Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866)
会社の2021年度株主総会開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) (以下「会社」と略称する)は2022年3月17日に第3回取締役会第12回会議を開催する審議を通過し、2022年4月13日午後13:30に会社2021年年度株主総会を開催することを決定した。
一、会議開催の基本状況
1、会議回数：2021年度株主総会
2、会議の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第3回取締役会第12回会議の審議を経て「2021年度株主総会の開催に関する議案」を可決し、今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致した。
4、会議の開催時間：
(1)現場会議時間:2022年4月13日(水)午後1:30;
(2)インターネット投票時間:2022年4月13日;
このうち深セン取引所システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月13日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年4月13日9:15から2022年4月13日午後15:00までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権依頼書を通じて他人に出席を依頼する
現場会議
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上記ネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
(3)会社の株主は現場投票とネット投票のいずれかを選択して採決するしかなく、同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、第1回投票の採決結果を基準とする。インターネット投票で重複投票が行われた場合も、1回目の投票の採決結果を基準にしている。
6、会議の株式登録日：2022年4月6日（水）
7、会議の出席者：
(1)株式登記日2022年4月6日(水)午後15:00の取引終了後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記されている会社の一般株主全員が今回の株主総会に出席する権利を有し、または書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士。
8、現場会議場所：江蘇省高郵市凌波路33号 Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) 2階会議室。
二、会議審議事項
(I)今回の株主総会提案コード表
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及び要約に関する議案』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告に関する議案』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告に関する議案』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する議案』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算と2022年度財務予算について√
報告された議案
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度募集資金の保管と使用状況に関する専√
項目報告の議案
7. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度内部統制自己評価業務報告に関する√
議案
8.00『会社の再雇用2022年度監査機関に関する議案』√
9.00「銀行に総合信用限度額を申請する議案について」√
10.00『アイドル募集資金とアイドル自己資金の使用について√
現金管理の議案」
11.00『会社が外国為替スワップ保証業務を展開することに関する議案』√
上記議案は一般決議事項であり、会議に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の過半数を経て可決される必要がある。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」の要求に基づき、会社は中小投資家の採決に対して単独で切符を計算し、直ちに公開する(中小投資家とは上場会社の取締役、監事、高級管理職及び上場会社の5%以上の株式株主を単独または合計で保有する以外の株主を指す)。
(II)議案開示状況
以上の議案の審議が必要であるほか、2021年度株主総会の議事日程として、会社の独立取締役の2021年度の述職報告を聴取するが、議案として審議しない。
上記の議案は会社の第3回取締役会第12回会議及び第3回監事会第10回会議の審議を経て可決され、詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告及び書類。
三、会議の登録等の事項
1、自然人株主登録:自然人株主が自ら会議に出席する場合、本人身分証明書、持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。委託代理人が出席する場合、被委託人身分証明書、印鑑または直筆署名を押した授権委託書、委託人身分証明書のコピーと委託人持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。
2、法人株主登録:法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、本人身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者身分証明書と持株証明書を持って登録しなければならない。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、被委託人身分証明書、委託人身分証明書のコピー、法定代表者身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、授権委託書と持株証明書を持って登録しなければならない(授権委託書の様式の詳細は添付の3参照)。
3、異郷株主は以上の関連証明書に基づいて手紙またはファックス方式で登録することができ、電話登録を受けない。手紙又はファックス方式は2022年4月11日までに当社に送付し、手紙又はファックス方式で登録しなければならない場合は、必ず電話で確認してください。
4、登録時間:2022年4月11日午前9:00-12:00、午後13:00-17:00。5、登録及び手紙の郵送場所：
Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) 取締役会秘書事務室、手紙には「株主総会」の文字を明記してください。通信住所:江蘇省高郵市凌波路33号 Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) 2階会議室。
6、会議の連絡先
（1）会議連絡先：許小麗
（2）連絡先：051484606288
（3）ファックス番号：051485086128
（4）連絡先：江蘇省高郵市凌波路33号 Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) 7、会期は半日を予定し、現場会議に出席した株主の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。五、書類の検査準備
1、第三回取締役会第十二回会議の決議；
2、第三回監事会第十回会議決議。
六、添付書類
添付ファイル1:ネット投票に参加する具体的な操作の流れ;
添付書類二:株主登録表;
添付書類三:授権委託書。
ここに公告する。
Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) 取締役会2022年3月18日
添付ファイル1
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コードと投票略称:投票コードは「362866」、投票略称は「伝芸投票」。2、議案の設置及び意見の採決：
今回の株主総会の提案は非累積投票の提案で、採決意見を記入した:同意、反対、棄権。3、株主は総提案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。株主が総提案と具体的な提案を繰り返し投票する場合、初回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総提案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総提案の採決意見を基準とする。まず総提案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総提案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月13日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00;
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月13日(現場株主総会開催日)午前9:15、終了時間は2022年4月13日(現場株主総会終了日)15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムに登録することができる(http://wltp.cn.info.com.cn.)ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2
株主登録表
2022年4月6日15:00までの取引終了時、当社は Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) (株式コード: Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) )の株式を保有し、2021年年度株主総会に登録します。
氏名(又は名称):証明書番号:株主口座番号:保有株数:株連絡電話:登録日:年月日株主署名(捺印):
添付資料3
授権依頼書
ご本人を代表して＊＊＊ Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) 2021年度株主総会にご出席いただきますよう、ご依頼申し上げます。
