Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629)
独立取締役2021年述職報告(傅冠強)
株主および株主代表の皆様:
Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) (以下「会社」と略称する)第6回取締役会独立取締役として、本人は2021年度の仕事の中で、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」「上場企業ガバナンス準則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」「会社定款」、会社「独立取締役工作制度」及びその他の関連法律、法規の関連規定に厳格に従う。独立、客観、公正の原則に基づいて、勤勉に責任を果たし、独立取締役の職権を十分に行使し、会社、全体の株主、特に中小株主の合法的権益を確実に守る。現在、本人の2021年度の職務履行状況を以下の報告を行う:一、2021年度に取締役会に出席し、株主総会に列席した場合
報告期間内取締役会会議開催回数11報告期間内株主総会開催回数2
取締役は、株主総会に2回連続で出席するかどうかを直接委託しなければならない。
数回にわたって議論する.
独立
傅冠強11 11 0 No 2
取締役
本人の任期内に会社の2021年度取締役会会議と株主総会会議で審議された議案の一部に異議はなく、会社の取締役、株主総会の招集、開催は法定手続きに合致し、重大な経営決定事項とその他の重大事項はいずれも関連手続きを履行し、合法的に有効であると考えている。二、独立意見を発表する場合
「会社定款」「独立取締役工作制度」及びその他の法律、法規の関連規定に基づき、報告期間内に、本人は会社の以下の関連事項について意見を発表し、書面意見を提出した。
会議の次の順序で発表事項の発表番号/事項の時間意見を発表する
非公開株式の発行を中止し、関連申請の同意を撤回することについて1第6回十三2021.書類の事前承認意見をお願いします
第3回会議3.18非公開株式の発行中止及び関連申請同意書の撤回に関する独立意見
対外保証状況と関連者の資金往来状況に関する同意特別説明及び独立意見
2020年内部統制自己評価報告に関する独立意同意見
第6回1420212020年度利益分配予案に関する独立意見同意2回会議4.28完全子会社の銀行への融資を申請する予定について
保の独立意見は2021年度に金融機関に5億元を超えない総合授信額を申請することについての独立意見に同意する。
会社の2020年度会社の取締役、高級管理職が報酬に同意する独立意見について
2021.重大資産売却事項についての事前承認意見同意3第6回157.7.
次の会議2021.重大資産売却事項に関する独立意見同意7.9
4第六回十六2021.対外保証状況と関連先の資金の往来状況について、単独で次の会議の7.19立意見に同意する
2021.完全子会社が購入販売契約及び関連取引を締結することに関する同意5第六回十七8.12事前承認意見
次の会議2021.完全子会社が購入販売契約及び関連取引を締結することに関する同意8.13独立意見
2021年度監査機構の再雇用に関する事前承認意見同意「四川三台農村商業銀行株式有限公
2021.司2021年1-6月中期監査報告書と「浙江仁同意10.14智株式会社準備財務諸表審査報告書」の
事の承認意見
について
販売及び関連取引報告書(草案)(改訂稿)』同意の事前承認意見
第6回第18回2021年度監査機構の再雇用に関する独立意見6回会議取締役会会議の招集開催手順、採決手順について
「四川三台農村商業銀行株式有限公同意2021.司2021年1-6月中期監査報告」と「浙江仁
10.15智株式会社は財務諸表審査報告書の
独立した意見.
