が主宰し、今回の会議の招集、開催手順は「会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致している。会議に出席した監事の真剣な審議を経て、決議は以下のように形成された。
会議は3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で「新疆金豊源種業株式会社の株式買収事項について補充協定に署名する議案」を審議・採択した。
今回、同社は新疆金豊源種業株式会社(以下「金豊源」と略称する)の株式買収事項について関係者と補充協定に署名し、取引価格は取引各方面が北京卓信大華資産評価有限会社の評価報告を参照した上で協議して確定した。現在、評価報告書はすでに国資審査届出を完了し、関連法律、法規、規範性文書の規定に合致し、定価方式は公平で合理的である。また、補充協定は、金豊源の一部の不動産が権利証を取得していない処置に関する条項を増やし、金豊源の残りの株式を買収する条項を完備させ、実際の状況と会社の経営発展戦略に合致する。
会社が今回補充協定を締結したのは、長期的な利益発展を基礎とし、各方面が現在の現実と客観的な状況に基づいて行い、会社、株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。そのため、監事会は上記の取引事項に同意します。
ここに公告する
30087監事会二○二年三月二十一日
