Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
2021年度株主総会資料
2022年4月
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
2021年度株主総会議事日程
現場会議時間：2022年4月8日14：00より
現場会議場所：江蘇省丹陽市経済開発区六緯路会社会議室
会議方式:現場投票とネット投票を組み合わせた方式
ネット投票時間:2022年4月8日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;会議の司会者：理事長、総経理の李国平さん
会議の議題:
一、司会者が会議の開始を発表する
二、北京市中倫弁護士事務所の弁護士が今回の株主総会に出席した株主及び株主代理人の資格を審査し、証言する(会議に出席した株主数及び代表株数を含む)
三、会議の採決方法及び注意事項を読み上げる
投資家の合法的権益を維持し、会社の株主総会が順調に開催されることを確保するために、「会社法」、「上場会社の株主総会規則」及び「会社定款」の関連規定に基づき、以下の会議の注意事項を制定し、株主総会に出席した全員が実行に従うことを望んでいる。
1、本大会は現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式で行われ(ネット投票は上場会社の株主総会のネット投票実施細則に従って実行される)、大会議案は記名投票方式で採決される。すべての議案が読み上げられた後、票の採決を開始し、監票者が株主総会の採決票を集め、現場の投票結果を証人弁護士に提出する。
1株当たり1票の議決権がある。一般決議は会議に出席する株主(株主代理人を含む)が保有する2分の1以上の議決権で可決され、特別決議は会議に出席する株主(株主代理人を含む)が保有する3分の2以上の議決権で可決される。
3、株主投票の場合、採決票の該当欄に「√」方式で権利を行使し、株主名(授権があれば授権代表名を同時に記入する必要がある)、身分証明書番号と代表する株数を記入することができる。
4、会議に出席する株主またはその委託代理人は、その代表する議決権のある株式の額に基づいて議決権を行使し、各株式に1票の議決権を享有する。
5、今回の会議には監督、計票者の2名が設置された。監、計票者は議案の採決時の票権統計の確認を担当し、弁護士が統計過程を目撃したことを目撃した。
6、会議に出席する人は会場の規律と株主総会の議事規則を守らなければならない。会議期間中、大声で騒ぐことと騒ぐことを禁止し、制止を聞かない人は、現場会議のスタッフが必要な措置を取って会場を離れる権利がある。7、株主総会の会議の順調な進行を保証するために、株主またはその委託代理人が異議、意見または提案がある場合、現場会議の投票が終わった後、休会期間中に質問、コミュニケーションを行うことができ、誰も会議を正常に行わないようにしてはならない。
8、株主又はその委託代理人は、本会議のすべての議案を真剣に審議し、議決権を行使しなければならない。四、推選監票者、計票者
五、会議の審議内容
シリアル番号議案名
非累積投票議案
1「2021年度報告及びその要約に関する議案」
2「2021年度取締役会業務報告に関する議案」
3「2021年度監事会業務報告に関する議案」
4「独立取締役2021年度述職報告に関する議案」
5「2021年度財務決算報告に関する議案」
6「2021年度利益分配案に関する議案」
7「会計士事務所の再雇用に関する議案」8「会社の融資額及び担保事項に関する議案」
9「2022年度取締役・監事報酬案に関する議案」
六、株主は審議内容に対して記名投票採決を行う
七、監査人、計算人は採決結果を弁護士に提出する
八、現場会議及びネット投票の採決状況のまとめ
九、弁護士は採決結果及び今回の株主総会の法律意見書を読み上げる
十、2022年年度株主総会閉幕
議案1:
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
2021年度報告及びその要約に関する議案
株主および株主代表の皆様:
会社の2021年の年度報告と要約はすでに会社の第2回取締役会の第4回会議、第2回監事会の第4回会議の審議が通過し、2022年3月19日に上海証券取引所のウェブサイトで
（www.sse.com.cn.）披露する。
以上の議案は、株主及び株主代表に審議してもらう。
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 取締役会
2022年4月8日
議案2:
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
2021年度取締役会業務報告に関する議案
