証券コード： Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) 証券略称： Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) 公告番号：2022017
Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897)
第4回取締役会第3回会議決議の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第3回会議は2022年3月18日に会社の1階の会議室で現場結合通信の方式で開催され、今回の会議の会議通知は2022年3月10日に通信と電子メールの方式で発行された。今回の会議には取締役9名、実際に会議に出席する取締役9名が出席しなければならない。今回の会議は理事長の蔡勝才さんが主宰した。会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致する。会議は以下の決議を審議し、可決した。
一、「子会社の株式譲渡及び関連取引に関する議案」を審議、可決する
会社の主業に焦点を当て、資源配置をさらに最適化するため、会社は所有する湖南意華交通装備株式会社(以下「湖南意華」と略称する)の95%の株式を意華ホールディングスグループ有限会社に譲渡し、譲渡が完了した後、会社は湖南意華の株式を保有しない。
採決結果:同意3票、棄権0票、反対0票。
その中の関連取締役:陳献孟、方建斌、方建文、蔡勝才、蒋友安、朱松平は採決を回避した。
本議案は会社の株主総会の審議を提出して可決する必要がある。
会社の独立取締役は本議案に対して明確に同意した事前承認意見と独立意見を発表し、関連事前承認意見、独立意見及び「子会社の株式譲渡及び関連取引に関する公告」の具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
二、「関連者に担保を提供することに関する議案」を審議、可決する
採決結果:同意3票、棄権0票、反対0票。
その中の関連取締役:陳献孟、方建斌、方建文、蔡勝才、蒋友安、朱松平は採決を回避した。
本議案は会社の株主総会の審議を提出して可決する必要がある。
会社の独立取締役は本議案に対して明確に同意した事前承認意見及び独立意見を発表し、関連事前承認意見、独立意見及び「関連者に担保を提供することに関する公告」の具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）
三、「2022年第二回臨時株主総会の開催に関する議案」の審議・採択
採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票。
「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」全文は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
四、書類の検査準備
1、『第四回取締役会第三回会議決議』
2、『独立取締役第四回取締役会第三回会議に関する事項の事前承認意見』
3、『独立取締役第四回取締役会第三回会議に関する独立意見』
ここに公告する。
Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) 取締役会2022年3月21日
