A株証券コード： Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) 証券略称： Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) 公告番号：2022013香港株証券コード：01385証券略称：上海復旦
Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385)
取締役会及び監事会の選挙交代に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) (以下「会社」と略称する)第8回取締役会及び監事会の任期が間もなく満了し、「中華人民共和国会社法」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社は取締役会、監事会の選挙活動を開始し、現在関連状況について以下のように公告する。
一、取締役会の交代選挙状況
2022年3月18日、会社は第8回取締役会第32回会議を開き、「会社の取締役会の交代選挙及び第9回取締役会の執行取締役の指名に関する議案」、「会社の取締役会の交代選挙及び第9回取締役会の非執行董事の指名に関する議案」及び「会社の取締役会の交代選挙及び第9回取締役会の独立非執行取締役の指名に関する議案」を審議・採択した。
取締役会指名委員会の会社の第9回取締役会取締役候補の職務資格審査を経て、取締役会は蒋国興さん、施雷さん、兪軍さん、程君侠さんを会社の第9回取締役会執行取締役候補に指名することに同意した。章倩苓さん、呉平さん、劉華艶さん、孫さんは会社の第9回取締役会の非執行取締役候補です。曹鐘勇さん、蔡敏勇さん、王頻さん(会計専門家)、鄒甫文さんは会社の第9回取締役会の独立非執行取締役候補者である(候補履歴書は添付ファイルを参照)。
独立非執行取締役候補の曹鐘勇氏、蔡敏勇氏、王頻氏はすでに独立取締役資格証明書を取得し、鄒甫文氏はまだ「上場会社の高級管理職育成指導」と関連規定に基づいて独立取締役資格証明書を取得していない。鄒甫文さんは今回の指名後、上海証券取引所が開催した最近の独立取締役資格訓練に参加し、独立取締役資格証明書を取得することを約束した。
関連規定によると、会社の独立非執行取締役候補は上海証券取引所の審査を経て異議がなければ、会社の株主総会の審議に提出することができる。会社は2021年度株主周年大会を開いて取締役会の交代を審議する。会社の第9回取締役会の取締役は2021年度株主周年大会の審議が可決された日から発効し、任期は3年である。
会社の第8回取締役会の独立非執行取締役はすでに上述の事項に対して一致して同意した独立意見を発表した。
二、監事会の選挙交代状況
2022年3月18日、会社は第8回監事会第13回会議を開き、「会社監事会の交代選挙及び第9回監事会の非従業員代表監事の指名に関する議案」を審議・採択し、任俊彦さん、唐暁婕さんを会社の第9回監事会の非従業員監事候補者に指名することに同意した(候補履歴書の詳細は添付ファイルを参照)。上記の非従業員代表監事は、会社の従業員代表大会で選挙された従業員代表監事と共同で会社の第9回監事会を構成する。会社の第9回監事会監事の任期は3年で、会社の2021年度株主周年大会の審議が可決された日から発効する。
三、その他の説明
(I)今回の交代選挙事項は、会社の2021年度株主周年大会の審議に提出される。取締役会、監事会の交代選挙が完了した後、会社はできるだけ早く会社の理事長、監事会の議長と高級管理職の任命に関する議案を審議し、取締役会の下に各専門委員会の構成が設置されていることを確認する。
(II)会社の取締役会、監事会の正常な運営を保証するために、今回の交代が完成する前に、会社の第8回取締役会の取締役、第8回監事会の監事は「会社法」と「会社定款」などの関連規定に従って引き続き職責を履行する。
(III)上述の取締役、監事候補者の職務資格は関連法律、行政法規、規範性文書の取締役、監事の職務資格に対する要求に合致し、「会社法」と「会社定款」が規定した会社の取締役、監事を担当してはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会の行政処罰または取引所の懲戒を受けず、上海証券取引所が上場会社の取締役を担当するのに適していないと認定した場合は存在しない。監事のその他の状況。
会社の第8回取締役会、監事会のメンバーは在任期間中に勤勉に責任を果たし、会社の規範運営と持続的な発展を促進するために積極的な役割を果たし、会社は取締役、監事の在任期間中に会社の発展に貢献したことに心から感謝しています。
ここに公告する。
Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) 取締役会2022年3月21日
添付書類：一、執行役員候補履歴書
蒋国興先生、1953年生まれ、中国国籍、海外永住権がなく、復旦大学計算数学専門学部学歴、教授級高級エンジニア。1987年から1993年まで香港華裕科学技術有限会社の執行マネージャーを務めたことがある。1993年から1994年まで上海 Shanghai Fudan Forward S&T Co.Ltd(600624) 科学技術株式会社の副総経理を務めたことがある。1995年から2007年まで復旦大学産業化と校産管理弁公室の主任を務めたことがある。2007年から2017年まで Shanghai Fudan Forward S&T Co.Ltd(600624) 副理事長、総経理を務めた。1998年7月に当社に入社し、現在当社の理事長、執行役員を務めている。
施雷さん、1967年生まれ、中国国籍、海外永住権がなく、復旦大学管理科学専門修士号、教授級高級エンジニア。1993年から1997年まで上海市農業投資本社発展部副社長を務めたことがある。1997年から1998年まで、上海 The Pacific Securities Co.Ltd(601099) ビジネス信託会社の社長を務めたことがあります。1997年から2001年まで、上海市の商業投資会社に勤めたことがある。2001年から2015年まで、上海市商業投資(グループ)有限会社の総経理アシスタント、副総経理、総経理、理事長を歴任した。1998年7月に当社に加入し、現在当社の執行役員、総経理を務め、同時に科学技術園創投取締役を兼任している。
兪軍さん、1968年生まれ、中国国籍、海外永住権なし、復旦大学無線電子学学士号及び電子学と情報システム専門修士号、高級エンジニア。1990年から現在まで復旦大学マイクロエレクトロニクス学院の助教、講師、副教授、高級エンジニア、マイクロエレクトロニクス学院の副院長を歴任した。1998年7月に当社に加入し、現在当社の執行役員、副総経理を務め、同時に復芯凡高取締役、華嶺株式取締役、復制御華龍取締役を兼任している。
程君侠さん、1946年生まれ、中国国籍で、海外永住権がなく、1969年に復旦大学物理学部半導体学科を卒業しました。
1969年から2006年まで復旦大学の助教、講師、教授、復旦大学電子工学部集積回路設計研究室の主任を歴任した。1995年から2015年まで上海復旦ハイテク会社の取締役、総経理を務めたことがある。1998年7月に当社に入社し、現在当社執行役員、総技師及び付属会社上海 Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) 子(香港)有限会社(復旦香港)の取締役を務めている。
二、非執行役員候補履歴書
章倩苓さん、1936年生まれ、中国国籍、海外永住権なし、復旦大学物理学部無線電子学専門学士号。1960年から2001年まで復旦大学教授、博士課程指導者、復旦大学専用集積回路とシステム国家重点実験室の発起人と初代主任を歴任した。1995年から2021年7月まで上海復旦ハイテク会社の取締役を務めたことがある。1998年から2006年まで上海華虹集積回路有限責任会社の取締役を務めたことがある。1998年7月から現在まで、当社の非執行取締役を務めている。2001年から現在まで華嶺株式監事を兼任している。
呉平さん、1964年生まれ、中国国籍、海外永住権なし、上海市静安区アマチュア大学工業経済管理学部大学専門学歴。1995年から2018年まで、上海復星ハイテク(グループ)有限会社の執行取締役を務めたことがある。2018年から現在まで上海商投グループの取締役、総経理を務めている。2019年から現在まで、当社の非執行取締役を務めている。同時に復旦復控理事長を兼任する。
劉華艶さん、1972年生まれ、中国国籍、海外永住権なし、上海財経大学大学院生、管理学修士、経済士。上海江南造船所傘下の江南会計士事務所の監査員を務めたことがある。投行部融資副総監、投行管理部内核委員に就任した。中銀国際証券有限責任公司投資銀行部執行役員(前後して内核グループ副組長、品質コントロールグループ主管、買収合併融資グループ副主管を担当) First Capital Securities Co.Ltd(002797) モルガン大通証券有限責任会社投資銀行部執行役員、内核委員;尚融資本管理有限会社の取締役社長、投審会委員。現在、上海市商業投資(グループ)有限会社の副総経理を務めている。2021年11月5日現在、会社の非執行取締役を務めている。
