証券コード：301206証券略称：三元生物公告番号：2022021山東三元生物科学技術株式会社
2022年第2回臨時株主総会決議公告
当社及び監事会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には関与していない。
一、会議の開催と出席状況
（Ⅰ）会議の開催状況
1、会議の開催時間：
オンサイトミーティング時間:2022年3月18日(金)15:00
ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月18日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じた具体的な時間は2022年3月18日9:15から15:00です。
2、会議の開催場所：山東省浜州市浜北張富路89号三元生物会社会議室
3、会議の開催方式：現場採決とネット採決を結合する方式
4、会議の招集者：取締役会
5、会議の司会者：董事長聂在建
6、開催状況の合法、コンプライアンス、コンプライアンスの説明:今回の会議の招集、開催と採決手続きは「会社法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」及び「会社定款」の関連規定に合致し、決議は合法的に有効である。
（Ⅱ）会議の出席状況
1、株主出席の全体状況
今回の株主総会に出席した株主及び株主授権委託代表32人は、株式66703461株を代表し、会社の議決権株式総数の494525%を占めている。
(1)現場で会議に出席した株主及び株主の授権委託代表は10人で、代表株式は6 Chongqing Chuanyi Automation Co.Ltd(603100) 0株で、会社の議決権株式総数の48.954%を占めている。
(2)インターネット投票で会議に出席した株主は22人で、代表株式は672461株で、会社の議決権のある株式総数の0.4985%を占めている。
2、中小株主出席の全体状況
今回の株主総会に出席した中小株主及び株主授権委託代表は22人で、代表株式は672461株で、会社の議決権株式総数の0.4985%を占めている。
(1)現場で会議に出席した中小株主及び株主の授権委託代表は0人で、代表株式は0株で、会社の議決権株式総数の0.00%を占めている。
(2)インターネット投票で会議に出席した中小株主は22人で、代表株式は672461株で、会社の議決権株式総数の0.4985%を占めている。
3、会社の取締役、監事は今回の会議に出席し、高級管理職と北京国楓弁護士事務所の弁護士が今回の会議に出席した。
二、議案審議状況
今回の会議は現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式で以下の議案を可決した。
(I)「山東三元生物科学技術株式会社定款の制定に関する議案」を審議、採択した。1、総議決状況:66690261株に同意し、会議に出席した議決権のある株式総数の999802%を占めている。9000株に反対し、会議に出席した議決権のある株式総数の0.0135%を占めている。4200株を棄権し、会議に出席した議決権のある株式総数の0.0063%を占めた。
2、回避採決状況：本議案は回避採決状況に関与しない。
本議案は特別決議事項であり、すでに今回の株主総会に出席した議決権のある株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の3分の2以上の議決が可決された。
(II)『山東三元生物科学技術株式会社の株主総会議事規則の制定に関する議案』を審議、採択した。
1、総議決状況:66692861株に同意し、会議に出席した議決権のある株式総数の999841%を占めている。10600株に反対し、会議に出席した議決権のある株式総数の0.0159%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した議決権株式の総数の0.00%を占めた。
2、回避採決状況：本議案は回避採決状況に関与しない。
本議案は特別決議事項であり、すでに今回の株主総会に出席した議決権のある株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の3分の2以上の議決が可決された。
(III)「山東三元生物科技株式会社の取締役会議の規則の制定に関する議案」を審議、採択した。
1、総議決状況:66677361株に同意し、会議に出席した議決権のある株式総数の999699%を占めた。21900株に反対し、会議に出席した議決権のある株式総数の0.0328%を占めている。4200株を棄権し、会議に出席した議決権のある株式総数の0.0063%を占めた。
2、回避採決状況：本議案は回避採決状況に関与しない。
本議案は特別決議事項であり、すでに今回の株主総会に出席した議決権のある株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の3分の2以上の議決が可決された。
(IV)「山東三元生物科学技術株式会社監事会議事規則の制定に関する議案」を審議・採択した。
1、総議決状況:66692861株に同意し、会議に出席した議決権のある株式総数の999841%を占めている。10600株に反対し、会議に出席した議決権のある株式総数の0.0159%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した議決権株式の総数の0.00%を占めた。
2、回避採決状況：本議案は回避採決状況に関与しない。
本議案は特別決議事項であり、すでに今回の株主総会に出席した議決権のある株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の3分の2以上の議決が可決された。
(V)『山東三元生物科学技術株式会社の資金募集管理制度の制定に関する議案』を審議、採択した。
