証券コード： China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542) 証券略称： China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542) 公告番号：2022015 China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542)
第4回監事会第10回臨時会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542) (以下「 China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542) 」または「会社」と略称する)監事会は2022年3月16日に電話通知、電子メール、現場通知などの方式で会社第4回監事会第10回臨時会議を開催する通知を出し、2022年3月18日に北京市大興工業開発区科苑路13号会社会議室で現場と通信を同時に行う方式で開催した。会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。今回の会議は監事会の楊勇主席が招集し、司会した。
今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」と「 China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542) 定款」の関連規定に合致し、会議は有効である。今回の会議では以下の議案が審議された。
一、2021年度計上資産減損引当金及びその他権益ツール投資の公正価値変動の確認に関する議案
監事会は、会社が今回計上した資産減価償却の準備及びその他の権益ツール投資の公正価値の変動を確認する根拠は十分であり、会社の財務状況と経営成果を公正に反映し、意思決定プログラムは合法的に規則に合致し、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在せず、会社が今回計上した資産減価償却の準備及びその他の権益ツール投資の公正価値の変動を確認することに同意した。
採決結果:3票同意、0票棄権、0票反対。
「2021年度の資産減価償却準備及びその他の権益ツール投資の公正価値変動の確認に関する公告」は、証券時報と巨潮情報網に発表された。
ここに公告する。
China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542) 監事会
2022年03月18日