孫さん、1974年生まれ、中国国籍、海外永住権なし、上海財経大学本科、復旦大学工商管理修士、経済士。かつて Saic Motor Corporation Limited(600104) 傘下の上汽投資会社の投資責任者、上汽情報産業投資会社の総経理アシスタント、上汽株式会社の財務総監アシスタント、上汽財務会社の投資銀行部副マネージャーを務めたことがある。上海文広インタラクティブテレビ有限会社の財務総監;上海新農村建設投資株式会社総経理アシスタント;百視通投資管理有限責任会社常務副総経理;上海第一財経メディア有限会社の財務総監、上海第一財経投資管理会社の執行取締役;上海文広資本管理有限会社の法定代表者、総経理。現在、上海市商業投資(グループ)有限会社の副総経理を務めている。2021年11月5日現在、会社の非執行取締役を務めている。
三、独立非執行候補取締役
曹鐘勇さん、1958年生まれ、中国国籍、海外永住権なし、北方交通大学経済学博士号。1992年から1996年まで、上海鉄道大学の副教授、国際経済と管理学院の院長補佐を務めたことがある。1996年から1997年まで、上海鉄道大学の教授、学校の科学研究処の副処長を務めたことがある。1997年から1998年まで、米ハーバード大学ケネディ政治学院の訪問学者を務めたことがある。1998年から2018年まで、上海市指導幹部試験と評価センター副主任、主任、上海市経営者人材発展センター主任を歴任し、2018年に定年退職した。2019年6月現在、当社の独立非執行役員を務めている。
蔡敏勇さん、1956年生まれ、中国国籍、海外永住権なし、復旦大学経済管理学部学士号。1993年から1996年まで、上海五洲薬工場の党委員会書記、工場長及び上海五洲赫司特製薬有限会社の理事長を務めたことがある。1994年から1996年まで、上海九洲物業発展有限会社の理事長を務めたことがある。1995年から1996年まで、上海先鋒安替ビル製薬有限会社の理事長と上海先鋒薬業会社の党委員会書記、総経理を務めたことがある。1996年から1998年まで、中国共産党上海市委員会組織部企業幹部管理弁公室の副主任を務めたことがある。1999年から2003年まで、上海市ハイテク成果転化センターの主任を務めたことがある。1999年から2003年まで、上海市ハイテク成果転化センターの主任を務めたことがある。2001年から2004年まで、上海科学技術開発交流センターの主任を務めたことがある。2004年から2014年まで、上海連合財産権取引所の党委員会書記、総裁を務めたことがある。2005年から2014年まで、長江流域の財産権取引共同市場理事長を務めたことがある。2005年から2019年まで、中国国際経済貿易仲裁委員会の仲裁員を務めたことがある。2013年から2018年まで、上海市人民代表大会財経委員会の委員を務めたことがある。2018年から2019年まで、上海市人民代表大会常務委員会予算工委員を務めたことがある。2019年6月現在、当社の独立非執行役員を務めている。
王頻さん、1974年生まれ、中国国籍、海外永住権なし、上海国家会計学院工商管理修士号、中国公認会計士。1996年から2005年まで、上海公信会計士事務所の審査部のマネージャーを務めたことがある。2005年から2016年まで、上海集優機械株式会社の財務総監を務めたことがある。2017年から現在まで、上海滦海投資管理有限会社のパートナーを務めている。2019年6月現在、当社の独立非執行役員を務めている。
鄒甫文さん、1967年生まれ、中国国籍、海外永住権がなく、華東政法学院(現「華東政法大学」)法学部、上海対外経済貿易学院国際貿易大学院生。1993年6月から2000年1月まで上海宝山弁護士事務所の弁護士を務めたことがある。2000年1月から2005年4月まで上海市銀星弁護士事務所の弁護士を務めたことがある。2005年5月から2017年6月まで上海昊坤弁護士事務所の主任を務めたことがある。2017年7月から現在まで上海市百匯弁護士事務所の主任を務めている。上海市弁護士協会副会長と上海市女性弁護士懇親会会長を兼任している。
四、非従業員監事候補者の履歴書
任俊彦さん、1960年生まれ、中国国籍、海外永住権なし、復旦大学半導体物理と半導体デバイス物理専門修士号、電気電子技師学会(IEEE)会員。1986年から現在まで、復旦大学の助教、講師、副教授、教授、博士課程の指導者を歴任した。2019年6月現在、当社監査役を務めている。
唐暁婕さん、1981年7月に生まれ、中国国籍で、海外永住権がなく、オーストラリアのバラレット大学の大学院生、商学修士です。大立食品添加剤有限会社の会計を務めたことがある。上海尼楽環境保護科技有限公司の会計； Industrial Bank Co.Ltd(601166) 販売;海航グループ監査監査;上海民強投資(グループ)有限会社の内部審査主管。現在、上海市商業投資(グループ)有限会社監査部副総経理を務めている。
