証券コード： China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542) 証券略称： China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542) 公告番号：2022014 China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542)
第4回取締役会第13回臨時会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542) (以下「 China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542) 」または「会社」と略称する)取締役会は2022年3月16日に電話通知、電子メール、現場通知などの方式で会社の第4回取締役会第13回臨時会議を開催する通知を出した。会社は2022年3月18日に北京市大興工業開発区科苑路13号会社の会議室で現場と通信を同時に行う方式で開催された。会議は取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席しなければならない。会議は会社の会長の呉延炜さんが招集し、司会し、会社の監事、高級管理職が会議に列席した。
今回の会議の招集、開催と採決の手順は「中華人民共和国会社法」と「 China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542) 定款」の関連規定に合致し、会議は有効である。今回の会議では、以下の議案が審議された。
一、2021年度計上資産減損引当金及びその他権益ツール投資の公正価値変動の確認に関する議案
会社の財務状況と経営成果を真実に反映するために、「企業会計準則」の関連規定に基づき、会社は連結報告書の2021年12月31日までに関連資産価値に現れた減価償却の兆候を全面的に調査し、分析し、資産種別によってテストを行い、減価損失が発生する可能性がある資産の減価償却準備を行い、保有するその他の権益ツール投資の公正価値の変動を確認した。
2021年度に各資産に対して減損引当金合計3131311003万元を計上し、その他の権益ツール投資の公正価値変動が51.68万元減少したことを確認する(以上は初歩的な計算データであり、最終的に会計士事務所が発行した年度監査報告書を基準とする)。
採決結果:9票同意、0票棄権、0票反対。
「2021年度の資産減価償却準備及びその他の権益ツール投資の公正価値変動の確認に関する公告」は、証券時報と巨潮情報網に発表された。「第4回取締役会第13回臨時会議に関する独立取締役の独立意見」が巨潮情報網に発表された。
二、銀行への信用限度額の申請に関する議案
会社の生産経営と資金回転の必要に応じて、会社は以下の銀行に信用限度額を申請する予定である。
1 China Construction Bank Corporation(601939) 北京大興支店に総合授信額人民元26000万元を申請し、授信期限は1年であり、具体的な授信案は銀行の実際の審査・認可の通過結果を基準とする。
2.広発銀行北京来広営支行に総合授信額人民元30000万元を申請し、授信期限は1年であり、具体的な授信案は銀行の実際の審査・認可の通過結果を基準とする。
採決結果:9票同意、0票棄権、0票反対。
「銀行への信用限度額の申請に関する公告」は証券時報と巨潮情報網に発表された。
ここに公告する。
China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542) 取締役会
2022年03月18日
