Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629)
今後3年間(20222024年)の株主収益計画
Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) (以下「会社」と略称する)利益分配の意思決定と監督メカニズムを整備し、健全化するため、投資家に積極的に報いるため、中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」「上場会社監督管理指引第3号-上場会社の現金配当」精神と「 Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 規約」(以下「会社規約」と略称する)などの関連規定に基づき、そして、会社の利益能力、経営発展計画、株主収益率、社会資金コスト及び外部融資環境などの要素を総合的に考慮し、会社は特に未来3年(20222024年)の株主収益率計画(以下「本計画」と略称する)を制定し、具体的には以下の通りである。
一、会社が本計画に従う原則を制定する
(一)会社定款に規定された会社の利益分配の基本原則を厳格に執行する。
(二)株主(特に中小株主)、独立取締役の意見を十分に考慮し、聴取する。
(三)短期利益と長期発展の関係をうまく処理し、会社の利益分配は会社の持続的な経営能力を損なってはならない。
(四)現金配当を主とすることを堅持し、投資家に対する合理的な投資収益を重視し、利益分配の連続性と安定性を維持し、法律、法規の関連規定に合致する。
二、会社が本計画を制定する上で考慮する要素
会社は長期と持続可能な発展に着目し、本計画を制定する時、会社の実際の経営状況、未来の利益能力、経営発展計画、キャッシュフロー状況、株主リターン、社会資金コスト及び外部融資環境などの要素を総合的に考慮し、株主の合理的な投資リターンと会社の持続可能な発展をバランスさせた上で、会社の利益分配に対して明確な制度的手配を行う。利益分配政策の連続性と安定性を維持し、会社の長期、持続、健康な経営能力を保証する。
三、株主利益の保護
(一)会社の利益分配予案は会社の管理層、取締役会が会社の利益状況、資金需要と株主収益計画に基づいて、会社定款の関連規定と結びつけて提案し、予案を立案し、取締役会の審議を経て承認した後、株主総会の審議に提出する。独立取締役は利益分配予案に対応して独立意見を発表する。株主総会が利益分配案を決議した後、会社の取締役会は株主総会の開催後2ヶ月以内に配当(または株式)の配布事項を完成しなければならない。
(二)取締役会は現金配当の具体的な方案を審議する時、会社の現金配当のタイミング、条件と最低割合、調整の条件とその決定手順の要求などを真剣に研究し、論証しなければならない。独立取締役は明確な意見を発表しなければならない。
(三)独立取締役は中小株主の意見を募集し、配当提案を提出し、取締役会の審議に直接提出することができる。
(四)株主総会が現金配当の具体案を審議する前に、会社はネット、電話、メールなどの多種のルートを通じて積極的に株主、特に中小株主とコミュニケーションと交流を行い、中小株主の意見と訴えを十分に聴取し、中小株の東関心の問題にタイムリーに答えなければならない。株主総会が現金配当の具体案を審議する場合、ネット投票の採決またはその他の方式を提供し、社会公衆株主が株主総会に参加するのに便利を提供しなければならない。会社の取締役会と会社の株主も株主投票権を募集することができる。
(五)会社は当年利益を得たが、取締役会が現金配当の予案を提出しなかった場合、取締役会は詳細な状況説明をしなければならない。配当の原因、配当に使用されていない資金の会社の用途と使用計画を含み、独立取締役が独立した意見を発表する。取締役会の審議が可決された後、株主総会に提出し、現場とネット投票で審議・承認する。
(六)監事会は取締役会と管理層が会社の利益分配政策と株主収益計画を実行する状況と意思決定手順を監督しなければならない。会社がその年の利益が現れたが、取締役会が現金配当の予案を提出しなかった場合、または利益分配政策と株主収益計画を調整または変更した場合、会社の監事会は特別審査意見を発行しなければならない。
(七)会社は関連規定に厳格に従って年報、半年報の中で利益分配方案と現金配当政策の制定と実行状況を詳しく開示し、以下の事項に対して特別説明を行う。
1.会社定款の規定または株主総会決議の要求に合致するかどうか。
2.配当基準と割合が明確で明確であるかどうか。
3.関連する意思決定プログラムとメカニズムが完備しているかどうか。
4.独立取締役が職責を果たし、役割を果たしたかどうか。
