Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629)
2021年度監事会業務報告
2021年度、 Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) (以下「会社」と略称する)監事会の全メンバーは「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)と「会社定款」「監事会議事規則」の要求を厳格に遵守し、勤勉で誠実に職能を履行し、法に基づいて独立して職権を行使し、会社の規範運営を保障し、会社と株主の利益を守る。監事会は会社の生産経営、財務状況及び取締役と高級管理者の職責履行状況を監督し、会社の規範運営を保障した。現在、会社監事会の本年の仕事を以下のように報告する:一、2021年監事会の仕事状況
報告期間中、会社の監事会は全部で7回の会議を開催し、具体的な内容は以下の通りである。
会议申次审议事项の开催日の様式について
1 2021. 第6回第7回1、「2020年度非公開発行株式通信3.18会議の終了及び申請書類の撤回に関する議案」会議
1、『及びその概要』
2、『2020年度監事会業務報告』
3、『2020年度財務決算報告』
4、『2020年度利益分配予案』
2 2021. 第6回第8回5、「2020年度内部統制自己評価報告」及び通信4.28会議「内部統制実行自己調査表」会議6、「7、『会社が損失を補填していないことについて実収株式総額に達する
3分の1の議案
8、『及び本文』
1、『会社が重大な資産売却条件に合致することについての議論
事件
2、『会社の重大資産の売却及び関連取引先について
案の議案
3、『今回の取引について重大な資産再編を構成するが
3 2021. 第6回第9回構成再編上場議案」通信7.9会議4、「今回の取引構成関連取引に関する議案」会議5、「Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 重大資産について
販売及び関連取引報告書(草案)>及びその要約
の議案
6、『会社と広東海華投資グループ有限会社が署名
署名発効条件のZhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) と
広東海華投資グループ有限会社は四川の3台について
議案
7、『会社と董燦は発効条件付き智株式会社と董燦は四川の3台の農村について
商業銀行株式会社の株式譲渡協議>の
議案
8、『今回の重大資産再編について上場企業の重大資産再編若干問題の規定>第
四条に定める議案
9、『今回の重大資産再編について重大資産再編管理弁法>第十一条に規定する議
事件
10、『今回の再編関連主体に根拠があるかどうかについて
＜上場企業との重大資産再編関連株の強化について
チケット異常取引監督管理の暫定規定>第13条
いかなる上場企業の重大な資産再編状況に参与する議
事件
11、『今回の再編について法定手続きの完備性を履行し、
コンプライアンスと提出された法律文書の有効性の議案」
12、『評価機関の独立性、評価仮説前について
提案の合理性、評価方法と評価目的の相関性
価格設定の公正性を評価する議案」
13、『今回の取引所の承認に関する予備審査
報告及び評価報告の議案」
14、『今回の重大資産売却定価に関する根拠及び
公平合理性説明の議案」
15、『今回の再編成に関する即期収益状況及び記入
補完措置の議案
4 2021. 第6回第10回1、『及びその要約』通信7.19会議
1、『今回の重大資産売却及び関連取引について
2021.第六回第十一期監査報告及び審査準備報告書の議案」通信5 10.15会議2、『Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 重大資産会議売却及び関連取引報告書(草案)(改訂稿)』
その要約の議案」
6 2021. 第6回第12回第1回、「2021年第3四半期報告」通信10.22回会議
1、『会社が非公開発行株式の条件を満たすことについて
議案
7 2021. 第六回第十三2回、「会社2021年度非公開発行株式者通信12.20回会議案に関する議案」会議3、「会社2021年度非公開発行株式について
案の議案
4、『会社2021年度非公開発行株式募集について
資金を集めて実行可能性分析報告書を使用する議案」
5、『会社の2021年度非公開発行株式について
及び関連取引事項の議案
6、『会社2021年度非公開発行株式償却について
薄即期リターン、補充措置及び関連主体承諾
の議案
7、『会社について前回募集した資金を編成する必要がない
状況報告の議案
8、『会社と購入対象者についての株式購入協議>の議案
9、『株主総会に平達新資料の承認を申請することについて
会社が要約買収方式で会社の株式を増資することを免れる
の議案
二、監事会が会社の2021年度の関連事項に対して発表した意見
1、会社の法律に基づく運営状況
「会社法」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律法規と「会社定款」の関連規定に基づき、会社監事会は取締役会の会社株主総会決議の執行状況、会社の取締役と高級管理職の職務履行などの状況を監督し、株主総会と関連取締役会会議に列席した。
監事会は、取締役会は「会社法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」と「会社定款」などの関連規定に厳格に従って運営を規範化し、政策決定が合理的で、勤勉に職務を遂行し、株主総会の各決議を真剣に実行することができ、法律、法規、会社定款に違反したり、会社の利益を損なう行為はないと考えている。
2、会社の財務状況
報告期間内、監事会は会社の財務制度と財務状況などに対して有効な監督、検査と審査を行い、会社の財務管理、内部制御制度が健全で、財務運営規範があり、会計に重大な漏れと虚偽の記載がなく、会社の財務報告は会社の2021年度の財務経営状況を真実、客観的に反映していると考えている。3、会社の資産の買収、売却状況
報告期間内、会社は「深セン証券取引所株式上場規則」「会社法」「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「上場会社重大資産再編管理方法」「会社定款」などの関連法律法規の規定に基づき、取引相手の広東海華投資グループ有限会社、董燦に保有する3台の農商行26324627株、9967364株の株式を売却した。合計36291991株(3台の農商行の総株価の6.76%)を占め、取引先は現金で譲渡された。本
次の重大資産売却対象資産は2021年12月22日にすべて引き渡しを完了した。今回の取引後、仁智株式は3台の農商行の株式を保有しなくなった。
上記の状況を除いて、今年度会社はその他の資産の買収、販売行為がなく、裏取引が発見されず、株主権益を損害したり、会社の資産の流失をもたらしたりした状況がない。
4、会社がインサイダー情報関係者管理制度を確立し、実施する場合
報告期間中、会社の取締役、監事及び高級管理職及びその他の関係者は「インサイダー情報知る人登録管理制度」を厳格に遵守し、インサイダー情報知る人がインサイダー情報を利用して当社の株式を売買する状況は発見されなかった。
5、関連取引及び対外保証状況
会社の監事会は会社の関連取引が公平で合理的で、会社と株主の利益を損なう行為はないと考えている。報告期間中、会社及び子会社の対外保証審査・認可額は5000万元で、実際には2700万元発生した。2021年9月30日、会社はすでに借入金500万元を返還し、2021年12月31日現在、対外保証総残高は人民元2200万元である。
