証券コード： Winall Hi-Tech Seed Co.Ltd(300087) 証券略称： Winall Hi-Tech Seed Co.Ltd(300087) 公告番号：2022022 Winall Hi-Tech Seed Co.Ltd(300087)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回： Winall Hi-Tech Seed Co.Ltd(300087) 2022年第二回臨時株主総会。
2、株主総会の招集者:会社の取締役会。同社は2022年3月20日に第5回取締役会第2回会議を開き、「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)の業務規則と「会社定款」などの規定に合致する。
4、会議の開催日時
(1)現場会議開催時間:2022年4月6日(水)14:30;(2)ネット投票時間:深交所取引システムによるネット投票の具体的な時間は2022年4月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。深セン証券取引所を通じたインターネット投票システムの投票の具体的な時間は2022年4月6日9:15-15:00である。
5、会議の開催方式:今回の会議は現場投票とネット投票を結合する方式を採用し、会社は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。
6、会議の株式登録日：2022年3月29日（火）
7、出席者
(1)株式登記日に会社の株式を保有する株主又はその代理人
株式登記日2022年3月29日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の株主全員が今回の株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該代理人は会社の株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監事及び高級管理職
（3）会社が招聘した弁護士
8、会議場所：合肥市高新区創新大道98号 Winall Hi-Tech Seed Co.Ltd(300087) 319会議室二、会議審議事項
1、今回の株主総会の提案
コメント
提案コード提案名当該列にチェックを入れた項目は投票可能
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『新疆金豊源種業株式会社の株式買収に関する議案』√
2.00『新疆金豊源種業株式会社の株式買収事項について√
署補充協議の議案」
2、特別提示
(1)議案1.00はすでに会社の第4回取締役会第29回会議、第4回監事会第27回会議の審議を通過し、具体的な内容は2021年9月28日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)「新疆金豊源種業株式会社の株式買収に関する公告」(公告番号:2021089);議案2.00はすでに会社の第5回取締役会の第2回会議、第5回監事会の第2回会議の審議を通過し、具体的な内容は会社が2022年3月21日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)で開示された「新疆金豊源種業株式会社の株式買収事項について補充協定に署名する公告」(公告番号:2022021)。(2)上記議案は特別決議案に属し、いずれも株主総会に出席する株主(代理人を含む)が保有する議決権の2/3以上で可決しなければならない。
三、会議の登録等の事項
1、登録方式：現場、手紙或いはファックス登録（手紙或いはファックスは会社に到着する時間を基準とする）。
2、登録期間：2022年3月31日（木）。
3、登録場所：合肥市ハイテク区創新大道98号 Winall Hi-Tech Seed Co.Ltd(300087) 証券部。4、登録手続き：
(1)自然人株主が自ら出席した場合、本人身分証明書、株式口座カードで登録する。委託代理人が出席した場合、代理人の身分証明書、授権委託書、委託人の身分証明書のコピー、委託人の株式口座カードで登録を行う。
(2)法人株主の法定代表者が出席した場合、本人身分証明書、法定代表者身分証明書、法人株主営業許可証コピー(公印を押す)、株式口座カードで登録する。法人株主委託代理人が出席する場合、代理人の身分証明書、法人株主の法定代表者が署名した授権委託書(公印を押す)、法人株主営業許可証コピー(公印を押す)、株式口座カードで登録を行う。
現場会議に参加する授権委託書の仕様は、本通知添付ファイル2を参照してください。
5、連絡先：
住所：合肥市ハイテク区創新大道98号30087
郵便番号：230088
担当者：王允利
連絡先：055165355175
ファックス番号：055165320226
電子メール:winallseed2013163.com.
6、会議費用：今回の現場会議は半日の予定で、会議に出席する株主或いは株主代理人は時間通りに参加してください。会議に出席する株主または株主代理人の食事と宿泊、交通費は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは本通知添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1、会社の第4回取締役会第29回会議決議、第5回取締役会第2回会議決議;
2、会社の第4回監事会第27回会議決議、第5回監事会第2回会議決議;
3、要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する
添付ファイル：1、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
2、授権依頼書
30087取締役会二○二年三月二十一日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.投票コード:350087;投票略称:荃銀投票。
2.採決意見を記入する。
今回の株主総会のすべての議案は非累積投票提案であり、投票議案については、同意、反対、棄権の議決意見を記入する。
3.株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、本取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年4月6日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三.当サイトのインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月6日(現場会議開催日)9:15-15:00である。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「本所デジタル証明書」または「本所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.所定時間内に当サイトのインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
ご本人(または本部門)の代表としてご出席をお願いします
Tansun Technology Co.Ltd(300872) 022年第2回臨時株主総会、そして
代表本人(または本部門)は以下の指示に従って以下の議案に投票する。指示がなければ、
受託者は以下の議案に同意票、反対票または棄権票を投じることを自分で決定することができる。
備考棄権反対提案符号化提案名称当該列にチェックを入れることに同意する
のコラム
に投票
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00新疆金豊源種業株式会社の株式買収に関する議案√
2.00新疆金豊源種業株式会社の株式買収事項について
署補充協議の議案
委託人（署名または捺印）：
委託人身分証明書番号または営業許可証番号：
委託人株主口座：
委託人持株数：
授権依頼書の発行日：
授権委託書の有効期限：
受託者（署名または捺印）：
受託者身分証明書番号：