株主および株主代表の皆様:
2021年、 Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) (以下「会社」と略称する)取締役会は「会社法」、「上海証券取引所株式上場規則」、「会社定款」などの関連法律法規、規範性文書及び会社制度の規定に厳格に従い、会社の発展戦略と年度重点任務をめぐって積極的に各仕事を展開した。全体の取締役は職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、科学的、厳格、慎重、客観的な仕事の態度で、会社の各重大事項の政策決定過程に積極的に参加し、株主総会が与えた取締役会の職責を確実に履行し、会社の持続的な健康と安定した発展を推進する。現在、会社の取締役会2021年の仕事状況を以下のように報告する:一、報告期間内の主な経営状況
2021年、会社は大口原材料価格の変動リスクに積極的に対応し、製品構造を持続的に最適化し、市場シェアを引き続き拡大し、収入規模の着実な成長を実現した。今年度は営業収入が過去最高を更新するとともに、今年度の炭素鋼、ステンレス鋼などの主要原材料価格の大幅な上昇の影響で、今年度の利益規模は前年度より安定している。具体的な状況は以下の通りです。
2021年度、会社の営業収入は22956684万元で、前年同期比31.24%増加した。帰母純利益は1506942万元で、前年同期比2.55%増加した。2021年末現在、会社の総資産は19994705万元で、2020年末より75.20%増加し、上場株主に帰属する所有者の権益は14741492万元で、2020年末より95.73%増加した。財務構造は合理的で安定している。
二、2021年取締役会及び専門委員会の職責履行状況
(I)会社のガバナンス構造を絶えず改善し、会社の規範的な運行を促進する
「会社法」などの関連法律法規の要求に従い、株主総会、取締役会、監事会の運営を完備させ、法人ガバナンス構造を最適化する。会社は内部制御制度の建設を強化し、内部制御管理を強化し、会社の経営効率と効果の向上及び会社の戦略目標の実現に推進作用を果たした。監督管理機構が公布した相応の法律法規の学習を強化し、関連規定を会社の管理基準に転化する。会社の経営層の法に基づく経営意識を強化し、運営を規範化する。
(II)会社株主総会及び取締役会専門委員会の開催を組織する
2021年度、会社は7回の取締役会、2回の株主総会、2回の取締役会戦略委員会、4回の取締役会審査委員会、1回の取締役会報酬と審査委員会、2回の取締役会指名委員会を開催した。各専門委員会のメンバーはそれぞれの専門優勢と結びつけて、会社の重大事項に対して客観的で慎重な判断を行い、取締役会の科学的で効率的な意思決定に有力な支持を提供した。独立取締役は関連事項に対して事前審査意見と独立意見を発表し、独立取締役の専門性と独立性を十分に発揮した。会社は上場会社の法律法規、会社定款及び株主総会、取締役会議事規則に規定された権限に厳格に従い、意思決定手順を履行する。取締役会は重大事項の集団意思決定を確実に行い、審査・認可手続きが合法的に規則に合致し、株主総会の決議を実行し、会社の生産経営を秩序正しく展開するよう指導する。
三、会社情報開示状況
取締役会は「会社法」、「証券法」、「上場会社情報開示管理方法」などの法律、法規、規範性文書と「会社定款」に基づき、情報開示義務を真剣に自覚的に履行し、情報開示を厳格に行い、会社の規範運営レベルと透明度を確実に向上させる。報告期間内、会社は法律法規と上場規則に規定された開示期限に従って直ちに報告し、指定新聞、ウェブサイトで関連書類を開示し、情報開示が真実で、正確で、完全で、タイムリーで、公平で、客観的に会社が発生した関連事項を反映することができ、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを確保し、情報開示の正確性、信頼性と有用性を保証した。四、投資家関係管理状況
投資家関係管理を強化する上で、会社は投資家関係管理の質を推進することを重視し、会社の価値と株主利益の最大化を実現することを期している。会社は厳格に《上場会社と投資家の関係の仕事の導き》と会社の定款の規定に従って、全面的に現場会議とネット投票を結合する方式を採用して株主総会を開いて、広範な投資家の積極的な株主総会の審議事項の決定に参加することを容易にします;投資家の電話、投資家のメールボックス、投資家のインタラクティブプラットフォーム、現場調査などの多種のルートを通じて、投資家が関心を持っている問題に対してタイムリーな答えとコミュニケーションを行い、投資家が迅速で、全面的に会社の情報を得ることができるようにする。
五、2022年度会社の取締役会の仕事の重点
1、会社戦略
