Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866)
独立取締役対第3回取締役会第12回会議
関連事項の独立意見
Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) (以下「 Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) 」または「会社」と略称する)2022年3月17日に開催された第3回取締役会第12回会議。「会社法」、「証券法」、「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連法律、法規及び規則制度の規定に基づき、独立取締役として、現在独立判断の立場に基づき、以下の事項に対して独立意見を発表する。
一、2021年度利益分配予案に関する独立意見
審査の結果、会社の取締役会が提出した2021年度利益分配予案は関連法律法規の規定に合致し、業界と会社自身の経営特徴、および会社の未来の発展、株主の合理的なリターン需要などの要素を総合的に考慮し、会社と全体の株主の利益を維持するのに有利であると考えている。そのため、私たちは今回の予案に同意します。会社の2021年度株主総会の審議に提出した。
二、2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の独立意見
査察の結果、当社が発行した「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場企業の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、会社の募集資金特別管理制度などの関連規定に合致し、募集資金の保管と使用に違反する状況は存在しないと考えている。会社がすでに開示した募集資金の使用に関する情報はタイムリーで、真実で、正確で、完全で、会社は真剣に情報開示義務を履行した。したがって、本報告書の採択に同意し、会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
三、2021年度内部統制自己評価業務報告に関する独立意見
現在、会社はすでに比較的健全で完備した内部制御システムを構築し、会社の各内部制御制度は中国の関連法律法規及び監督管理部門の上場会社の管理に関する規範性文書の要求に合致し、報告期間内に、会社の各内部制御メカニズムと内部制御制度は完全性、合理性などの面で重大な欠陥がなく、内部制御制度の執行が有効で、会社の運営規範が健康である。「2021年度内部統制自己評価報告」は、会社の内部統制制度の確立と健全化と運行状況を真実かつ客観的に反映していると考えている。そのため、2021年度株主総会の審議を提出することに同意します。
四、再雇用会社2022年度監査機構に関する独立意見
容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券業務に従事する資格と上場会社の監査業務に従事する豊富な経験と職業素養を持っており、従来会社との協力の過程で、会社に良質な監査サービスを提供し、会社の財務運営を規範化するために、積極的な建設的な役割を果たした。会社の監査機構を担当している間、「中国公認会計士独立監査準則」に従い、勤勉で職務を果たし、公正かつ合理的に独立監査意見を発表した。会社の監査業務の順調な進行を保証するために、私たちは会社が2022年度の監査機構として容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き招聘することに同意し、招聘期間は1年である。会社の2021年度株主総会審議の提出に同意する。
五、閑置募集資金と閑置自有資金による現金管理に関する独立意見
今回の会議の一部の閑置募集資金と自己資金を使用して現金管理を行う関連資料を真剣に審査した結果、当社が今回閑置募集資金と自己資金を使用して現金管理を行う意思決定プログラムは「会社定款」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」の関連規定に合致していると考えている。会社は正常な運営と資金の安全を保障する前提の下で、アイドル募集資金と自有資金を使って現金管理を行い、リスクがコントロールできる前提の下で有効にアイドル募集資金と自有資金の使用効率を高めることができ、会社の投資収益を増加し、会社の正常な生産経営に不利な影響を与えず、募集資金投資プロジェクトの建設と募集資金の使用に影響を与えない。募集資金の用途を変更する場合はなく、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう場合はない。この事項の意思決定審査・認可手続きは関連法律、行政法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致する。そのため、私たちは会社が2.0億元を超えない閑置募集資金と12.0億元の閑置自有資金を使って現金管理を行うことに同意し、会社の株主総会の審議に提出した。
六、会社が外国為替ヘッジ保証業務を展開することに関する独立意見
審査を経て、私達は思っています:会社は外国為替の期限付き保証業務を展開して利益を目的としないで、為替レートのリスクを回避して防止するために、為替レートの変動が会社に対する影響を減らして、必要性があって、会社と全体の株主の利益を損なう情況が存在しないで、会社は外国為替の期限付き保証業務の規模が合理的で、関連審議のプログラムは法律法規の規定に合って、内部のコントロールとリスク管理制度が完備しています。当社は会社と子会社が外国為替オプション保証業務を展開することに同意し、規模は5.0億ドル(または他の外貨に等しい)を超えず、有効期間は会社の2021年度株主総会審議が通過した日から12ヶ月以内に有効であり、上記の期限と額内で資金をスクロールして使用することができ、会社の取締役会が本議案を2021年度株主総会審議に提出することに同意する。
七、持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用し、会社の対外保証状況に関する特別説明と独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第8号–上場企業の資金往来、対外保証の監督管理要求」などの関連規定に基づき、会社の独立取締役として、私たちは会社、株主全体及び投資家に責任を負う態度に基づき、実事求是の原則に基づき、会社の持株株主、実際のコントロール者及びその他の関連者が会社の資金を占有する状況と対外保証状況に対して真剣な検査と質問を行った。会社に対して慎重な審査を行った後、以下の特別説明と独立意見を発表した:報告期間内に、会社は持株株主、実際のコントロール者及び会社の持株50%以下のその他の関連者、いかなる非法人組織、個人に担保を提供しない。会社及び子会社は、持株株主及びその他の関連者が規則に違反して会社の資金を占有したり、その他の方法で変相して占有したりする場合は存在しない。
(このページには本文がなく、 Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) 『独立取締役会社の第3回取締役会第12回会議に関する事項に関する独立意見』の署名ページであり、本文がない)
姜磊余新平梁国正
2022年3月18日