1、総議決状況:66677361株に同意し、会議に出席した議決権のある株式総数の999699%を占めた。26100株に反対し、会議に出席した議決権のある株式総数の0.0391%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した議決権株式の総数の0.00%を占めた。
2、回避採決状況：本議案は回避採決状況に関与しない。
(VI)「山東三元生物科学技術株式会社関連取引決定制度の制定に関する議案」を審議、採択した。
1、総議決状況:66677361株に同意し、会議に出席した議決権のある株式総数の999699%を占めた。26100株に反対し、会議に出席した議決権のある株式総数の0.0391%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した議決権株式の総数の0.00%を占めた。
2、回避採決状況：本議案は回避採決状況に関与しない。
(VII)「山東三元生物科学技術株式会社の対外保証政策決定制度の制定に関する議案」を審議、採択した。
1、総議決状況:66677361株に同意し、会議に出席した議決権のある株式総数の999699%を占めた。26100株に反対し、会議に出席した議決権のある株式総数の0.0391%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した議決権株式の総数の0.00%を占めた。
2、回避採決状況：本議案は回避採決状況に関与しない。
(VIII)「山東三元生物科学技術株式会社の対外投資決定制度の制定に関する議案」を審議、採択した。
1、総議決状況:66677361株に同意し、会議に出席した議決権のある株式総数の999699%を占めた。26100株に反対し、会議に出席した議決権のある株式総数の0.0391%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した議決権株式の総数の0.00%を占めた。
2、回避採決状況：本議案は回避採決状況に関与しない。
(8552)『山東三元生物科学技術株式会社情報開示管理制度の制定に関する議案』を審議、採択した。
1、総議決状況:66690261株に同意し、会議に出席した議決権のある株式総数の999802%を占めている。13200株に反対し、会議に出席した議決権のある株式総数の0.0198%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した議決権株式の総数の0.00%を占めた。
2、回避採決状況：本議案は回避採決状況に関与しない。
(X)「山東三元生物科学技術株式会社の独立取締役工作制度の制定に関する議案」を審議、採択した。
1、総議決状況:66690261株に同意し、会議に出席した議決権のある株式総数の999802%を占めている。13200株に反対し、会議に出席した議決権のある株式総数の0.0198%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した議決権株式の総数の0.00%を占めた。
2、回避採決状況：本議案は回避採決状況に関与しない。
(十一)「山東三元生物科学技術株式会社が関連者との資金往来を規範化する管理制度の制定に関する議案」を審議、採択した。
1、総議決状況:66691161株に同意し、会議に出席した議決権のある株式総数の999816%を占めている。12300株に反対し、会議に出席した議決権のある株式総数の0.0184%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した議決権株式の総数の0.00%を占めた。
2、回避採決状況：本議案は回避採決状況に関与しない。
(十二)「会社の株式総数と登録資本金の変更、会社定款の改正、工商変更届出登記の処理に関する議案」を審議、採択する。
1、総議決状況:66691161株に同意し、会議に出席した議決権のある株式総数の999816%を占めている。12300株に反対し、会議に出席した議決権のある株式総数の0.0184%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した議決権株式の総数の0.00%を占めた。
2、回避採決状況：本議案は回避採決状況に関与しない。
本議案は特別決議事項であり、すでに今回の株主総会に出席した議決権のある株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の3分の2以上の議決が可決された。
(十三)「一部の一時的に自己資金を遊休して現金管理を行うことに関する議案」を審議、可決した。
1、総議決状況:66676261株に同意し、会議に出席した議決権のある株式総数の999592%を占めている。27200株に反対し、会議に出席した議決権のある株式総数の0.0408%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した議決権株式の総数の0.00%を占めた。
2、中小投資家の採決状況:645261株に同意し、会議に出席した中小投資家が持っている有効採決権株式の総数の959552%を占めている。27200株に反対し、会議に出席した中小投資家が保有している有効議決権株式の総数の4.0448%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式の総数の0.00%を占めた。
3、回避採決状況：本議案は回避採決状況に関与しない。
三、弁護士が状況を目撃する
(I)弁護士事務所名:北京国楓弁護士事務所;
(II)証人弁護士:郭昕、謝阿強;
(III)結論的な意見:今回の株主総会の招集、開催手順、招集者資格、今回の株主総会に出席する人員資格及び今回の株主総会の採決手順と採決結果は「会社法」「株主総会規則」及び「会社定款」の規定に合致し、今回の株主総会決議は合法的に有効である。
四、書類の検査準備
（I）『山東三元生物科学技術株式会社2022年第二回臨時株主総会決議』（II）『北京国楓弁護士事務所山東三元生物科学技術株式会社2022年第二回臨時株主総会に関する法律意見書』
ここに公告する
山東三元生物科学技術株式会社取締役会2022年3月21日