①エレベーター業務の競争優位性を強固にし、市場占有率を着実に向上させる
会社は“高品質、高効率、高利益、高境界”の企業精神を受け継いで、“誠実な協力、取引先に忠実で、セレブな品質、サービスに専念する”の企業方針を貫徹して、“科学的な専門の風格を持って、非凡なチームワークを作り上げて、完璧なブランドの製品を創造します”を発展の理念にして、“ブランドのシリーズ化、管理の人間化、経営の集団化”の発展戦略を制定しました。
会社はエレベーター部品の製造分野に立脚し、技術革新と品質サービスの向上を発展の駆動力とし、エレベーター関連製品分野でのリード地位を絶えず強固にし、拡大する。同時に、会社は企業発展戦略に合致する生産管理システムを構築し、会社の内部管理レベルと自主研究開発能力を高め、企業管理モデルを完備し、企業管理効率を高め、より多くの市場シェアを獲得する。国際的なリードレベルを持つ生産加工基地と研究開発センターの建設を通じて、会社のエレベーター部品製品業界でのリード地位を強固にし、エレベーター部品製造分野の先駆者になるよう努力する。
②、積極的に二重炭素領域を配置し、会社の発展の見通しを高める
ここ数年来、エレベーター部品の製造分野の集中化の趨勢は次第に際立って、会社の注文と生産能力の利用率の情況は良好で、同時にIPO募集プロジェクトの続々と生産の実施に伴って、財務状況と経営成果は更に強固になることが期待されて、後続の外延式の発展のために良好な基礎を築く。同時に、上場企業の金属材料加工業務は現在すべてエレベーター製造業界に応用されており、エレベーター製造業界は不動産建設、都市軌道交通建設と強い関連度がある。中国の都市化率が徐々に高いレベルに達するにつれて、エレベーター製造業界も成熟期に入る。会社は現在の自身の優位性をつかみ、エピタキシャル買収合併を通じて、発展速度がより速く、市場空間がより大きい分野に切り込み、上場企業の発展の見通しを高める必要がある。
同社は2021年10月22日に「 Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 株式発行及び現金支払いによる資産購入及び関連取引の事前案」を発表した。同社は株式発行及び現金支払い方式で北京天啓鴻源新エネルギー科学技術有限公司の51%の株式を購入する予定で、現在もこの取引は推進中である。
長年の発展を経て、中国の太陽光発電、風力発電などの新エネルギーの発展はすでに急速に長期に入った。太陽光発電、風力発電などの新エネルギー自身の発電特性、および火力発電の谷峰の調節、周波数変調の需要が客観的に存在するため、新エネルギー貯蔵分野の市場空間は広い。中国エネルギー研究会、 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) エネルギー貯蔵産業技術連盟と中国科学院工程熱物理所が共同で発表した「エネルギー貯蔵産業研究白書2021」によると、保守的な状況下で電気化学エネルギー貯蔵市場規模は2021年から2025年まで57.4%の複合成長率を維持することができる。同時に、現在、エネルギー貯蔵システムは主に電池、BMS、PCS、EMS、金属構造部品などから構成されており、金属構造部品は上場企業の将来の業務開拓の重要な方向であり、今回の買収を通じて、上場企業はカスタマイズの程度が高い新エネルギー貯蔵箱体構造部品の分野に切り込むことができ、会社の核心業務の金属材料カスタマイズ加工の応用シーンをさらに拡大することができる。
2、募集プロジェクトの建設を推進し、募集資金を合理的に利用する
「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの規範的な文書に基づき、募集資金が到着した後、会社は合理的に慎重に資金の分配と使用を行い、募集プロジェクトの進展に従って秩序正しく募集プロジェクトの建設を推進し、相応の情報開示義務を履行する。
3、良好な投資家関係管理メカニズムを確立する
2022年、会社は比較的に完備した投資家関係管理メカニズムを構築し、会社の「投資家関係管理方法」の関連規定に厳格に従い、投資家専用線電話、メールボックス、上交所インタラクティブプラットフォーム、現場調査研究、ネット上の説明会などの多種のルートと手段を通じて、会社と投資家の連絡と疎通を強化する。4、情報開示業務を規範化し、会社の規則制度を完備する。
2022年、会社は会社の情報開示に関する仕事をしっかりと行い、情報開示の内容と形式の規範化を高める。「会社法」、「証券法」、「上海証券取引所株式上場規則」などの法律、法規と部門規則、規範性文書の要求に基づき、会社の規則制度を絶えず最適化し、改善し、会社の各重大事項をタイムリー、真実、正確、完全に開示し、開示すべきではないが未開示の情報を確保し、株主、特に中
