証券コード： Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) 証券略称： Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) 公告番号：2021021
Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) (以下「会社」と略す)は2022年3月18日に第4回取締役会第3回会議を開き、「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。会社の2022年第2回臨時株主総会に関する事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回：会社2022年第二回臨時株主総会
2、株主総会の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社が2022年3月18日に開催した第4回取締役会第3回会議は「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。今回の株主総会は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款に合致する規定を開催する。
4、会議の開催日時
(1)現場会議開催時間:2022年4月6日午後14:30。
(2)ネット投票時間:2022年4月6日、そのうち深セン証券取引所取引システムを通じて投票を行う具体的な時間は2022年4月6日午前9:15から9:25、9:30から11:30、午後13:00から15:00である。深セン証券取引所を通じたインターネット投票の具体的な時間は2022年4月6日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
(1)現場採決:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託方式を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は上記ネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
(3)今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせて開催され、同一株式は現場採決とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、採決結果は初回有効投票結果に準ずる。
6、会議の株式登録日：2022年3月30日
7、会議出席者：
(1)株式登記日に会社の株式を保有する株主又はその代理人
今回の株主総会の株式登録日は2022年3月30日で、株式登録日午後の終値時に中国決済深セン支社に登録された会社の株主全員が株主総会に出席する権利がある。会議に出席できない株主は、書面の形式で代理人に今回の株主総会に出席するように委託することができ、その代理人は当社の株主でなくても、あるいはネット投票時間内にネット投票に参加する必要はありません。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、现场会议の场所:浙江省楽清市翁〓工业区意华科技园华星路2号、 Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) 1阶の会议室。
二、会議審議事項
コメント
提案コード提案名当該列がフックされた欄は投票可能
100総議案：累計投票提案を除くすべての提案√
非累積投票議案
1.00「子会社の株式譲渡及び関連取引に関する議案」√
2.00『関連者に担保を提供する議案について』√
上記2.00議案は特別決議事項であり、出席株主総会の株主が保有する有効議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。
上記各議案は2022年3月18日に会社が開催した第4回取締役会第3回会議及び第4回監事会第3回会議で審議され、審議事項の内容は2022年3月21日に会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に掲載された会社の第4回取締役会第3回会議決議公告、第4回監事会第3回会議決議公告及び関連公告。
三、会議の登録などの事項
1、出席登録方式：
(1)出席条件に合致する個人株主は、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書、株式口座カードを持たなければならない。他人に会議に出席するように委託する場合、本人の有効な身分証明書、株主の授権委託書を提示しなければならない。
(2)出席条件に合致する法人株主、法定代表者が会議に出席する場合、本人の身分証明書を提示し、法定代表者の資格を証明できる有効な証明書を提示しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書を提示しなければならない。(3)上記の登録資料はいずれもコピーを1部提供しなければならない。個人資料のコピーは個人署名しなければならない。法人株主登録資料のコピーは会社の公印を押さなければならない。異郷の株主は以上の関連証明書に基づいて手紙やファックスで登録することができ、電話登録を受けない。書簡方式で登録された場合、書簡は楽清市翁プルー鎮後西工業区 Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) 証券部事務室に送ってください。郵便番号:325606、書簡は「2022年第2回臨時株主総会」と明記してください。
2、登録時間:2022年4月2日午前9:00-11:30、午後14:00-17:00。
3、登录地点:浙江省楽清市翁〓工业区意华科技园华星路2号、 Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) 证券部弁公室。
今回の株主総会の株主は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
六、その他の事項
1、現場会議の連絡先：
連絡先：呉陳冉、黄钰
電話番号:057757100785;ファックス番号：0577571007902066
メールアドレス:[email protected].
2、会議の期限は半日を予定し、現場会議の株主の宿泊と交通費は自分で処理する。
七、書類の検査準備
1、『第四回取締役会第三回会議決議』
2、『第四回監事会第三回会議決議』
八、添付書類
添付ファイル1、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ;
添付書類2、授権委託書;
添付書類3、株主登録表。
ここに公告する。
Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) 取締役会2022年3月21日
ネット投票の具体的な流れに参加する
一、ネット投票の手順
1、投票コード:「362897」。
2、投票略称:「意華投票」。
3、採決意見や選挙票を記入する。
「委託株数」の項の下で採決意見を記入し、1株の代表が同意し、2株の代表が反対し、3株の代表が棄権した。採決意見の種類に対応する申告株数：
採決意見タイプ対応申告株数
同意1株
反対2株
棄権3株
4、株主は総議案に対して投票を行い、すべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主が同じ議案に対して総議案と分議案を繰り返し投票した場合、第1回有効投票を基準とする。株主が先に分議案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票して採決し、それから分議案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月6日の取引時間、すなわち9:15-9:25;9:30-11:30と13:00-15:00です。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月6日午前9:15、終了時間は2022年4月6日午後15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年4月改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) ：
温州意華プラグイン株式会社2022年第2回臨時株主総会に出席し、会議で審議された各議案に対して本授権委託書の指示に従って投票を行使し、本会議に署名するために署名する必要がある関連書類に代わって、先生/女性に本人/本部門を代表して依頼します。本授権委託書の有効期限は、本授権委託書が署名された日から当該株主総会が終了するまでである。
委託人の委託人に対する採決指示は以下の通りである。
コメント採決意見
提案コード提案名当該列がフックされた欄
棄権反対に投票できる
100総議案:累計投票提案を除く
√
のすべての提案
非累積投票議案
「子会社の株式譲渡及び関連について
1.00 √
連合取引の議案
「関連者に担保を提供することについて
2.00 √
議案
特別説明事項：
1、委託人の受託人に対する指示は、「同意」、「反対」、「棄権」の下のボックスに「√」を打つことを基準とし、各項目は単一選択であり、複数選択は無効である。
2、授権委託書の切り抜き、コピー或いは以上の形式で自作するのはいずれも有効である。委託人は法人のために法人単位の公印を押さなければならない。委託人が個人である場合、署名しなければならない。委託人が法人である場合、法人公印を押さなければならない。3、委託人が上記採決事項に対して具体的な指示をしていない場合、または同一審議事項に対して2つまたは2つ以上の指示がある場合、委託人が受託人がその意思に基づいて選択することに同意したものと見なし、その採決権の行使の結果は委託人が負担する。
委託人会社名又は氏名（署名捺印）：委託人営業許可証番号又は身分証明書番号：
委託人証券口座カード番号：委託人持株数：
受託者（署名）：受託者身分証明書番号：
