証券コード: Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 証券略称:仁智株式公告番号:2022019 Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) (以下「会社」と略称する)第6回取締役会第24回会議は2022年4月11日(月)に会社2021年年度株主総会を開催することを決定した。今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用し、今回の株主総会の関連事項を以下のように通知する。
1、今回の株主総会の回:2021年年度株主総会;
2、会議招集者： Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 第六回取締役会；
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第6回取締役会第24回会議は今回の年度株主総会を開催することを決定した。今回の株主総会会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの規定に合致する規定を開催した。
4、会議の開催時間：
現場会議の開催時間は2022年4月11日(月)午後15:00。
インターネット投票は2022年4月11日。このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間:2022年4月11日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00の期間の任意の時間;インターネット投票システムによる投票の具体的な時間:2022年4月11日午前9:15から午後15:00までの任意の時間。
5、会議の開催方式:現場採決とネット投票を結合する方式。会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上述のネット投票時間内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じて採決権を行使することができる。株主は現場投票とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、最初の投票採決結果を基準とする。
6、株式登録日：2022年4月6日（水）；
7、会議出席者：
(1)2022年4月6日午後までに市を収めた後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の全株主は株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加することを委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。現場会議に出席できない株主も、ネット投票時間内にネット投票に参加することができる。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士。
8、現場会議場所：広東省深セン市福田区京基浜河時代広場A席2405室会議室。二、会議審議事項
1、今回の株主総会提案コード
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案:累積投票議案を除くすべての議案\uf0d6
非累積投票
議案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告』及びその要約\uf0d6
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』\uf0d6
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』\uf0d6
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告』\uf0d6
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案』\uf0d6
6.00完全子会社のために銀行に融資を申請する予定について保証\uf0d6
の議案
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度の金融機関への申請が5億元を超えないことについて
与信額に合致する議案
8.00会社が補填していない損失が実収株式総額の3分の1に達したことについて
一の議案
9.00『今後3年間(20222024年)株主収益計画』\uf0d6
2、提案の開示状況
上記の提案審議事項はすでに会社の第6回取締役会第24回会議及び第6回監事会第14回会議の審議を通過し、具体的な内容は会社が同日「中国証券報」「証券時報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「第6回取締役会第24回会議決議公告」(公告番号:2022016)、「第6回監事会第14回会議決議公告」(公告番号:2022017)及び関連公告。3、関連説明
このうち、議案5、議案6、議案7は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、中小投資家の採決を単独で計算し、開示する必要がある。
独立取締役は2021年度株主総会で述べ、独立取締役の報告の具体的な内容は同日、巨潮情報網に公開された関連公告を参照してください。三、会議の登録方法
1、登录方式:株主は现场で登录することができて、手纸あるいはファックスで登录することができて(手纸あるいはファックスが当社に到着する时间を基准にします)、电话の登录を受けません;
2、法人株主は法人持株証書、営業許可証のコピー(公印を押さなければならない)、法定代表者授権委託書(公印を押さなければならない)、出席者身分証明書などを持って登録してください。
3、個人株主が自ら会議に出席する場合、持株証明書、本人身分証明書などを持って登録してください。
4、他人に登録を委託したり、会議に出席したりする場合、委託人が署名または捺印した授権委託書、委託人持株証明書、委託人証券口座カード及び代理人本人の身分証明書を持って登録手続きをしなければならない(授権委託書は添付ファイルを参照)。
5、株主も所定の時間内にファックス方式で参加登録を行うことができる(ファックスは株主の名前、株主口座番号、持株数、通信住所、通信郵便番号、連絡電話番号を明記してください)が、会議当日に本人の身分証明書と持株証明書を提示しなければならない。
6、登録時間:2022年4月7日(木)午前9:30-11:30、午後14:00-16:00;7、登録場所：広東省深セン市福田区京基浜河時代広場A席2405室会議室四、ネット投票に参加する具体的な操作プロセス
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、注意事項
1、今回の株主総会の会期は半日で、会議に参加した株主または代理人の食事と宿泊、交通費は自分で処理する。
2、会議の連絡先：王晶、祝思穎
3、連絡先：07558320 0949
4、連絡ファックス：07558320 3875
5、通信住所：広東省深セン市福田区京基浜河時代広場A席2405室会議室6、郵便番号：518000六、書類の調査準備
1 Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 第6回取締役会第24回会議決議;
2 Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 第6回監事会第14回会議決議。
ここに公告する。
Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 取締役会2022年3月21日添付資料一：
Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629)
2021年度株主総会ネットワーク投票操作フロー
一、ネット投票の手順
1、投票コード及び投票略称:投票コードは「362629」、投票略称は「仁智投票」。2、採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票議案については、採決意見を記入する:同意、反対、棄権;
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月11日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と午後13:00-15:00;
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月11日午前9:15、終了時間は2022年4月11日午後15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
授権依頼書
本人/会社は授権依頼人として確認し、本人/会社は個人的な理由で Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 2021年度株主総会に参加できない。＊＊＊ Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 2021年度株主総会にご出席いただき、下記の意向により議決権を行使するよう、先生（女性）にご依頼いたします。1、本授権委託書の切り抜き、コピーまたは以上の形式で自作することはいずれも有効であり、有効期限は署名日から Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 2021年年度株主総会までで終了する。
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託人株主口座：委託人保有株式数：
委託人保有株式の性質：受託日：
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提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案:累積投票議案を除くすべての議案\uf0d6
非累積投票
議案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告』及びその要約\uf0d6
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』\uf0d6
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』\uf0d6
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告』\uf0d6
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案』\uf0d6
6.00完全子会社のために銀行に融資を申請する予定について保証\uf0d6
の議案
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度の金融機関への申請について5億元を超えない総合\uf0d6
じゅしん額の議案
8.00
