証券コード： S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844) 証券略称： S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844) 公告番号：2022011 S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844)
第2回監事会第10回会議決議公告
当社及び監事会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844) (以下「会社」と略称する)第2回監事会第10回会議(以下「会議」と略称する)は2022年3月18日に会社会議室で現場結合通信採決方式で順調に開催された。会議の通知は2022年3月13日にメール、電話などで出された。会議は会社の監事会の主席梅衛平さんが招集して主宰し、監事3人、実到監事3人で、監事が他の監事に代わって会議に出席または欠席するように委託していない。
会議の招集と開催手順は「中華人民共和国会社法」及び「会社定款」などの関連規定に合致し、形成された決議は合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の真剣な審議を経て、会議は記名投票で以下の議案を可決した。
(I)「専門投資機構、実際の支配者と協力して産業基金及び関連取引を設立する予定の議案について」を審議・採択する
監事会は以下のように考えている:会社は広東易簡投資有限会社(以下「易簡投資」と略称する)、会社の実際の支配者である孫虎と共同出資して山水具象デジタル科学技術産業投資基金パートナー企業(有限パートナー)(暫定名、市場監督管理部門の最終査定を基準とする)を設立し、産業の戦略配置を実現するのに有利であり、専門戦略パートナーの投資経験を十分に借りている。良質な資源と専門能力は、会社の産業の延展とグレードアップと資産の最適化拡大を促進し、会社が戦略面で持続的に良性配置の発展のために良質なプロジェクトの備蓄を提供し、会社の総合競争力と全体の価値をさらに向上させる。今回、専門投資機構及び関連者との共同投資及び関連取引事項の審議、採決手順は関連法律、法規及び規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、今回の取引は平等互恵の原則に基づいて、定価が公正で、合理的で、公司と全株主の利益に合致し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社が今回専門投資機構及び関連者と共同投資及び関連取引事項に同意する。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の「専門投資機構、実際の制御者と協力して投資して産業基金及び関連取引を設立する予定の公告」について。採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議・採択を提出する必要がある。
三、書類の検査準備
1 S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844) 第2回監事会第10回会議決議。
ここに公告する。
S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844) 監事会2022年3月18日