5.中小株主が意見や訴えを十分に表現する機会があるかどうか、中小株主の合法的権益が十分に保護されているかどうかなど。
現金配当政策を調整または変更した場合、調整または変更の条件および手順がコンプライアンスと透明かどうかなどについて詳細に説明する。
四、会社の未来三年（20222024年）の具体的な株主収益計画
(一)今後3年間(20222024年)、会社は連続的で安定した利益分配政策を実施し、現金、株式または現金と株式を結合する方式または法律、法規が許可するその他の方式で利益を分配することができる。
(二)今後3年間(20222024年)、同時に以下の条件を満たす場合、会社は現金配当を実施することができる。
1.会社が当該年度に実現した分配可能利益（即ち会社が損失を補い、積立金を引き出した後に余った税金後利益）は正の値である。
2.監査機構は会社の当該年度の財務報告に対して基準に保留意見のない監査報告を発行する。
3.会社は重大な投資計画や重大な現金支出などの事項が発生していない(資金募集項目を除く)。重大な投資計画または重大な現金支出とは、会社が今後12ヶ月以内に対外投資、資産買収または設備購入の累計支出が会社の最近の監査総資産の30%に達したり、超えたりし、絶対金額が5000万元を超えたりすることを指す。
(三)未来の三年(20222024年)、会社が毎年現金方式で分配する利益はその年に実現した分配可能利益の10%を下回らないべきで、しかも任意の三つの連続会計年度内に、会社が現金方式で累計分配する利益はこの三年で実現した年平均分配可能利益の30%を下回らない。
会社の取締役会は業界の特徴、発展段階、自身の経営モデル、利益レベル及び重大な資金支出の手配があるかどうかなどの要素を総合的に考慮し、以下の状況を区別し、会社の定款に規定された手順に従い、差別化された現金配当政策を提出しなければならない。
1.会社の発展段階が成熟期に属し、かつ重大な資金支出の手配がない場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低80%に達するべきである。
2.会社の発展段階が成熟期に属し、かつ重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低40%に達するべきである。
3.会社の発展段階が長期に属し、かつ重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低20%に達するべきである。
会社の発展段階は区別しにくいが、重大な資金支出の手配がある場合は、前項の規定に従って処理することができる。
(四)今後3年間(20222024年)、会社は年度利益状況とキャッシュフロー状況に基づき、最低現金配当比率と会社の株価規模と株式構造の合理的を保証する前提の下で、会社の成長性、1株当たりの純資産の償却などの要素を総合的に考慮し、株式配当を提出し、実施することができる。
(五)今後3年間(20222024年)、上記の現金配当条件を満たす場合、会社は積極的に現金配当方式で配当を分配し、原則として年度ごとに現金配当を行い、会社の取締役会は会社の利益状況と資金需要状況に基づいて会社に中期現金配当を提案することができる。
五、将来の株主収益計画の制定周期と関連政策決定メカニズム
(一)会社が生産経営状況、投資計画と長期発展などに基づいて利益分配政策と株主収益計画を調整または変更する必要がある場合、調整または変更後の利益分配政策と株主収益計画は関連法律、法規、規範性文書及び公司定款の関連規定に違反してはならない。利益分配政策と株主収益計画の調整または変更に関する議案は、取締役会によって詳細に論証され、監事会と公衆投資家の意見を十分に考慮しなければならない。この議案は会社の取締役会の審議を経て可決された後、株主総会の審議承認を提出した。独立取締役は独立意見を発表し、株主総会が審議される場合、株主総会に出席する株主の議決権の2/3以上を経て可決しなければならない。
株主総会が利益分配政策と株主収益計画の変更事項を審議する場合、ネット投票採決またはその他の方式を提供し、社会公衆株主が株主総会に参加するのに便利を提供しなければならない。
(二)会社の取締役会は3年ごとに計画を再審査し、株主収益計画の内容が会社定款で確定した利益分配政策に違反しないことを確保しなければならない。
六、その他の事項
1.本計画の未完成事項は、関連法律法規、規範性文書及び会社定款の規定に従って執行する。
2.本計画は会社の株主総会の審議が通過した日から実施し、改訂時も同様である。
3.本計画は会社の取締役会が説明する。
Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 取締役会2022年3月18日
