証券コード： S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844) 証券略称： S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844) 公告番号：2022010 S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844)
第2回取締役会第15回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844) (以下「会社」と略称する)第2回取締役会第15回会議(以下「会議」と略称する)は2022年3月18日に会社の会議室で現場結合通信採決方式で順調に開催された。会議の通知は2022年3月13日にメール、電話などで出された。会議は会社の会長の孫虎さんが主宰し、取締役9人、実際に取締役9人まで、取締役が他の取締役に代わって会議に出席または欠席するように委託していない。会社の監事、高級管理職が会議に列席した。
会議の招集と開催手順は「中華人民共和国会社法」及び「会社定款」などの関連規定に合致し、形成された決議は合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
(I)「専門投資機構、実際の支配者と協力して産業基金及び関連取引を設立する予定の議案について」を審議・採択する
産業の戦略配置を実現するために、専門戦略パートナーの投資経験、良質な資源と専門能力を十分に利用し、会社の産業の発展と資産の最適化の拡大を促進し、会社が戦略面で持続的に良性配置の発展のために良質なプロジェクトの備蓄を提供し、会社の総合競争力と全体の価値をさらに向上させるために、会社は現在広東易簡投資有限会社(以下「易簡投資」と略称する)、会社の実際のコントロール者孫虎は共同出資して山水具象デジタル科学技術産業投資基金パートナー企業(有限パートナー)(暫定名、市場監督管理部門の最終査定を基準とする)を設立した。
基金パートナーの出資総額は人民元1億元を超えず、そのうち会社は有限パートナーとして人民元9000万元を超えないで90%を超えない基金シェアを納付する予定である。会社の実際のコントロール人の孫虎は有限パートナーとして人民元900万元を超えないで9%を超えない基金のシェアを納付する予定である。易簡投資は普通のパートナー、執行事務パートナー及び基金管理人として人民元100万元を超えないで1%を超えない基金シェアを納付する予定である。
会社は基金管理人の投資経験、良質な資源と専門能力を十分に借りて、積極的に会社の主な業務と資源の相互補完を形成し、会社の産業チェーンと関連を形成し、会社の戦略発展に有利な投資プロジェクトを配置する。投資方向は景観計画設計、知能設計、デジタル科学技術、デジタル双子、仮想現実、現実強化、レンダリング提示技術などの業界内の未上場企業の株式投資である。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の「専門投資機構、実際の制御者と協力して投資して産業基金及び関連取引を設立する予定の公告」について。会社の独立取締役は本議案事項に対して事前承認と同意の独立意見を発表し、詳細は同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に開示された。「独立取締役第2回取締役会第15回会議に関する事項の事前承認及び独立意見」。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
採決回避状況:関連取締役の孫虎、蔡彬は採決を回避した。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議・採択を提出する必要がある。
(II)「会社2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択会社取締役会は2022年4月6日に会社会議室で2022年第2回臨時株主総会を開催することを提案した。具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「会社2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
三、書類の検査準備
1 S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844) 第2回取締役会第15回会議決議;
2、独立取締役第二回取締役会第十五回会議に関する事項の事前承認及び独立意見。
ここに公告する。
S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844) 取締役会2022年3月18日
