証券コード： Winall Hi-Tech Seed Co.Ltd(300087) 証券略称： Winall Hi-Tech Seed Co.Ltd(300087) 公告番号：2022018 Winall Hi-Tech Seed Co.Ltd(300087)
第5回取締役会第2回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Winall Hi-Tech Seed Co.Ltd(300087) (以下「会社」または「 Winall Hi-Tech Seed Co.Ltd(300087) 」)第5回取締役会第2回会議は2022年3月20日に通信採決方式で開催された。会議の通知は2022年3月14日に電子メールで送られた。会議は取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席し、会議は理事長の覃衡徳さんが主宰しなければならない。今回の会議の招集、開催手順は「会社法」及び「会社定款」などの関連規定に合致している。会議に出席した取締役は審議と採決を経て、以下の決議を形成した。
一、会議は9票の賛成、0票の反対、0票の棄権で「新疆金豊源種業株式会社の株式買収事項について補充協定に署名する議案」を審議・採択した。
会社が2021年9月27日に第4回取締役会第29回会議を開催した審議を経て、会社は張銀宝、邢蒼傑、陳長青、阿不力孜・肉孜、余衛忠、劉軍、朱剛、杜書叢などの8人が合計して保有している新疆金豊源種業株式会社(以下「標的会社」と略称する)の60%の株式を買収する予定である。現在、資産評価報告書はすでに国資審査届出を完了し、国有資産監督管理機構の審査専門家の審査意見に基づき、資産評価報告書は一部改正を行い、届出された資産評価報告書は資産基礎法の評価結果を評価結論とし、評価価値は3445627万元、収益法下の評価価値は35500万元である。このため、取引双方の協議を経て、今回の取引の標的会社の60%の株式の取引価格は20673762万元で、届出前の取引価格より21300万元で、626238万元削減された。
審議を経て、取締役会は会社が上述の取引相手及び今回の譲渡後の標的会社と30087、張銀宝を除く主要株主と補充協定に署名し、取引価格を調整し、標的会社の一部の不動産に対して権利証の処理を取得していない条項を増加し、標的会社の残りの株式を買収する条項を完備することに同意した。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
二、会議は9票の賛成、0票の反対、0票の棄権で「会社の2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
審議の結果、取締役会は2022年4月6日(水)に会社の2022年第2回臨時株主総会を開催し、関連議案を審議することに同意した。
詳細は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された「 Tansun Technology Co.Ltd(300872) 022年第2回臨時株主総会開催に関する通知」(公告番号:2022022)を参照。
ここに公告する
30087取締役会二○二年三月二十一日
