証券コード： Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) 証券略称： Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) 公告番号：2022020
Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866)
2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) (以下「会社」と略称する)2022年3月17日に開催された第3回取締役会第12回、第3回監事会第10回会議は、会社の「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、採択した。
一、2021年度利益分配予案状況
容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社のために発行した標準無保留意見「監査報告」(容誠審字[2 Shenzhen Noposion Agrochemicals Co.Ltd(002215) Z 0031)によると、親会社の2021年度の純利益は19113427739元で、法定黒字公積1911342774元を抽出し、年初の未分配利益25154529755元を加え、配布した2020年度の現金配当金2860787660元を差し引いた。実際に株主に分配できる利益は39495827060元である。
証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場企業の監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」及び「会社定款」などの規定に基づき、会社の2021年度の実際の経営状況及び未来の発展予想と結びつけて、会社の2021年度の利益分配予案は以下の通りである。
暫定的に2022年2月28日現在の株式総額287655011株を基数として、全株主に10株当たり現金配当金0.6元(税込)、合計配当金172593066元(税込)、配当金を送らず、資本積立金で株式を増額しない。
分配案が実施される前に、会社の総株式が転換可能債券の株式転換、株式買い戻し、株式激励行権、再融資新規株式上場などの原因で変化した場合、会社は1株当たりの分配割合が変わらない原則に基づき、配当総額を調整する。
会社の取締役会は一致してこの利益分配案が会社の実際の状況に合致し、会社の
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安定した発展を続け、取締役全員がこの利益分配案に同意した。以上の利益分配予案は「会社法」、「会社定款」、「上場会社の現金配当に関する事項の更なる実行に関する通知」、「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」などの関連法律、法規の規定に合致し、会社の利益分配政策と株主の長期リターン計画に合致し、今回の利益分配案は会社の未来の経営発展の需要に合致し、合法性を備え、コンプライアンス。
二、今回の利益分配予案の決定手順
1、取締役会の審議状況
取締役会は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択した。会社の取締役会は一致してこの利益分配案が会社の実際の状況に合致し、会社の持続的な安定した発展に有利であると考え、全体の取締役はこの利益分配案に同意し、議案を会社の株主総会に提出して審議した。
2、監事会の意見
監事会は一致して、今回の分配予案は会社の2021年度の実際の経営状況に合致し、業績状況は予想に合致し、取締役会が制定した本分配予案は関連法律法規の規定に合致し、会社の経営状況と広範な投資家の合理的なリターン予想に合致し、同時に会社の持続可能な発展を考慮した。従って、本利益分配予案を通過することに同意する。
3、独立取締役の意見
「会社法」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」及び「会社定款」などの関連法律、法規の規定に基づき、会社の独立取締役として、私たちは責任を負い、実事求是の態度に基づいて、会社の「2021年度利益分配予案」を真剣に審査した。私たちは、会社の取締役会が提出した2021年度の利益分配予案は関連法律法規の規定に合致し、業界と会社自身の経営特徴、および会社の未来の発展、株主の合理的なリターン需要などの要素を総合的に考慮し、会社と全体の株主の利益を守るのに有利であると考えています。そのため、私たちは今回の予案に同意します。
三、その他の説明
1、今回の利益分配予案は株主総会の審議を経て実施しなければならない。
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性、広範な投資家に理性的に投資して、投資リスクに注意してください。
2、今回の利益分配予案が発表される前に、会社はインサイダー情報の知る人の範囲を厳格にコントロールし、関連インサイダー情報の知る人に対して秘密保持とインサイダー取引の禁止の告知義務を履行した。
四、書類の検査準備
1、会社の第三回取締役会第十二回会議の決議；
2、会社の第三回監事会第十回会議の決議；
3、独立取締役第三回取締役会第十二回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) 取締役会2022年3月18日
