Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) 独立取締役事前承認意見
Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897)
独立取締役第4回取締役会第3回会議に関する事項
事前承認意見
Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第3回会議は2022年3月18日に開催され、今回の会議では「子会社の株式譲渡及び関連取引に関する議案」と「関連者に担保を提供する議案」を審議する。中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所株式上場規則」「上場会社管理準則」などの法律法規と「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の独立取締役として、上述の事項に対して事前審査を行い、会社の取締役、管理層とコミュニケーションと検討を行い、慎重に分析し、真剣、責任、独立判断の態度に基づいて、会社の今回の関連取引事項について事前承認意見を発表します。
一、子会社の株式譲渡及び関連取引に関する議案の事前承認意見
今回、当社は持株株主の意華控股集団有限公司に持株子会社の湖南意華交通装備株式有限公司(以下「湖南意華」と略称する)の95%の株式を譲渡して関連取引を構成し、この関連取引は関連法律法規の要求に合致し、会社全体の利益に合致し、会社の経営活動に不利な影響を与えることはなく、会社及び全体の株主を損害することはないと考えている。特に中小株主の利益の状況。私たちは「子会社の株式譲渡及び関連取引に関する議案」を会社の第4回取締役会第3回会議の審議に提出することに同意し、関連取締役は採決を回避しなければならない。
二、関係者に担保を提供する議案についての事前承認意見
今回、同社が持株子会社の湖南意華の95%の株式を売却し、引き渡しが完了した後、湖南意華は会社の合併報告書の範囲に入らないと考えています。同時に、取引相手の意華ホールディングスグループ有限会社が会社のホールディングス株主であるため、上述の譲渡行為のため、会社は引き続き湖南意華に保証を提供し、関連保証を構成する。湖南意華融資業務の持続的な安定を維持し、関連保証契約とその保証借入契約が存続期間内であると同時に、意華ホールディングスは会社が湖南意華の保証事項について、上述の保証期限が満了するまで会社に反保証を提供する。この関連保証事項は「上場会社の監督管理ガイドライン第8号--上場会社の資金往来、対外保証の監督管理要求」などの関連規定に合致し、会社の経営活動に不利な影響を及ぼすことはなく、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。「関連者に担保を提供することに関する議案」を会社の第4回取締役会第3回会議に提出することに同意します。
Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) 独立取締役事前承認意見
審議、関連取締役は採決を回避しなければならない。
(以下、本文なし、後に署名ページを添付)
Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) 独立取締役事前承認意見
(このページは本文がなく、『 Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) 独立取締役第4回取締役会第3回会議に関する事項の事前承認意見』の署名ページである)
王琦石暁霞鄭金微
