証券コード： Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) 証券略称： Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) 公告番号：2021015 Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、特別提示
(I)今回の株主総会では提案を否決することはなかった。
(II)今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には関与しない。
二、会議の開催と出席状況
（Ⅰ）会議の開催状況
1.現場会議の開催時間：2022年3月18日14：00。
2.インターネット投票時間：
深セン証券取引所取引システムを通じて投票された時間は2022年3月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年3月18日9:15-15:00の任意の時間だった。
3.現場会議の開催場所：陝西省西安市藍田県藍関街道峣山路 Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) 3階会議室。
4.会議の招集者:会社の取締役会。
5.会議の司会者:会議は会社の理事長陳雷声さんが主宰します。
今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款などの規定に合致する。
（Ⅱ）株主出席全体状況
現場とインターネットを通じて投票した株主は28人で、代表株式は108135112株で、上場企業の総株式の695885%を占めている。
このうち、現場投票を通じた株主は5人で、代表株式は72367543株で、上場企業の総株式の465709%を占めている。
インターネットを通じて投票した株主は23人で、代表株は35767569株で、上場企業の総株式の230176%を占めている。
(III)中小株主の出席状況
現場とインターネットを通じて投票した中小株主は25人で、代表株式は23150311株で、上場企業の総株式の148980%を占めている。
このうち、現場投票を通過した中小株主3人は、代表株式10536538株で、上場企業の総株式の6.7806%を占めた。
インターネット投票を通じて投票した中小株主は22人で、代表株式は12613773株で、上場企業の総株式の8.174%を占めている。
(IV)会社の取締役、監事、取締役会秘書及びその他の人員の出席状況
会社全体の取締役、全体の監事及び取締役会秘書、証人弁護士が会議に出席した。会社の法律顧問、全高級管理職が会議に列席した。
三、今回の株主総会議案は現場投票採決とネット投票を結合する方式を採用し、以下の議案を採決した。
(I)累計投票議案
議案1.00審議「会社の非独立取締役の補選に関する議案」を可決
会議は項目ごとの審議を経て、累計投票制の採決を採用してこの議案を可決し、李健さん、寧星華さんを第3回取締役会の非独立取締役に選出した。累計投票の採決結果は以下の通りである。
総採決状況：
1.01. 候補者:李健を第3回取締役会の非独立取締役に選出し、同意株式数:104038339株。
審議結果：可決
1.02.候補者:寧星華為第3回取締役会の非独立取締役を選出し、株式数:104038340株に同意した。
審議結果：可決
中小株主総採決状況：
1.01. 候補者:李健を第3回取締役会の非独立取締役に選出し、同意株式数:19053538株。
1.02.候補者:寧星華為第3回取締役会の非独立取締役を選出し、株式数:19053539株に同意した。
(II)非累積投票議案
議案2.00「会社が転換社債の公開発行条件に合致する議案について」
審議結果：可決
総議決状況(会議に出席したすべての株主):
棄権反対に同意する
（株）比率（%）（株）比率（%）（株）比率（%）
108111,312 999780％ 23,800 0.0220％ 0 0.0000％
中小株主の総議決状況(会議に出席したすべての中小株主):
棄権反対に同意する
（株）比率（%）（株）比率（%）（株）比率（%）
23,126511 998972％ 23,800 0.1028％ 0 0.0000％
本議案は特別議案であり、有効議決権株式総数の3分の2以上を取得し、特別決議で可決する。
議案3.00「会社が転換社債の公開発行条件に合致する議案について」
3.01今回発行する証券の種類
審議結果：可決
総議決状況(会議に出席したすべての株主):
棄権反対に同意する
（株）比率（%）（株）比率（%）（株）比率（%）
108111,312 999780％ 23,800 0.0220％ 0 0.0000％
中小株主の総議決状況(会議に出席したすべての中小株主):
棄権反対に同意する
（株）比率（%）（株）比率（%）（株）比率（%）
23,126511 998972％ 23,800 0.1028％ 0 0.0000％
本議案は特別議案であり、有効議決権株式総数の3分の2以上を取得し、特別決議で可決する。
3.02発行規模
審議結果：可決
総議決状況(会議に出席したすべての株主):
棄権反対に同意する
（株）比率（%）（株）比率（%）（株）比率（%）
108111,312 999780％ 23,800 0.0220％ 0 0.0000％
中小株主の総議決状況(会議に出席したすべての中小株主):
棄権反対に同意する
（株）比率（%）（株）比率（%）（株）比率（%）
23,126511 998972％ 23,800 0.1028％ 0 0.0000％
本議案は特別議案であり、有効議決権株式総数の3分の2以上を取得し、特別決議で可決する。
3.03額面金額と発行価格
審議結果：可決
総議決状況(会議に出席したすべての株主):
棄権反対に同意する
（株）比率（%）（株）比率（%）（株）比率（%）
108111,312 999780％ 23,800 0.0220％ 0 0.0000％
中小株主の総議決状況(会議に出席したすべての中小株主):
棄権反対に同意する
（株）比率（%）（株）比率（%）（株）比率（%）
23,126511 998972％ 23,800 0.1028％ 0 0.0000％
本議案は特別議案であり、有効議決権株式総数の3分の2以上を取得し、特別決議で可決する。
3.04債券期間
審議結果：可決
総議決状況(会議に出席したすべての株主):
棄権反対に同意する
（株）比率（%）（株）比率（%）（株）比率（%）
108111,312 999780％ 23,800 0.0220％ 0 0.0000％
中小株主の総議決状況(会議に出席したすべての中小株主):
棄権反対に同意する
（株）比率（%）（株）比率（%）（株）比率（%）
23,126511 998972％ 23,800 0.1028％ 0 0.0000％
本議案は特別議案であり、有効議決権株式総数の3分の2以上を取得し、特別決議で可決する。
3.05債券金利
審議結果：可決
総議決状況(会議に出席したすべての株主):
棄権反対に同意する
（株）比率（%）（株）比率（%）（株）比率（%）
108111,312 999780％ 23,800 0.0220％ 0 0.0000％
中小株主の総議決状況(会議に出席したすべての中小株主):
棄権反対に同意する
（株）比率（%）（株）比率（%）（株）比率（%）
23,126511 998972％ 23,800 0.1028％ 0 0.0000％
本議案は特別議案であり、有効議決権株式総数の3分の2以上を取得し、特別決議で可決する。
3.06利息の支払期限と方式
審議結果：可決
総議決状況(会議に出席したすべての株主):
棄権反対に同意する
（株）比率（%）（株）比率（%）（株）比率（%）
108111,312 999780％ 23,800 0.0220％ 0 0.0000％
中小株主の総議決状況(会議に出席したすべての中小株主):
棄権反対に同意する
（株）比率（%）（株）比率（%）（株）比率（%）
23,126511 998972％ 23,800 0.1028％ 0 0.0000％
本議案は特別議案であり、有効議決権株式総数の3分の2以上を取得し、特別決議で可決する。
3.07転換期間
審議結果：可決
総議決状況(会議に出席したすべての株主):
棄権反対に同意する
（株）比率（%）（株）比率（%）（株）比率（%）
108111,312 999780％ 23,800 0.0220％ 0 0.0000％
中小株主の総議決状況(会議に出席したすべての中小株主):
反対に同意する
