証券コード： Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 証券略称：仁智株式公告番号：2022017 Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629)
第6回監事会第14回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。一、監事会会議の開催状況
Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) (以下「会社」と略称する)は2022年3月18日に第6回監事会第14回会議を通信方式で開催し、本会議の通知は2022年3月8日に電話、電子メールなどの方式で発行された。今回の会議は監事会の胡光輝主席が主宰し、今回の会議は監事3名、実際に監事3名に出席し、監事審議に出席し、記名投票方式で採決しなければならない。今回の会議の招集、開催と採決の手続きは「中華人民共和国会社法」などの法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致し、合法的に有効である。二、監事会会議の審議状況(I)審議は「2021年年度報告」とその要約を可決した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
監事会は、取締役会が会社の「2021年年度報告」を編制し審査する手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は上場企業の実際の状況を真実、正確、完全に反映し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
「2021年年度報告要旨」(公告番号:2022015)は同日の「中国証券報」「証券時報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「2021年年度報告全文」は同日、巨潮情報網が公開した関連内容を詳しく参照している。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。
(II)『2021年度監事会工作報告』を審議・採択する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
詳細は同日、巨潮情報網に公開された「2021年度監事会工作報告」を参照。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。
(III)「2021年度財務決算報告」を審議・採択する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「2021年度財務決算報告」を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。
(IV)「2021年度利益分配予案」を審議、可決した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
監事会は、会社の今回の利益分配予案は関連法律法規及び「会社定款」「会社未来3年(20222024年)株主収益計画」の規定に合致し、会社の客観的実情に合致し、会社と株主全体の利益を損なう行為は存在しないと考えている。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。
(V)審議は「2021年度内部統制自己評価報告」を可決した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
検査の結果、監事会は、会社の取締役会が発行した2021年度の内部統制自己評価報告は、会社の内部統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映していると考えている。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「2020年度内部統制自己評価報告」を参照。(VI)「会社が損失を補っていない実収株の総額の3分の1に達する議案について」を審議、可決した。採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日、「中国証券報」「証券時報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網に掲載した「会社が赤字を補っていない実収株の総額の3分の1に達したことに関する公告」(公告番号:2022021)を参照。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。
三、書類の検査準備
1 Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 第6回監事会第14回会議決議。
ここに公告する。
Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 監事会2022年3月21日
