証券コード： Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) 証券略称： Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) 公告番号：2022015
Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866)
第3回監事会第10回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。一、監事会会議の開催状況
Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) (以下「会社」と略称する)第3回監事会第10回会議は2022年3月17日に江蘇省高郵市凌波路33号会社の2階会議室で現場方式と通信採決方式で開催された。会議の通知は2022年3月7日に電子メール、電話などの形式で全体の監事に提出された。今回の会議は監事3名、実際に3名出席しなければならない。会議は監事会の劉園主席が主宰した。今回の会議の招集、開催と採決の手続きはいずれも「会社法」などの法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致し、合法的に有効である。二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の真剣な審議を経て、採決は以下の議案を可決した。
1、「2021年年度報告及び要約に関する議案」を審議、可決する。
審査を経て、監事会は取締役会が会社の「2021年年度報告」、「2021年年度報告要約」のプログラムを編制し審議することは関連法律、行政法規の規定に合致し、報告内容は2021年年度の会社の実際の状況を真実、正確、完全に反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
「2021年年度報告全文」詳細は、会社が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「2021年年度報告要旨」は、会社の指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」および指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。本議案は会社の2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
2、「2021年度監事会業務報告に関する議案」を審議、可決する。
「2021年度監事会仕事報告」の具体的な内容は、会社が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
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本議案は2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
3、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決する。
独立取締役はすでに上記の事項について独立意見を発表した。
容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社のために発行した標準無保留意見「監査報告」(容誠審字[2 Shenzhen Noposion Agrochemicals Co.Ltd(002215) Z 0031)によると、親会社の2021年度の純利益は19113427739元で、法定黒字公積1911342774元を抽出し、年初の未分配利益25154529755元を加え、配布した2020年度の現金配当金2860787660元を差し引いた。実際に株主に分配できる利益は39495827060元である。上記の状況により、会社の2021年度利益分配予案は以下の通りである:2022年2月28日現在の株式総額287655011株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当金0.6元(税込)、合計配当金172593066元(税込)を配当し、配当金を送らず、資本積立金で株式を増額しない。
会社監事会の今回の分配予案は会社の2021年度の実際の経営状況に合致し、業績状況は予想に合致し、取締役会が制定した本分配予案は関連法律法規の規定に合致し、会社の経営状況と広範な投資家の合理的なリターン予想に合致し、同時に会社の持続可能な発展を考慮し、本利益分配予案を通過することに同意した。
本議案は2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。4、「2021年度財務決算と2022年度財務予算報告に関する議案」を審議、採択する。
会社監事会は、この報告書が2021年の財務状況と経営成果、2022年の財務予算を客観的かつ真実に反映していると一致した。
本議案は2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。5、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案」を審議、採択する。独立取締役はすでに上記の事項について独立意見を発表した。
会社監事会は一致して、今回の会社の《2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告》は真実で、正確で、完全に会社の2021年度募集資金の保管と使用状況を反映して、
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虚偽記載、誤導性陳述及び重大な漏れが存在し、会社の2021年度募集資金の使用と保管状況は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金の使用と保管に関する規定に合致し、会社の「募集資金使用管理制度」の関連規定に合致する。
具体的な内容は会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照してください。の「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」、容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「募集資金年度保管と使用状況鑑証報告」。
本議案は2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
6、「2021年度内部統制自己評価業務報告に関する議案」を審議、可決する。
独立取締役はすでに上記の事項について独立意見を発表した。
会社の監事会は一致して、会社はすでに比較的に完備した内部制御システムを創立してそして有効な実行を得ることができると思っています。「2021年度内部統制評価報告」は、会社の2021年度内部統制制度の建設と実行状況を真実かつ客観的に反映している。
具体的な内容は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。「2021年度内部統制自己評価業務報告」。
本議案は2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
7、「継続雇用会社2022年度監査機構に関する議案」を審議、可決する。
独立取締役はすでに上述の事項について事前承認と独立意見を発表した。
具体的な内容は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。の「継続雇用会社2022年度監査機関に関する公告」を参照してください。
本議案は2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
8、「銀行に総合信用限度額を申請することに関する議案」を審議、可決する。
具体的な内容は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。上の「銀行への総合信用限度額の申請に関する公告」。
本議案は会社の2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
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9、「閑置募集資金と閑置自有資金による現金管理に関する議案」を審議、可決した。監事会は会社が総額度が人民元2.0億元を超えないアイドル募集資金を使用して、安全性が高く、流動性の良い保本型財テク製品と総額度が人民元12.0億元を超えないことに同意し、銀行やその他の金融機関が発行した安全性が高く、流動性がよく、安定型、低リスク、財テク製品を購入し、期限が1年を超えない。同時に、会社の管理層に本方案の具体的な実施に関する事項を授権し、授権期限は会社の株主総会の審議が通過した日から1年以内に有効である。独立取締役はすでに本事項に対して独立意見を発表し、推薦機関は査察意見を発表した。
本議案は会社の2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
10、「会社が外国為替オプション業務を展開することに関する議案」を審議、可決する。
審査を経て、会社の監事会は一致して:会社は実際の経営需要に基づいて外国為替のオプション保証業務を展開して、その決定手順は国家の関連法律、法規と《会社定款》の規定に合って、為替レートの大幅な変動が会社の経営に与える不利な影響を回避して防止するのに有利で、為替レートの変動が会社に与える影響を下げて、会社と全体の株主の利益を損なう情況は存在しません。
具体的な内容は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。上の「会社が外国為替オプション業務を展開することに関する公告」。
本議案は会社の2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。三、書類の検査準備
第3回監事会第10回会議決議。
ここに公告する。
Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) 監事会2022年3月18日