「 Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 重大資産の売却同意及び関連取引報告書（草案）」について
の独立した意見
「対 Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) の再編同意質問状について」に関する独立意見
非経営性資本2021.会社の非経営性資金の往来が解消された事項について
7金の往来がすでに消えた12.15独立意見同意除算事項
会社が2021年に株式を非公開で発行することについて同意する前に意見を認める
8第六回二十2021.会社が2021年に株式を非公開で発行することに関する事項について、1回の会議12.20の独立意見に同意する
会社の前期会計ミスの訂正及び遡及調整に関する独同意立意見
三、取締役会専門委員会の職務状況
報告期間内、本人は会社の第6回取締役会審査委員会の招集者、第6回取締役会戦略委員会と報酬と勤務委員会委員を担当した。
1、監査委員会:本人の任期内に、監査委員会は計5回の監査委員工作会議を開き、社内審査責任者の任命、各四半期の内部監査工作報告と工作計画、年度工作総括と計画、内部制御自己評価報告、内部制御規則の自己調査表の実行、2021年度監査機構の継続招聘などの関連事項について審議を行った。
2、戦略委員会:本人の任期内に、2回の会議を開き、会社の重大資産再編事項及び2021年の非公開発行事項について審議を行った。
3、報酬と審査委員会:本人の任期内に、1回の仕事会議を開き、2020年度董監高人員の報酬支払い確認事項を審議した。四、投資家の権益保護に関する仕事
1、本人は取締役会に提出されたすべての議案と関連添付ファイルを真剣に審査し、特に関連議案が社会公衆株の株主利益に与える影響に注目し、会社と中小株主の合法的権益を維持し、関係者に尋ね、意思決定に必要な資料を取得し、深く調査し、さらに独立し、客観的、慎重に採決権を行使する。
2、本人は積極的に会社の取締役、監事、高級管理者、会計士、内審部門などの関係者と部門とのコミュニケーションと連絡を強化し、積極的に会社の最新の運行状況を理解し、タイムリーに合理化の意見と提案を提出し、効果的に会社の運行コストとリスクを下げた。
3、本人は自ら中国証券監督管理委員会、浙江省証券監督管理局及び深セン証券取引所の最新の法律法規及び関連制度の規定を学び、掌握し、積極的に会社、推薦機構が組織した各訓練活動に参加し、各規則制度及び法人管理に対する認識と理解を深め、会社及び社会公衆投資家の権益に対する保護意識と職責履行能力を絶えず高めている。会社の科学的な意思決定とリスク防止のために合理的な意見と提案を提供する。
4、会社の情報開示の仕事に引き続き注目し、「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの法律、法規と会社の関連規定に厳格に従い、情報開示の仕事を真実、タイムリー、完全に完成させ、投資家が公平、タイムリーに関連情報を獲得することを確保する。五、会社に対して現場調査を行う状況
報告期間内、私は何度も会社の現場を実地調査し、会社の経営発展状況を全面的に深く理解し、専門知識と企業管理経験を運用し、会社の取締役会の関連提案に対して専門意見と提案を提出し、監督職責を十分に発揮した。同時に、電話とメールを通じて会社の他の取締役、役員及び関連スタッフと密接な連絡を保ち、常に会社の内部経営状況、外部環境及び市場変化が会社に与える影響に注目し、積極的に会社の経営管理に対して提案を提出する。本人が職権を行使する時、会社の管理層は積極的に協力して、本人が他の取締役と同等の知る権利を享有することを保証して、職責履行の仕事のために必要な条件と十分な支持を提供しました。六、その他の仕事状況
1、取締役会の開催を提案しない場合；
2、報告期間内に、本年度の取締役会議案及び非取締役会議案のその他の事項に対して異議を提出していない。
3、会計士事務所の採用または解任を提案していない場合。
4、独立して外部監査機関と諮問機関を招聘する場合がない。
2022年、会社の経営がより安定し、運営がより規範化され、利益能力が絶えず強化され、取締役会の指導の下で、持続的、安定的、健康的に前進し、優秀な業績で多くの投資家に報いることを望んでいる。会社の独立取締役として、本人は引き続き慎重、勤勉、誠実の原則で職責を引き続き履行し、証券市場の変化に緊密に注目し、会社の経営状況を深く理解し、関連法律法規と関連知識の学習を強化し、職責を履行する能力を絶えず高め、広範な投資家、特に中小投資家の合法的権益を保護し、会社の安定と健全な発展を促進する。
独立取締役：傅冠強2022年3月18日
