証券コード： Shanghai Film Co.Ltd(601595) 証券略称： Shanghai Film Co.Ltd(601595) 公告番号：2022009 Shanghai Film Co.Ltd(601595)
2022年第1回臨時株主総会補足提示公告について
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。一、株主総会に関する状況1.元株主総会の類型と回数:2022年第1回臨時株主総会
2.元株主総会開催日：2022年3月25日
3.元株主総会株式登録日：
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Shanghai Film Co.Ltd(601595) Shanghai Film Co.Ltd(601595) 20223/18
二、訂正及び提示事項に関する具体的な内容と原因
Shanghai Film Co.Ltd(601595) (以下「会社」と略称する)は2022年3月4日に第4回取締役会第6回会議を開き、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、2022年3月25日に上海市長寧区番禺路400号上海銀星クラウンホリデーホテル2階琥珀庁で2022年第1回臨時株主総会を開催することに同意した。具体的な内容は2022年3月5日に開示された「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」(公告番号:2022008)を参照。
現在の疫病予防・コントロールの需要に合わせて、今回の株主総会が予定通り順調に開催されることを確保するため、取締役会は今回の株主総会の開催住所を上海市徐匯区漕渓北路595号C座13階会議室に変更することを決定した。
会社は株主と株主代表が優先的にネット投票方式で今回の株主総会に参加することを提案した。現場会議に出席する株主及び株主代表は、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」(公告番号:2022008)に提示された会議登録方式に従って、予め会議登録を完了してください。防疫要求に基づき、現場会議に参加した株主及び株主代表は、本人が株主総会の開催時間48時間以内の核酸検査陰性報告(紙報告或いは健康クラウドアプリ電子報告)を発行し、疫病防護活動をしっかりと行い、マスクを着用し、身分識別、体温検査などの疫病予防・コントロール活動を自発的に協力しなければならない。
三、上記訂正提示事項を除き、2022年3月5日に公告された元株主総会通知事項は変更されない。四、提示後の株主総会の関連状況を訂正する。1.現場株主総会の開催日、時間と場所
開催日時：2022年3月25日14時00分
開催場所：上海市徐匯区漕渓北路595号C座13階会議室
2.インターネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年3月25日から2022年3月25日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。3.持分登記日
元通知の株主総会株式登録日は変わらない。4.株主総会議案と投票株主タイプ
シリアル番号議案名投票株主タイプ
A株株主
非累積投票議案
1募集資金投資項目の変更に関する議案√
2独立取締役報酬基準の調整に関する議案√
ここに公告する。
Shanghai Film Co.Ltd(601595) 取締役会2022年3月21日添付ファイル1：授権委託書
授権依頼書
Shanghai Film Co.Ltd(601595) ：
貴社が開催する2022年第1回臨時株主総会に当社(または本人)を代表して出席し、代わりに議決権を行使することを先生(女性)に依頼します。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1募集資金投資項目の変更に関する議案
2独立取締役報酬基準の調整に関する議案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
