S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844)
独立取締役第2回取締役会第15回会議について
関連事項の事前承認及び独立意見
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「 S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844) 規約」及びその他の関連法律、法規に基づき、中国証券監督管理委員会「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」(2020年12月改訂)などの規定を参照し、 S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、真剣に責任を負い、実事求是の態度で、私たちは会社の第2回取締役会第15回会議の審議に関する事項に対して独立した意見を発表しました。
一、会社が専門投資機構、実際のコントロール者と協力して投資して産業基金及び関連取引を設立する予定である事前認可及び独立意見について
当社は会社の独立取締役として、会社の「専門投資機構、実際のコントロール者と協力して投資して産業基金及び関連取引を設立する予定の議案について」を事前に承認し、この議案を取締役会の審議に提出することに同意した。
会社は今回、専門投資機構、実際のコントロール者と協力して産業基金を設立し、会社の長期的な発展と現在の実際の状況に基づいて慎重な決定を行い、会社の利益に合致し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう情形は存在しない。今回の取締役会は、本事業を審議する際、関連取締役が規定に従って回避採決を行い、会社やその他の株主の利益を損なうことはない。会社の今回の議案の審議、決定手順は「会社法」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に合致している。私たちは今回の関連取引に同意します。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『 S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844) 独立取締役第2回取締役会第15回会議に関する事項の事前承認及び独立意見』の署名ページ)全体の独立取締役に署名する。
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