証券コード： Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) 証券略称： Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) 公告番号：2022013 Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186)
第2回監事会第12回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) (以下「会社」と略称する)第2回監事会第12回会議通知は2022年3月12日に電子メールで送信され、2022年3月18日に現場採決で開催され、今回の会議は会議監事3人に出席し、実際に会議監事3人に出席しなければならない。今回の会議の招集、開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致し、採決によって形成された決議は合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の真剣な審議を経て、今回の会議は記名投票の採決方式で以下の決議を形成した:(I)審議は《会社2021年年度報告全文とその要約に関する議案》を可決した。
審査を経て、監事会は会社の2021年年度報告の編成と審議手順が関連法律法規と「会社定款」などの内部規則制度の規定に合致していると判断した。会社の2021年度報告の内容とフォーマットは関連規定に合致し、会社の2021年度の財務状況と経営成果などの事項を公正に反映した。年度報告書の作成過程において、会社が年度報告書の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為があることは発見されなかった。監事会の全体のメンバーは会社が2021年年度に報告して開示した情報が真実で、正確で、完全であることを保証し、いかなる虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れが存在せず、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律の責任を負う。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は会社が2022年3月21日に上海証券取引所のウェブサイトに公開することを参照してください。
（www.sse.com.cn.）の「2021年度報告」及び「2021年度報告要約」を参照してください。
(II)「会社2021年度監事会業務報告に関する議案」を審議・採択した
報告期間内に監事会は「会社法」「会社定款」と「監事会議事規則」などの関連規定に従い、職責を真剣に履行する。2021年度会社監事会は9回の会議を開き、監事会のメンバーは2021年度内に会社が開催した取締役会と株主総会に列席し、会社の重大な意思決定と決議の形成、採決手続きに対して監督と審査を行い、会社の法に基づく運営に対して検査を行い、特に会社の経営活動、財務状況、株主総会の開催手続き及び取締役、高級管理職の職責履行状況などの面で有効な監督を実施し、会社の株主権益、会社の利益と従業員の合法的権益をよりよく保障し、会社の規範化運営を促進した。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
（III）「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、可決した
報告期間内、会社の営業収入は大幅に増加し、主な原因は報告期間内の風力発電鋳物の収入放量と持株子会社徳陽の広範な東汽が合併表を実現し、関連収入指標が急速に増加したことである。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
(IV)「会社の2021年度利益分配案に関する議案」の審議が可決された
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社の2021年度の上場会社の株主に帰属する純利益は1760951505元である。2021年12月31日現在、親会社の期末配当利益は人民元31835662元である。今回の利益分配案は以下の通りである。
上場企業は全株主に10株ごとに現金配当金2.50元(税込)を支給する予定だ。2021年12月31日現在、会社の総株式は214240000株で、現金配当金535 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 元(税込)を合計する予定です。今年度の会社の現金配当割合は30.41%だった。
権益配分を実施する株式登記日前に会社の総株式が変動した場合、分配総額を維持し、それに応じて1株当たりの配当割合を調整する。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は会社が2022年3月21日に上海証券取引所のウェブサイトに公開することを参照してください。
(www.sse.com.cn.)の「2021年度利益分配案公告」(公告番号2022014)。（V）「2022年度会社及び子会社が銀行、リース会社等の金融機関に対して総合的な信用限度額の申請及び担保の提供に関する議案」を審議、可決した
会社及び子会社は銀行に合計68億元(又は等価外貨)を超えない総合信用額(発効未満期額を含む)を申請する予定で、会社はすべての子会社が22億額を超えない信用業務に保証を提供し、保証方式は連帯責任保証、抵当、質押を含む。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
(VI)「会社2021年度内部統制評価報告に関する議案」を審議・採択
2021年、会社は財務報告及び非財務報告内部制御の重大な欠陥が存在しない。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は会社が2022年3月21日に上海証券取引所のウェブサイトに公開することを参照してください。
（www.sse.com.cn.）の「2021年度内部統制評価報告」を参照してください。
(VII)「会社監事2022年度報酬に関する議案」を審議・採択した
会社の監事は会社で担当している具体的な管理職務に基づいて職場の報酬を受け取り、単独で監事の報酬を受け取らない。会社の2022年度の監事に対する報酬案は会社の現在の執行レベルと結びつけて、同業界の上場会社の報酬レベルを参考にして制定されたもので、監事の仕事の積極性と主観的能動性を十分に発揮するのに有利で、会社の長期的な発展の需要に合致し、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
(VIII)審議は「会社の継続雇用2022年度監査機構に関する議案」を可決した。
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は「証券法」の規定に合致する会計士事務所のために、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備え、会社の2022年度財務報告監査と内部制御監査の仕事の需要を満たすことができる。
今回の継続招聘会計士事務所の審議手続きは関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会社及びその他の株主、特に中小株主の権益を損なう状況は存在しない。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は会社が2022年3月21日に上海証券取引所のウェブサイトに公開することを参照してください。
（www.sse.com.cn.）の「継続雇用2022年度監査機関に関する公告」(公告番号:2022015)。
(Ⅸ)審議は「会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告書」を可決した。
2021年度、会社は募集資金投資項目を変更することはなく、会社の募集資金の使用及び開示に重大な問題はない。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は会社が2022年3月21日に上海証券取引所のウェブサイトに公開することを参照してください。
（www.sse.com.cn.）の「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」(公告番号:2022016)。
（X）「会社の2021年度非経営性資金の占用及びその他関連資金の往来状況に関する議案」を審議、可決した
会社は2021年度に大株主及びその付属企業、関連自然人、その他の関連者及びその付属企業の非経営性資金の占有及びその他の関連資金の往来が存在しない。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は会社が2022年3月21日に上海証券取引所のウェブサイトに公開することを参照してください。
（www.sse.com.cn.）の「非経常性資金占用及びその関連資金往来状況の特別監査説明」を参照してください。
ここに公告する。
Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) 監事会2022年3月21日
