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2021年度取締役会業務報告
2021年度、会社の取締役会は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの法律法規と「会社章程」、「株主総会議事規則」、「取締役会議事規則」などの会社制度の規定に厳格に従う。株主総会から与えられた取締役会の職責を確実に履行し、取締役会の各決議の実施を積極的に推進し、株主総会の各決議を厳格に執行し、勤勉に各仕事を展開し、会社法人のガバナンス構造を絶えず規範化し、会社の持続的、安定的、健全な発展を促進する。会社の取締役会2021年度の仕事状況を以下に報告する。
一、2021年会社の経営状況の概要
2021年度、中国の対外情勢は巨大な変化が発生し、経済環境は複雑で、エネルギー消費の二重制御などの多重要素の影響の下で、上流市場の原材料の需給情勢は中下流産業に持続的な影響を及ぼし、為替レートの変動などの要素は企業にも段階的な影響を及ぼし、厳しい市場環境によるシステム的なリスクが会社に与える不利な影響に対応するために、会社は自身の総合優位性を十分に発揮した。政府部門の要求に厳格に従い、積極的に政策決定を実行し、生活区、事務区の電力管理制御を通じて、会社は上流サプライヤー、下流の取引先と緊密なコミュニケーションと協調を維持し、原材料の供給と取引先の交付を保証し、長期外貨取引などの方式を展開し、会社の生産経営の秩序ある進行を保証した。2021年度の経営業績の持続的かつ安定した成長を実現し、
本報告期間中、会社は営業総収入192046219448元を実現し、前年同期より8.51%増加した。上場企業に帰属する株主の純利益は16441672744元で、前年同期より21.70%増加した。上場企業から非経営損益を差し引いた純利益は12381281900元で、前年同期比5.71%増加した。
二、2021年度取締役会日常業務状況
(I)取締役会の運営状況
2021年度、会社の取締役会は計9回の会議を開き、会議は以下の議案を討論し、決議を出した。
時間会議名審議議案
202101.12第3回第2回1、「会社の2018年株式オプションと制限性株式会議激励計画について、制限性株式を初めて授与する第2回制限期間解除制限条件解除の成果に関する議案」
2、『会社の2018年株式オプションと制限性株式インセンティブ計画が初めて株式オプションの第2行権期間の行権条件を授与したことに関する議案』
3、『2018年株式オプションと制限性株式インセンティブ計画について制限性株式に付与された最初の販売制限解除販売制限条件の解除による成果を保留する議案』
4、『2018年株式オプションと制限株式インセンティブ計画制限株式買い戻し価格の調整に関する議案』
5、「2018年株式オプションと制限株式インセンティブ計画の一部制限株式の買い戻しと一部株式オプションの抹消に関する議案」
6、「登録資本金の変更及び会社定款の改正に関する議案」7、「2021年第1回臨時株主総会の開催を要請する議案について」
202102.02第3回第3回1、「対外投資による完全子会社設立に関する議案」会議
202103.24第3回第4回1、「完全子会社の登録資本金増加に関する議案」会議
202104.28第3回第5回1、「2020年度報告及び要約に関する議案」
会議2、「2020年度取締役会業務報告に関する議案」
3、『2020年度総経理業務報告に関する議案』4、『2020年度利益分配予案に関する議案』
5、『2020年度財務決算と2021年度財務予算報告に関する議案』
6、「2020年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案」
7、『2020年度内部統制自己評価業務報告に関する議案』
8、「内部統制規則の自己調査表の実行に関する議案」9、「会計政策の変更に関する議案」
10、『会社の継続雇用2021年度財務監査機構に関する議案』
11、「銀行に総合信用限度額を申請することに関する議案」12、「閑置募集資金と閑置自有資金を使って財テク製品を購入することに関する議案」
13、「会社＜外貨保証業務管理制度＞の制定に関する議案」
14、「会社が外国為替オプション業務を展開することに関する議案」15、「2020年度株主総会の開催に関する議案」16、「2021年度第1四半期報告全文と本文に関する議案」
202106.04第3回第6回1、「2018年株式オプションと制限性株式会議激励計画の株式オプションの初授与及び株式オプションの予約価格の調整に関する議案」
2、『2018年株式オプションと制限株インセンティブ計画制限株買い戻し価格の調整に関する議案』
3、『対外投資の完全子会社設立に関する議案』
202106.30第3回第7回1、「一部の資金募集投資プロジェクトの新規実施場所会議に関する議案」
2、「募集資金投資項目の一部の実施主体と実施場所の変更に関する議案」
3、『社内監査責任者の任命に関する議案』
202108.13第3期第8回1、「2021年半年度報告全文及び要約に関する議会議案」
2、《2021年半年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案》
3、「登録資本金の変更及び会社定款の改正に関する議案」4、「2021年第2回臨時株主総会の開催を要請する議案について」
202110.27第3回第9回1、「会社の2021年第3四半期報告に関する議案」会議
202112.08第3回第10回1.「2018年株式オプションと制限性株式激会議奨励計画の株式オプション第2行権付与期間の行権条件の達成に関する議案」を審議する。
上記の会議では、取締役会の招集、提案、出席、議事、採決、決議及び会議記録はいずれも「会社法」、「会社定款」及び「取締役会議事規則」などの関連規定に厳格に従って運営されている。
(Ⅱ)取締役会組織が株主総会を開催し、株主総会決議を執行する状況
2021年度、会社の取締役会は3回の株主総会会議を招集し、組織した。そのうち年度株主総会は1回、臨時株主総会は2回で、会議は以下の議案を討論し、決議を出した。
時間会議名審議議案
202101.282021年第1回1、「2018年株式オプションと制限株式激励臨時株主総会計画の一部制限株式の取り消しと一部株式オプションの取り消しに関する議案」
2、『登録資本金の変更及び会社定款の改正に関する議案』
202105.212020年度株1、「2020年度報告及び要約に関する議案」
東大会2、「2020年度取締役会業務報告に関する議案」3、「2020年度監事会業務報告に関する議案」4、「2020年度利益分配予案に関する議案」
5、『2020年度財務決算と2021年度財務予算報告に関する議案』
6、「2020年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案」
7、『2020年度内部統制自己評価業務報告に関する議案』
8、『内部統制規則の自己調査表の実行に関する議案』
9、『継続雇用会社2021年度財務監査機構に関する議案』
10、「銀行に総合信用限度額を申請することに関する議案」11、「閑置募集資金と閑置自有資金を使って財テク製品を購入することに関する議案」
