Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866)
2021年度独立取締役述職報告
余新平
株主および株主代表の皆様:
本人は Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」(以下「規範運営」と略称する)、「上場会社独立取締役規則」、「会社定款」、などの関連法律法規と規則制度の規定と要求は、2021年度の仕事の中で、勤勉に責任を果たし、会社の発展状況に全面的に注目し、積極的に関連会議に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議し、会社の関連事項に対して独立意見を発表し、独立取締役の独立性と専門性の役割を十分に発揮し、会社と株主、特に中小株主の利益を確実に守った。本人の2021年の仕事の情況を各位の株主と株主の代表に簡潔に報告します。
一、取締役会及び株主総会への出席状況
2021年、私は真剣に会社の取締役会に参加して、積極的に会社の株主総会に列席して、独立取締役の義務を履行しました。2021年度会社の取締役会、株主総会の招集は法定手続きに合致し、重大な経営決定事項とその他の重大事項はいずれも関連手続きを履行し、合法的に有効である。本人は真剣に会議の材料を審査して、各議案の討論に参加して合理的な提案を提出して、そして会社の経営管理層と十分に疎通して、それによって取締役会の正確な決定のために積極的な役割を発揮して、2021年度本人は会社の取締役会の各議案に対してすべて賛成票を投じて、反対票と棄権票がありません。
2021年度に私は9回の取締役会議、3回の株主総会に参加し、本人が取締役会と株主総会に出席した場合は以下の通りである。
取締役会に出席すべき回数9回株主総会に出席すべき回数3回
取締役名職務自ら出席依頼欠席自ら出依頼欠席会議回数会議席会議回数
余新平独立9 0 0 3 0
取締役
二、独立取締役が独立意見を発表する場合
2021年度、「会社法」、「規範運営」、「上場会社独立取締役規則」、「会社定款」などの関連法律、法規、制度の規定と要求に基づき、会社独立取締役として、独立判断の立場に基づき、本人は会社の関連事項について独立意見を発表し、独立意見を発表した会議の回数、事項、意見タイプのリストは以下の通りである。
連番会議日会議事項意見タイプ
2018年株式オプションと制限株式インセンティブについて
制限株を初めて授与する計画第2の解除制限販売期間解除制限条件の達成に同意する独立意見
2018年株式オプションと制限株式インセンティブについて
株式オプションの第2行権期間の同意権条件の達成を初めて付与する計画の独立した意見
2018年株式オプションと制限株式インセンティブについて
2021年1月第3回取締役計画制限株式授与第1回解除限度同意1 12日会第2回販売期間解除限度条件達成の独立意見
議
2018年株式オプションと制限株式の調整について
インセンティブ計画制限株買い戻し価格の独立意同意見
2018年株式オプションと制限株式インセンティブについて
計画買い戻し消込一部制限株と消込部は株式オプションの独立意見に同意する
2020年度利益分配予案に関する独立意見同意2020年度募集資金の保管と使用状況に関する2021年4月第3回取締役の特別報告に関する独立意見
2 28日会第五回会
2020年度内部統制自己評価工作報同意告に関する独立意見
内部統制規則の自己調査表の実行に関する独立意同意見
継続雇用会社2021年度財務監査機構の同意独立意見について
閑置募集資金と閑置自有資金の使用について財テク製品の購入に同意する独立意見
会計政策の変更に関する独立意見持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用することに同意する
金、会社の対外保証状況の特別説明と独同意立意見
会社が外国為替ヘッジ保証業務を展開することに関する独立同意意見
継続雇用会社2021年度財務監査機構の同意事前承認意見について
2018年株式オプションと制限株式の調整について
インセンティブ計画は初めて株式オプションと予約株式を授与し、2021年6月4日の第3回取締役オプションの行使価格に同意する独立した意見に同意した。
