証券コード： Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) 証券略称： Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) 公告番号：2022017 Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年4月12日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況(I)株主総会の類型と回
2021年度株主総会(II)株主総会招集者:取締役会(III)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(IV)現場会議開催の日付、時間、場所である
開催日時：2022年4月12日14時00分
開催場所:江蘇省張家港市鳳凰鎮安慶村錦欄路会社8階会議室(V)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年4月12日より
2022年4月12日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(VI)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の購入を約束した投票は、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(VII)株主投票権の公募に関する
適用されません。二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
序投票株主類型号議案名
A株株主
非累積投票議案
1『会社2021年度報告全文及びその要約に関する議案』√
2『会社2021年度取締役会業務報告に関する議案』√
3『会社2021年度監事会業務報告に関する議案』√
4『会社の2021年度財務決算報告に関する議案』√
5『会社2021年度利益分配方案に関する議案』√
6『会社取締役2022年度報酬に関する議案』√
7『会社監事2022年度報酬に関する議案』√
8『会社の継続雇用2022年度監査機関に関する議案』√
株主総会は Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) 独立取締役2021年度述職報告1を聴取し、各議案が開示された時間と開示メディアを説明する。
今回株主総会の審議を提出した議案はすでに会社の第2回取締役会第14回会議及び第2回監事会第12回会議の審議を通過し、関連公告は2022年3月21日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)でおよび「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」が公開した。同社は2021年年度株主総会を前に、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)『2021年度株主総会会議資料』を掲載する。2、特別決議案:53、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:5,6,7,8,4、関連株主が議決を回避する議案:なし
議決を回避すべき関連株主名:無5、優先株株主が議決に参加する議案:無三、株主総会投票注意事項(I)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することができる。インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com.)にアクセスすることもできます。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。(II)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。(III)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席対象(I)株式登録日午後の終値時に中国登録決済有限会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) 20224/6
(II)会社の取締役、監事、高級管理職。(III)会社が招聘した弁護士。(IV)その他人員五、会議登録方法(I)登録時間
2022年4月11日(午前09:00-11:30、午後14:00-17:00)。
(II)登録場所 Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) 取締役会弁公室(江蘇省張家港市鳳凰鎮安慶村錦欄路)(III)登録方式今回の会議に出席する予定の株主または株主代理人は以下の書類を持って上述の時間、場所の現場で処理しなければならない。異郷の株主は手紙、メール方式で登録を行うことができ、いずれも登録時間2022年4月11日午後17:00までに送らなければならない。会社に到着する時間を基準に、手紙、メールには株主連絡先の名前、連絡方式、「株主総会」の文字を明記しなければならない。
(1)自然人株主:本人またはその委託した代理人が会議に出席しなければならない。株主本人が会議に出席する場合、本人の有効な身分証明書の原本、株式口座カードの原本を持って登録しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、代理人は本人の有効身分証明書の原本、自然人株主の有効身分証明書のコピー、授権委託書(添付ファイル1)と株主口座カードを持って登録しなければならない。(2)法人株主:その法定代表者またはその委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、本人の有効身分証明書原本、法定代表者身分証明書原本、法人株主営業許可証(コピーして公印を押す)、法人株主株式口座カード原本を持って登録しなければならない。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、代理人は本人の有効身分証明書の原本、法人株主営業許可証(コピーして公印を押す)、法定代表者身分証明書の原本、授権委託書(添付ファイル1)、法人株主株式口座カードの原本を持って登録しなければならない。(3)すべての原本にコピーが必要です。手紙、メールで登録する場合は、必要な連絡先と連絡先を提供し、会社と電話で確認した後、登録に成功したと見なしてください。手紙やメールで登録した株主は、現場会議に参加する際に上記の証明書を持参してください。(4)注意事項1、新型コロナウイルス感染肺炎の予防とコントロールに関する手配に協力するため、会社は株主と株主の代表がネット投票方式で今回の株主総会に参加することを提案した。2、現場会議に参加する必要がある株主及び株主代表は有効な防護措置をとり、会場の要求に合わせて体温検査などの防疫活動を受けなければならない。六、その他の事項(I)今回の株主総会の会期は半日で、会議に出席した株主または代理人は交通、食事と宿泊費を自弁する。(II)参加株主は30分前に会議現場に到着して署名し、身分証明書、株主口座カード、授権委託書などの原本を持って入場を検証してください。(III)会議連絡先
連絡先：江蘇省張家港市鳳凰鎮安慶村錦欄路 Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) 6階取締役会事務室郵便番号：215614
連絡先：051255390270
メールアドレス:[email protected].
担当者：郭燕
ここに公告する。
Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) 取締役会2022年3月21日添付ファイル1：授権委託書
授権依頼書
Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) ：
2022年4月12日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株数：委託人持分優先株数：委託人株主口座番号：序
非累積投票議案名同意棄権反対号
1『会社2021年度報告全文及びその概要について
の議案
2『会社2021年度取締役会業務報告に関する議論
事件
3『会社2021年度監事会業務報告に関する議論
事件
4『会社の2021年度財務決算報告に関する議論
事件
5『会社2021年度利益分配方案についての議論
事件
6「会社の取締役2022年度の報酬に関する議案」
7「会社監事2022年度報酬に関する議案」
8『会社の継続雇用2022年度監査機構に関する議論
事件
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
コメント:
委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
