証券コード： S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844) 証券略称： S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844) 公告番号：2022012
S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844)
会社の2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽の記載がない。
誤導的な陳述または重大な漏れ。
S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844) (以下「会社」と略称する)は2022年4月6日14:30に会社会議室で現場投票とネット投票を組み合わせて2022年第2回臨時株主総会を開催する予定である。今回の会議に関する事項を以下のように通知します。
一、会議開催の基本状況
(I)株主総会回:2022年第2回臨時株主総会
(II)株主総会の招集者:会社取締役会
(III)会議の開催の合法性、コンプライアンス
会社の第二回取締役会第十五回会議の決議により、今回の株主総会の招集、開催手順は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「 S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の規定に合致する。
(IV)会議の開催日時
1、現場会議の開催時間：2022年4月6日午後14：30。
2、ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は:2022年4月6日午前9:15~9:25、9:30~11:30、午後13:00~15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う具体的な時間は、2022年4月6日午前9時15分から2022年4月6日午後15時までの任意の時間である。
(V)会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式で開催される。1、現場投票:本人の出席及び授権依頼書の記入により他人の出席を授権する。
（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
同じ株式は現場投票またはネット投票のいずれかの採決方式しか選択できない。同一議決権が重複議決されたのは、第1回投票の採決結果を基準とする。
(VI)会議の株式登録日:2022年3月29日(火)。
(VII)現場会議開催場所:広州市海珠区新港東路1166号環匯商業広場南塔4階会議室
(VIII)出席対象
1、株式登録日2022年3月29日(火)午後の終値までに、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録されている当社の株主全員。上記当社の株主全員は株主総会に出席する権利があり、書面で代理人に出席と採決を委託することができ、当該株主代理人は会社の株主でなくてもよい。
2、会社の取締役、監事と高級管理者；
3、当社が招聘した証人弁護士及び関係者;
4、関連法規により株主総会に出席しなければならないその他の人員。
二、会議審議事項
(I)議案名及び符号化
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
専門投資機構、実際の制御者と協力して投資する予定について
1.00 √
産業基金及び関連取引の設立に関する議案
(II)議案開示状況
以上の議案の具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)で掲載された公告及び関連書類。
(III)上記議案会社は中小投資家に対して単独で切符を計算し、中小投資家とは上場会社の取締役、監事、高級管理職及び上場会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主を除くその他の株主を指す。三、会議の登録等の事項
(I)登録時間:2022年3月30日午前9:00から12:00、午後14:00から17:00;
(II)登録場所:広州市海珠区新港東路1166号環匯商業広場南塔四階証券事務部(III)登録方式:
1、法人株主は法定代表者又は法人株主から委託された代理人が会議に出席しなければならない
法定代表者が会議に出席する場合、「法人株主証券口座カード」、公印を押した「企業法人営業許可証」(正コピーコピーコピー)、「法定代表者身分証明書」及び「住民身分証明書」を持って登録手続きを行う。法人株主が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は「法人株主証券口座カード」、公印を押した「企業法人営業許可証」(正副本コピー)、株主が発行した「授権委託書」(詳細は添付ファイル3参照)及び代理人の「住民身分証明書」を持って登録手続きを行う。
2、自然人株主は本人の「株主証券口座カード」、「住民身分証明書」を持って登録手続きをしなければならない。自然人株主委託代理人が会議に出席する場合、代理人は委託人の「株主証券口座カード」、「住民身分証明書」、株主が発行した「授権委託書」(詳細は添付ファイル3参照)と受託人の「住民身分証明書」を持って登録手続きをしなければならない。
3、異郷の株主は手紙やメールで登録することができます。株主は「参加株主登録表」(詳細は添付ファイル2を参照)によく記入して、登録確認してください。電話登録は受け付けておりません。
手紙またはメールは2022年3月30日17:00までに証券事務部に送付または送付してください。
広州市海珠区新港東路1166号環匯商業広場南塔4階証券事務部、郵便番号510330。
メールアドレス:[email protected].。
(封筒には「株主総会」と明記してください)。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する際の具体的な操作の流れについては添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
(I)会期は半日の予定です。出席者の食事と宿泊、交通費及びその他の関連費用は自弁する。
(II)会議連絡先：周喬
会議連絡先：02037039775
連絡先：広州市海珠区新港東路1166号環匯商業広場南塔四階証券事務部
郵便番号：510330
(III)現場会議に出席する株主及び株主授権代理人は、会議開始30分前に会議場所に到着し、「株主証券口座カード」、「持株証明書」、「住民身分証明書」、「授権委託書」などの原本を携帯し、入場に署名してください。
六、書類の検査準備
1 S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844) 第2回取締役会第15回会議決議;
2 S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844) 第2回監事会第10回会議決議。
ここに公告する。
S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844) 取締役会2022年3月18日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
(I)投票コード:350844
投票略称:山水投票
(II)採決意見を記入する
今回の株主総会議案は非累積投票提案で、採決意見を記入した:同意、反対、棄権。
(III)株主が総議案に投票し、すべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所取引システムによる投票の手順
(I)投票時間:2022年4月6日の取引時間、すなわち9:15から9:25、9:30から11:30、午後13:00から15:00。
(II)株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
(I)インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月6日午前9:15から2022年4月6日午後15:00までの任意時間である。
(II)株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家服務パスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
(III)株主は、取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844)
2022年第2回臨時株主総会参会株主登録表
株主名(名称):身分証明書番号または営業許可証番号:
委託代理人名：身分証明書番号または営業許可証番号：
株主口座：持株数：
連絡先：メールアドレス：
連絡先：郵便番号：
本人が会議に参加するかどうか:注釈:
備考：事項がない場合は「なし」と記入してください
S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844)
2022年第2回臨時株主総会授権委託書
S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844) ：
2022年4月6日(水)に開催された S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844) (以下「会社」と略す)2022年第2回臨時株主総会(以下「本大会」と略す)にご出席いただくよう、先生/女性(証明書番号:)にご依頼いたします。
本授権委託書の有効期限は、授権委託書の署名日から本大会終了までである。
一、委託権限
受託者が会議現場で投票して選択する権限は次のとおりです。
1.\uf0a3受託者の独立投票
2.\uf0a3委託人が投票を指示する（当該オプションを選択した場合、委託人は各議案の投票決定に対して明確な指示をしなければならない）
今回の株主総会提案採決意見表
備考棄権反対案に同意
提案名当該列にチェックを入れた欄
エンコーディング
投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
専門投資機構、実際のコントロール者と協力して投資する予定について
1.00 √
産業基金の設立及び関連取引の議案を発起する
反対または棄権理由：
二、委託人と受託人の情報
依頼者情報