3日会第6回会2018年株式オプションと制限株の調整について
インセンティブ計画の制限株の買い戻し価格の独立意に同意する
に会う
一部の募集資金投資プロジェクトの新規実施地について2021年6月第3回取締役ポイントの独立意見に同意する
4 30日会第7回会
一部募集資金投資項目実施主同意体と実施場所の変更に関する独立意見
2021年半年度募集資金の保管と使用同意第3回取締役状況に関する特別報告の独立意見
2021年8月会第8回会持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有することについて
5 13日
議金、会社の対外保証状況の特別説明と独同意立意見
2021年12月第3回取締役2018年株式オプションと制限株式インセンティブについて
6 8日会第10回会は株式オプション第2行権期行に付与する議権条件の達成に同意する独立意見を保留する計画である。
三、会社の現場調査の状況
2021年度、私は専门、责任を果たして、勤勉な态度を持って、真剣に独立した取缔役の职务を履行して会社の重大な事项の进展に対してタイムリーに理解して掌握することができます。
本人はまた電話、メールと現場考察などの方式を通じて、会社の他の取締役、高級管理職と関係スタッフと密接な連絡を保ち、会社の経営動態を把握している。会社の内部制御システムの建設、関連取引、重大保証などの状況に密接に注目し、会社の運行動態を把握し、企業の経営運営を監督し、規範化する。
四、研修と学習状況
独立取締役の職責を確実に履行するために、本人はずっと独立取締役の職責履行に関する法律、法規と規則制度を学ぶことを重視しており、特に会社法人のガバナンス構造と社会公衆株主の権益保護などの面に関する認識と理解を重視し、積極的に会社と深セン証券取引に参加するため、各種の方式で組織された関連訓練を行い、上場会社の管理の各制度をより全面的に理解し、自分の職責履行能力を絶えず向上させている。投資家、特に中小投資家の合法的権益を自覚的に保護する思想意識を形成する。
五、会社の株主の合法的権益を保護する方面の仕事の情況
1、会社の情報開示業務に注目し、会社と中小株主の権益を守る
会社の情報開示状況に積極的に注目し、情報開示の仕事を監督し、会社に「深セン証券取引所株式上場規則」、「規範運営」などの法律、法規及び会社の「情報開示管理制度」の規定に厳格に従って情報開示の仕事をしっかりと行い、会社の情報開示の真実、正確、完全、タイムリーと公正を保証するように促す。会社と株主、特に中小株主の合法的権益を守る。
2、勤勉に職務を遂行し、専門委員会の職責を履行する
報告期間内、本人は監査委員会の招集者として、会社の「取締役会審査委員会議事規則」などの関連法律法規、制度の規定に従い、上場会社2021年報の編成と開示過程において、独立取締役の責任と義務を確実に履行し、管理層が会社の年間生産経営状況と重大事項の進展状況に対するリターンを真剣に聴取し、理解し、2021年の年報監査業務の手配と監査業務の進展状況を把握し、関連資料を審査し、年審会計士と会い、監査過程で発見された問題について効果的なコミュニケーションを行い、勤勉に責任を果たし、独立取締役の監督作用を十分に発揮し、監査の独立性を維持する。ある委員は専門委員会に関連する事項を積極的に検討し、取締役会の意思決定に参考意見を提出した。3、会社の規範運営と日常経営に注目する
本人は引き続き会社の管理業務に関心を持って、直ちに会社の経営状況を理解して、厳格に《規範運営》の規定に従って会社に対して何度も現場考察を行って、会社の生産現場を見学して、会社の管理層、外部監査士と積極的な疎通を維持して、関連資料と現場検査などの方式を調べることを通じて、会社の生産経営、財務管理、資金の往来などの状況を深く理解して、会社の規範的な運営レベルを高める。毎回取締役会の審議を必要とする各議案について、まず提供された議案資料と関連紹介を真剣に審査し、その上で、独立、客観、慎重に議決権を行使し、独立取締役の職責を有効に履行し、会社の株主の合法的権益を維持した。
六、その他の仕事
1、本人が取締役会、株主総会の開催を提案していない場合。
2、本人
