証券コード： Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) 証券略称： Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) 公告番号：2022014
Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866)
第3回取締役会第12回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。一、取締役会会議の開催状況
Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第12回会議は2022年3月17日に江蘇省高郵市凌波路33号会社の2階会議室で現場方式と通信採決方式で開催された。会議の通知は2022年3月7日に電子メール、電話などの形式で全取締役に提出された。会議は会社の理事長の鄒偉民氏が招集し、司会し、今回の会議は取締役9名に出席し、実際に会議の取締役9名に出席し、会社全体の監事と高級管理者が今回の会議に列席し、会議の招集と開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、合法的に有効である。二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、採決は以下の議案を可決した。
1、「2021年年度報告及び要約に関する議案」を審議、可決する。
「2021年年度報告全文」詳細は、会社が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「2021年年度報告要旨」は、会社の指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」および指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
2、「2021年度取締役会業務報告に関する議案」を審議、採択する。
取締役会は報告が真実で客観的に会社の取締役会の2021年度の仕事状況と株主総会決議の執行状況を反映していると一致した。仕事報告の具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。上の「2021年度取締役会業務報告」。
会社の独立取締役は取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
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採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
3、「2021年度総経理業務報告に関する議案」を審議、可決する。
総経理は取締役会に会社の2021年度の経営状況及び会社の2022年の経営活動計画の手配と見通しの展望を報告し、取締役会は上記の報告を審議し可決した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
4、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決する。
容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社のために発行した標準無保留意見「監査報告」(容誠審字[2 Shenzhen Noposion Agrochemicals Co.Ltd(002215) Z 0031)によると、親会社の2021年度の純利益は19113427739元で、法定黒字公積1911342774元を抽出し、年初の未分配利益25154529755元を加え、配布した2020年度の現金配当金2860787660元を差し引いた。実際に株主に分配できる利益は39495827060元である。上記の状況により、会社の2021年度利益分配予案は以下の通りである:2022年2月28日現在の株式総額287655011株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当金0.6元(税込)、合計配当金172593066元(税込)を配当し、配当金を送らず、資本積立金で株式を増額しない。会社の取締役会は一致してこの利益分配議案が会社の実際の状況に合致し、会社の持続的な安定した発展に有利であると考え、全体の取締役はこの利益分配案に同意した。独立取締役はこれに対して独立意見を発表した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
5、「2021年度財務決算と2022年度財務予算報告に関する議案」を審議、採択する。会社の取締役会は、この報告書が2021年の財務状況と2022年の財務予算を客観的かつ真実に反映していると一致した。
具体的な内容は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。の「2021年度財務決算と2022年度財務予算報告」を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
6、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案」を審議、採択する。具体的な内容は、会社の指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」及び指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示の「2021年度募集資金について
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保管と使用状況の特別報告書」。
会社の監事会、独立取締役は同意意見を発表し、推薦機構は査察意見を発表し、監査機構は「募集資金年度保管と使用状況鑑証報告」を発行した。以上の書類の具体的な内容は、会社の指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
7、「2021年度内部統制自己評価業務報告に関する議案」を審議、可決する。
会社の取締役会は、この報告書が2021年度に内部統制で得た成績とさらなる向上の方向を真実かつ正確に反映していると一致し、独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表し、監事会はこの議案に対して審査意見を発表し、推薦機構は査察意見を発表した。
詳細については、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載するを参照してください。「2021年度内部統制自己評価業務報告」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
8、「継続雇用会社2022年度監査機構に関する議案」を審議、可決する。
独立取締役はすでに本事項に対して事前承認及び独立意見を発表した。
具体的な内容は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。の「継続雇用会社2022年度監査機関に関する公告」を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
9、「銀行に総合信用限度額を申請することに関する議案」を審議、可決する。
詳細は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている上の「銀行への総合信用限度額の申請に関する公告」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
10、「閑置募集資金と閑置自有資金による現金管理に関する議案」を審議、可決する。
具体的な内容は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。の『アイドル募集の使用について
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資金と遊休自有資金を集めて現金管理を行う公告」。
独立取締役はすでに本事項に対して独立意見を発表し、推薦機関は査察意見を発表した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
11、「会社が外国為替オプション業務を展開することに関する議案」を審議、可決する。
会社の独立取締役は上記の事項について独立意見を発表した。
以上の書類の具体的な内容は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されていることを参照してください。上の「会社が外国為替オプション業務を展開することに関する公告」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
12、「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議、可決する。
詳細は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されているの「2021年度株主総会開催に関する通知」を参照してください。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
三、書類の検査準備
第3回取締役会第12回会議決議。
ここに公告する。
Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) 取締役会2022年3月18日
