証券コード： Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 証券略称：仁智株式公告番号：2022016 Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629)
第6回取締役会第24回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。一、取締役会会議の開催状況
Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) (以下「会社」と略称する)は2022年3月18日に第6回取締役会第24回会議を通信方式で開催し、本会議の通知は2022年3月8日に電話、電子メールなどの方式で発行された。今回の会議は会長の温志平氏が主宰し、取締役7名、実際に取締役7名に出席しなければならない。今回の会議は取締役の審議に出席し、記名投票方式で採決された。今回の会議の招集、開催と採決の手続きは「中華人民共和国会社法」などの法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致し、合法的に有効である。二、取締役会会議の審議状況(I)審議は「2021年年度報告」とその要約を採択した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
「2021年年度報告要旨」(公告番号:2022015)は同日の「中国証券報」「証券時報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「2021年年度報告全文」は同日、巨潮情報網が公開した関連内容を詳しく参照している。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。
(II)『2021年度取締役会業務報告』を審議・採択する。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載した「2021年度取締役会業務報告」を参照してください。
報告期間中、現在の独立取締役の傅冠強さん、李薇薇さんと周立雄さんはそれぞれ取締役会に「独立取締役2021年度述職報告」を提出し、会社の独立取締役は2021年度株主総会で述職する。述職報告の全文は、巨潮情報網が同日発表した関連内容を詳しく参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。
(III)「2021年度総裁業務報告」を審議・採択する。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
(IV)「2021年度財務決算報告」を審議・採択する。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載した「2021年度財務決算報告」を参照。本議案は、会社の2021年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。
(V)「2021年度利益分配予案」を審議、可決する。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、2021年に親会社の所有者に帰属する純利益は-2645055998元であることが確認された。
「会社定款」の関連規定によると、会社は配当条件を備えていない。会社は2021年度に現金配当を行わず、配当金を送らず、資本積立金で株式を増額しない予定である。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網に公開した関連公告を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。
(VI)審議は「2021年度内部統制自己評価報告」を可決した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
審議の結果、会社の取締役会は会社の内部制御が有効であり、内部制御設計や執行面の重大な欠陥が存在せず、内部制御目標の達成を合理的に保証することができると考えている。
具体的には、同社が同日、巨潮情報網に掲載した「2021年度内部統制自己評価報告」を参照。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網に公開した関連公告を参照してください。(VII)「完全子会社の銀行への融資を申請するための保証に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
具体的には、同社が同日、「中国証券報」「証券時報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網に掲載した「完全子会社の銀行への融資を申請するための保証に関する公告」(公告番号:2022018)を参照してください。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網に公開した関連公告を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。
(VIII)審議は「2022年度に金融機関に5億元を超えない総合授信額を申請する議案について」を可決した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
会社と持株子会社が経営と発展の需要を満たすために十分な資金を持っていることを保証するために、会社と持株子会社は金融機関に5億元を超えない総合的な信用額を申請する予定で、株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内に、会社の取締役会に会社の理事長を授権して会社を代表して上述の信用額内のすべての信用に関する契約、協議、証明書などの各法律文書に署名するように要求する。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網に公開した関連公告を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。
(8552)『会社が損失を補っていない実収株式総額の3分の1に達する議案について』を審議、可決した。採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日、「中国証券報」「証券時報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網に掲載した「会社が赤字を補っていない実収株の総額の3分の1に達したことに関する公告」(公告番号:2022021)を参照。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。
(X)審議は「今後3年間(20222024年)株主収益計画」を可決した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当の更なる実施に関する通知」「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、会社の実際状況及び将来の発展需要を十分に考慮した上で、会社は「 Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 未来3年(20222024年)株主収益計画」を制定した。
(十一)「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択する。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日、「中国証券報」「証券時報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網に掲載した「2021年年度株主総会開催に関する通知」(公告番号:2022019)を参照。三、書類の検査準備
1 Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 第6回取締役会第24回会議決議;
2、独立取締役が第6回取締役会第24回会議の関連事項に対して発表した独立意見。ここに公告する。
Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 取締役会2022年3月21日
