Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) 独立取締役第2回取締役会第14回会議に関する事項に関する独立意見中国証券監督管理委員会《上場会社独立取締役規則》《 Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) 定款》《 Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) 取締役会議事規則》及び《 Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) 独立取締役制度》などの関連規定に基づき、当社は会社独立取締役として、会社第2回取締役会第14回会議に関する事項に対して以下の独立意見を発表した。
一、会社の2021年度利益分配方案に関する議案
われわれは、会社が提出した2021年度の利益分配案は会社の実情に合致し、会社の安定経営と持続可能な発展に有利であり、会社と株主全体の利益の最大化に有利であると考えている。そのため、私たちは会社の2021年度の利益分配案に同意します。
二、2022年度会社及び子会社が銀行、賃貸会社等の金融機関に総合信用限度額の申請及び担保提供に関する議案
当社は、すべての子会社が人民元68億元の総合授信額の範囲内で人民元22億元を超えない保証を提供するのは、会社と子会社の2022年度の生産経営の持続的な発展を確保するためであり、会社と子会社の経営状況が良好で、リスクがコントロールでき、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと考えています。この事項の審議と採決手続きは「会社法」と「会社定款」の規定に合致している。そのため、上記の保証事項に同意します。
三、会社の2021年度内部統制評価報告に関する議案
当社は、「企業内部統制基本規範」と「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」の規定に基づき、会社内部統制の有効性を評価し、「2021年度内部統制評価報告」を発行したと考えている。われわれは会社の現行の内部制御制度とその執行状況の理解を通じて、評価報告は客観的に会社の内部体系建設、内部制御制度の執行の真実を反映していると考えている。会社は2021年度内に絶えず内部制御システムを健全にし、内部制御制度は完全に有効であり、会社の各経営活動は関連制度に厳格に従って実行している。会社の各内部統制は厳格で、十分で、有効で、会社の実際の状況に合致し、会社の経営管理の正常な運行を保証することができ、会社の運営中の各リスクは基本的に有効な制御を得ることができる。会社の財務報告内部制御欠陥と非財務報告内部制御欠陥認定基準に基づき、会社は内部制御重大欠陥または重要欠陥が存在せず、会社はすでに企業内部制御規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な内部制御を維持した。
四、会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案
当社は2021年度に「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」と「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に基づき、「会社定款」及び「 Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) 募集資金管理弁法」の関連要求に基づいて、募集資金の専戸を設立して保存と特定項目の使用を行い、募集資金の用途を変更し、募集資金を違反して保管し、使用する場合はなく、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう場合もない。
五、会社の高級管理職の2022年度報酬に関する議案
当社が今回確定した2022年度の高級管理職の報酬は、会社が置かれている業界、同規模の会社の報酬レベルに基づき、会社の実際の経営状況と結びつけて制定されたもので、会社の高級管理職の勤勉な責任を強化し、会社の経営効果を向上させ、会社の長期的な発展の需要に合致し、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えています。
六、会社の取締役2022年度の報酬に関する議案
当社は2022年度の取締役に対する報酬案は、会社の現在の執行レベルと同業界の上場企業の報酬レベルを参考にして制定されたものであり、取締役の仕事の積極性と主観的能動性を十分に発揮し、会社の長期的な発展の需要に合致し、会社と中小株主の利益を損なう状況に存在しないと考えている。七、会社の2022年度監査機関の再雇用に関する議案
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は「証券法」の規定に合致する会計士事務所であり、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備えており、会社の2022年年度財務報告監査と内部統制監査の仕事の需要を満たすことができると考えている。今回の継続招聘会計士事務所の審議手続きは関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会社及びその他の株主、特に中小株主の権益を損なう状況は存在しない。
